Luenmei Quantum Co.,Ltd — AGM Information 2017

Sep 4, 2017

联美量子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议材料

（股票代码：600167）

联美量子股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议材料

2017 年9 月12 日

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联美量子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议材料

联美量子股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议议程

一、参加会议人员

• 1、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事、公司高级管 理人员

• 2、 列席人员：律师

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联美量子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议材料

二、 会议时间及内容

• 1、股东大会届次： 2017 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会

• 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

• 4、现场会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2017 年9 月12 日下午14:00 开始；

现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1 号公司会

议室

• 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：2017 年9 月12 日至2017 年9 月12 日 网络投票时间：2017 年9 月12 日9：15-15：00

6、股权登记日：2017 年9 月7 日

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联美量子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议材料

三、 会议议程

• 1、联美量子股份有限公司2017 年半年度利润分配方案；（见附

• 件一）

  • 2、联美量子股份有限公司关于修订公司章程部分条款的议案；

（见附件二）

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联美量子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议材料

附件一

联美量子股份有限公司2017 年半年度利润分配方案

联美量子股份有限公司（以下简称 “公司”）截至2017 年06 月30 日，2017 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 450,145,163.45 元，依据《公司法》和《公司章程》等相关法律法 规的规定，公司提取10%的法定盈余公积。鉴于公司当前稳健的经营 情况以及对公司未来发展的信心，为更好的回报股东，在符合公司利 润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》 及《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议决定，现拟定2017 年半年度利润分配预案为：以公司总股本880,045,952 股为基数，向 全体股东以每10 股派发人民币现金红利1.60 元（含税），合计派发 现金红利140,807,352.32 元（含税）。其余未分配利润结转下年。

上述议案提请公司股东大会审议。

联美量子股份有限公司董事会

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联美量子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议材料

附件二

联美量子股份有限公司关于修订公司章程部分条款的议案

根据公司实际情况及新修订的《上市公司股东大会规则》，公司拟 对《公司章程》中部分条款进行修改。

	《公司章程》原条文	《公司章程》修改后条文	《公司章程》修改后条文	《公司章程》修改后条文	《公司章程》修改后条文	《公司章程》修改后条文
	第一百一十条 董事会在单项投资金	第一百一十条 公司董事会在针对对外投资、收购及出售资产、资
	额不超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的20%的前提下，拥有包括但不限于向其他企业投资购买或	产抵押、对于达到以下（一）交易	外担保、委托理财、关联标准的交易行为还应提交涉及的资产总额（同时	交易等行为进行审议时股东大会审议：在帐面值和评估值的	，对以高
	、		一经	，上
	出售资产等的投资权限，并以法律、法	者为准）占	司最近期审计总	产的50%以；
	规及证券交易所有关规定最终允许的	（二）交易	的成交金额（包括承担	债务和费用）占公司最	近一
	范围为限，如超出法律、法规及证券交易所规定允许范围，则须报股东大会批	期经审计净（三）交易	资产的50%以上，且绝对金额超过5000 万元；产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利		润的
	准。董事会在行使上述投资权限时，应	50%以上，且	绝对金额超过500 万元	；
	建立严格的审查和决策程序；对于超出	（四）交易	标的（如股权）在最近一	个会计年度相关的营业	收入
	上述权限范围的重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。	占公司最近额超过5000（五）交易	一个会计年度经审计营业万元；标的（如股权）在最近一	收入的50%以上，且绝个会计年度相关的净利	对金润占
		公司最近一	个会计年度经审计净利润	的50%以上，且绝对金	额超
		过500 万元
		公司董事会	应建立严格的审查和决	程序重大投资项目应	当组
			业	，
		织有关专家本条第一款	、专人员进行评审，规定的需提交股东大会审	报股东大会批准。议的交易金额标准与相	关法
		律、法规或规及上海证	上海证券交易所的规定存券交易所的规定执行。	在冲突时，应依据法律	、法
上述议案提请公司股东大会审议。
联美量子股份有限公司董事会

上述议案提请公司股东大会审议。

联美量子股份有限公司董事会

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