Luenmei Quantum Co.,Ltd — AGM Information 2019

Mar 26, 2019

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2019-015

联美量子股份有限公司

关于2018 年度现场业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、业绩说明会召开情况

联美量子股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）2018年度业绩说明会 于2019年3月26日下午15：30-16：30在辽宁省沈阳市浑南区远航中路 1号公司会议室以现场方式召开。公司董事长苏壮强先生、公司董事 兼执行总裁张学森先生、公司董事兼财务总监潘文戈先生、公司董事 会秘书刘思生先生及部分投资者出席了本次说明会。

二、会议主题

公司管理层就2018年度经营情况、利润分配预案及投资者关注的 重点问题与出席会议的投资者进行了交流沟通。

• 1、公司财务总监潘文戈先生介绍了公司2018年度经营情况及主要财 务指标完成情况。

2、公司董事会秘书刘思生先生对公司2018年度利润分配预案进行了 说明：

根据公司未来发展规划，为给股东一定的回报，董事会拟以2018 年12 月31 日总股本1,760,091,904 股为基数，向全体股东每10 股

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派发1.5 元人民币现金红利（含税），共派发现金红利264,013,785.60 元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润的20.05%。同 时以公司2018 年12 月31 日总股本1,760,091,904 股为基数，以未 分配利润向全体股东每10 股送红股3 股。剩余未分配利润结转以后 年度。

对于上述情况，公司董事会、独立董事均出具了专项说明，具体 情况已于2019年3月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公 布。

3、对于投资者关注的其他问题，回复如下：

（1）公司除了现有募投项目继续投入外，也在关注其他与清洁 供热、工业蒸汽相关的项目，将会在合适的时机进行外延并购或投资， 并合理平衡和使用资金。

（2）兆讯传媒经过近十年的发展，形成了全国重要枢纽站点的 布局，形成了以高铁动车站点为核心，布局全国铁路网的数字媒体广 告发布平台。兆讯传媒 2018 年度实现营业收入 374,799,423.56 元， 同比增长 10.95%，营业利润 172,592,550.79 元，同比增长 27.65%， 净利润 159,112,392.17 元，同比增长 26.92%。公司认为，兆讯传媒可 以完成在收购时做出的“2018 至 2020 年度实现的经审计归属于母公 司的净利润（合并报表口径）三年合计数不低于人民币 57,188 万元” 的利润承诺，并将持续良好的发展。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

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