Luenmei Quantum Co.,Ltd — AGM Information 2021

Jul 15, 2021

联美量子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料

联美量子股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议材料

2021 年7 月23 日

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联美量子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料

联美量子股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

一、参加会议人员

• 1、 主 持 人：董事长 苏壮强 先生

• 2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事

• 3、 列席人员：律师

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联美量子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料

• 二、 会议时间及内容

• 1、股东大会届次：联美量子股份有限公司2021 年第二次临时股

• 东大会

• 2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会

• 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

• 4、现场会议召开的日期、时间

• 现场会议召开时间：2021 年7 月23 日下午14:30 开始；

• 现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1 号公司会

议室

• 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止日期：2021 年7 月23 日至2021 年7 月23 日

• 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系

• 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• 6、股权登记日：2021 年7 月19 日

三、 会议议程

• 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（内容见附件）

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联美量子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料

附件

联美量子股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的议案

由于项目情况发生变化，经公司管理层充分论证，拟变更募集资 金用途，具体变更情况如下：

原“热网改造升级及环保设备改造工程项目”，计划投入金额 201,441 万元，因项目实施应与政府规划相适应，政府正在调整该地 区的规划，项目可行性可能发生重大变化，继续投入金额减少，项目 投入总金额减少至170,941 万元，减少使用募集资金投入30,500 万 元。上述合计涉及变更投向的总金额为30,500 万元，占公司募集资 金总额比例为7.88%。

新增项目“沈阳浑南热力有限责任公司收购沈阳国盈新能源有限 公司30%股权及后续投入”项目，拟投入总金额：股权收购金额不超 过8,500 万元，后续建设投入8,500 万元，合计不超过17,000 万元。

新增项目“江苏联美生物质能源有限公司南线热网扩建及热源配 套建设工程”，拟投入总金额5,000 万元。

新增项目“国惠环保新能源有限公司环保超低排放升级建设项

目”，拟投入总金额3,000 万元。

新增项目“国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项目”，拟 投入总金额5,500 万元。

变更后募集资金投资项目情况

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联美量子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料

序 号	项目名称	变更前投 入总金额 （万元）	变更后投 入总金额 （万元）	备注
1	文官屯热电厂热网工程项目	42,129	42,129	本次未变更
2	浑南新城南部热源热电联产区域能 源升级改造热网工程项目	13,448	13,448	本次未变更
3	热网改造升级及环保设备改造工程 项目	201,441	170,941	原募投项目，计划投 入金额201,441 万 元，拟减少投入 30,500万元。
4	浑南热力3号热源厂建设项目	15,000	15,000	本次未变更
5	清洁能源工程项目	1,198	1,198	已终止
6	生物质发电项目	8,000	8,000	本次未变更
7	能源移动互联多元服务项目	-	-	已终止
8	浑南新城南部热源热电联产区域热 源续建工程	7,000	7,000	本次未变更
9	文官屯调峰热源项目三期-2工程	18,950	18,950	本次未变更
10	国惠环保新能源有限公司环保设施 改造	1,350	1,350	本次未变更
11	浑南新城南部热源热电联产区域环 保设施改造	2,900	2,900	本次未变更
12	文官屯调峰热源项目环保设施改造	3,500	3,500	本次未变更
13	国惠热网工程项目	8,025	8,025	本次未变更
14	新北热网工程项目	6,600	6,600	本次未变更
15	收购山东菏泽福林热力科技有限公 司66%股权并持续投入项目建设资金	26,136	26,136	本次未变更
16	国新新能源铁路专用线及其配套设 施工程	9,000	9,000	本次未变更
17	国新新能源厂区用水升级工程	1,500	1,500	本次未变更
18	浑南热力办公楼升级改造项目	1,223	1,223	本次未变更
19	国惠环保热源、热网升级改造工程	2,500	2,500	本次未变更
20	沈阳新北环保超低排放改造工程	7,000	7,000	本次未变更
21	沈阳新北热源改造工程	1,000	1,000	本次未变更
22	江苏联美锅炉超低排放扩建工程	1,000	1,000	本次未变更
23	收购江苏河海持有的上海福新公司 49%股权	8,100	8,100	本次未变更
24	沈阳浑南热力有限责任公司收购沈 阳国盈新能源有限公司30%股权		17,000	本次新增项目
25	江苏联美生物质能源有限公司南线		5,000	本次新增项目

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联美量子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议材料

	热网扩建及热源配套建设工程
26	国惠环保新能源有限公司环保超低 排放升级建设项目		3,000	本次新增项目
27	国惠环保新能源有限公司中水源热 泵供热项目		5,500	本次新增项目

上述项目变更不构成关联交易。

上述议案提请公司股东大会审议。

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