Luenmei Quantum Co.,Ltd — AGM Information 2021

Jun 18, 2021

联美量子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料

联美量子股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议材料

2021 年6 月28 日

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联美量子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料

联美量子股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、参加会议人员

• 1、 主 持 人：董事长 苏壮强 先生

• 2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事

• 3、 列席人员：律师

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联美量子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料

二、 会议时间及内容

• 1、股东大会届次：联美量子股份有限公司2021 年第一次临时股

东大会

• 2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会

• 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

• 4、现场会议召开的日期、时间

• 现场会议召开时间：2021 年6 月28 日下午14:30 开始；

• 现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1 号公司会

议室

• 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 网络投票起止日期：2021 年6 月28 日至2021 年6 月28 日

• 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系

• 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  • 6、股权登记日：2021 年6 月22 日

三、 会议议程

• 1、审议《关于调整 2020 年度利润分配总金额的议案》（内容见

• 附件）

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附件

联美量子股份有限公司

关于调整 2020 年度利润分配总金额的议案

联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021 年4 月 28 日、2021 年5 月21 日召开第七届董事会第十八次会议、2020 年 年度股东大会，审议通过了公司《2020 年度利润分配预案》，拟以 2020 年12 月31 日的股本 2,288,119,475 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利4.0 元（含税），共计派发现金红利915,247,790.00 元 （含税）。

因公司于2021 年1 月7 日召开第七届董事会第十六次会议，审 议通过了《联美量子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案》。截至2021 年5 月31 日，联美量子股份有限公司已累计 回购股份 20,540,960 股，根据规定回购专用账户中的股份不享有利 润分配权利，公司股本分配基数发生变化，公司将按照每股派发红利 不变的原则，对利润分配总额进行相应调整。

调整后的享有权益派发股份总数为股权登记日公司总股本扣除 公司回购专用账户的股份。按照2021 年5 月31 日回购情况模拟计算， 享 有 权 益 派 发 股 份 总 数 为 2,288,119,475-20,540,960=2,267,578,515 股，每10 股派发现金红 利4.0 元（含税），共计派发现金红利907,031,406 元。

最终享有权益派发股份总数为股权登记日公司总股本扣除公司

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联美量子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料

回购专用账户的股份，每 10 股派发现金红利4.0 元（含税）。

上述议案提请公司股东大会审议。

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