Luenmei Quantum Co.,Ltd — Board/Management Information 2002

Apr 9, 2002

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**ST沈新开：通过2001年度利润分配议案等

**2002-04-09 21:40   

沈阳新区开发建设股份有限公司第二届董事会第二次会议决议的公告　

沈阳新区开发建设股份有限公司第二届董事会第二次会议于2002年4月8日在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名。公司董事长赵家祯先生主持本次会议。公司监事列席会议。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2001年度董事会工作报告》。

2、审议通过了《2001年度公司财务决算报告》的议案。

3、审议通过《关于2001年度利润分配方案》的议案。依据利安达会计事务所2001年度审计报告，2001年度利润分配方案：不提取法定公积金、不提取法定公益金、不提取任意公积金、不分红派息、不送配、不转增，实现利润全部用于弥补以前年度亏损。

4、审议通过《会计政策调整》议案。本公司在2001年11月12日进行了重大资产置换，置换后主营业务发生重大变更，应收款项的性质和内容已变化，可回收性提高。故对应收款项提坏帐准备的比例自资产置换完成之日起，由按期末应收款项帐面余额的15％提取，变更为按期末应收款项的帐面余额的6％提取，本公司对该会计估计的变更在会计处理上采用未来适用法。会计政策变更后影响当期利润2，045，426．50元．

5、审议通过《资本公积金弥补亏损》议案。截止2001年12月31日公司未分配利润－159，215，084．62元，公司董事会根据《公司法》拟定资本公积金332，504，202．69中的159，215，084．62元弥补亏损159，215，084．62元。资本公积金弥补亏损后余额为173，289，118．07元。并报经股东大会审议。

6、审议通过《＜2001年度报告＞正文》及摘要。

7、审议通过《关于修改＜公司章程＞》的议案。（见上海交易所网站：www．sse．com．cn）

8、审议通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》（见上海交易所网站）。

9、年度股东大会召开时间另行通知。上述议案中第1、2、3、5、7、8项提交公司2001年度股东大会审议。

特此公告

沈阳新区开发建设股份有限公司

2002年4月8日

沈阳新区开发建设股份有限公司第二届监事会第二次会议决议的公告　

沈阳新区开发建设股份有限公司第二届二次监事会于2002年4月8日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会召集人张国忠先生主持，经会议审议通过了以下内容：

1、审议通过了《公司2001年度监事会报告》。

2、审议通过了《＜公司2001年度报告＞及摘要》。

3、审议通过了《2001年度公司决算方案》。

4、审议通过了《监事会议事规则》。（见上海交易所网站）

特此公告

沈阳新区开发建设股份有限公司

2002年4月8日

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