Luenmei Quantum Co.,Ltd — AGM Information 2018

May 22, 2018

联美量子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议材料

联美量子股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议材料

2018 年5 月31 日

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联美量子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议材料

联美量子股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

一、参加会议人员

• 1、 主 持 人：董事长 苏壮强 先生

• 2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事

• 3、 列席人员：律师

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联美量子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议材料

二、 会议时间及内容

• 1、股东大会届次：联美量子股份有限公司2018 年第一次临时股

东大会

• 2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会

• 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

• 4、现场会议召开的日期、时间

• 现场会议召开时间：2018 年5 月31 日下午14:30 开始；

• 现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1 号公司会

议室

• 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 网络投票起止日期：2018 年5 月31 日至2018 年5 月31 日

• 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系

• 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  • 6、股权登记日：2018 年5 月28 日

三、 会议议程

• 审议《关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案》

（内容见附件一）

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联美量子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议材料

附件一

关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的 议案

由于项目情况发生变化，经公司管理层充分论证，拟变更募集资 金用途，具体变更情况如下：

原文官屯热电厂热网工程项目，拟增加募集资金投入 22,129 万 元，投入总金额增至 42,129 万元；浑南新城南部热源热电联产区域 能源升级改造热网工程项目，继续投入金额减少，项目投入总金额减 少至 13,448 万元，减少使用募集资金投入 31,552 万元；清洁能源工 程项目，拟终止投入，减少使用募集资金投入 30,802 万元。合计涉 及变更投向的总金额为 62,354 万元，占公司募集资金总额比例为 16.12%。

变更后募集资金投资项目情况（不包括未发生变更的项目）

变更后项目	拟投入总金额（万元）	备注
文官屯热电厂热网工程项目	42,129.00	原募投项目，拟增加投入22,129万元
浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目	13,448.00	原募投项目，拟减少投入31,552万元
浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程	5,500.00	变更后新增项目
文官屯调峰热源项目三期-2 工程	17,350.00	变更后新增项目
国惠环保新能源有限公司环保设施改造	1,350.00	变更后新增项目
浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造	2,900.00	变更后新增项目

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文官屯调峰热源项目环保设施改造	3,500.00	变更后新增项目
国惠热网工程项目	8,025.00	变更后新增项目
新北热网工程项目	1,600.00	变更后新增项目

上述项目变更不构成关联交易。

上述议案提请公司股东大会审议。

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