Luenmei Quantum Co.,Ltd — AGM Information 2016

Dec 30, 2016

联美量子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议材料

（股票代码：600167）

联美量子股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议材料

2017 年1 月10 日

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联美量子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议材料

联美量子股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、参加会议人员

• 1、 主 持 人：董事长 苏壮强 先生

• 2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事、公司高级管 理人员

• 3、 列席人员：律师

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联美量子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议材料

• 二、 会议时间及内容

  • 1、股东大会届次： 2017 年第一次临时股东大会

  • 2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会

  • 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  • 4、现场会议召开的日期、时间

  • 现场会议召开时间：2017 年1 月10 日下午14:00 开始；

现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1 号公司会

议室

• 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：2017 年1 月10 日至2017 年1 月10 日

网络投票时间：2017 年1 月10 日9：15-15：00

• 6、股权登记日：2017 年1 月4 日

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联美量子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议材料

三、 会议议程

• 1、关于延长公司重大资产重组事项决议有效期的议案；（见附件

• 一）

2、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相 关事宜授权期限的议案；（见附件二）

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联美量子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议材料

附件一

关于延长公司重大资产重组事项决议有效期的议案

公司于2016 年1 月15 日召开的2016 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》，同意公司本次募集 配套资金决议的有效期为公司股东大会审议通过本次募集配套资金 的议案之日起12 个月，如果公司已于该有效期内取得中国证监会对 本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次募集配套资金完成 日。

鉴于公司本次重大资产重组于2016 年5 月24 日收到中国证券 监督管理委员会《关于核准联美控股股份有限公司向联众新能源有限 公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]1103 号），批复自下发之日起12 个月内有效。本次重大资产 重组之发行股份购买资产已完成，但后续募集配套资金的发行工作仍 需继续实施。

因此为确保本次重大资产重组工作持续、有效、顺利进行，与 会董事一致同意延长公司重大资产重组方案事项决议有效期至2017 年5 月20 日。本次重大资产重组方案的其他内容不变。

上述议案提请公司股东大会审议。

联美量子股份有限公司董事会

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联美量子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议材料

附件二

关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜 授权期限的议案

公司于2016 年1 月15 日召开的2016 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关 事宜的议案》，同意授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜，授 权期限为自股东大会审议通过后一年内有效，如果公司已于该有效期 内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本 次重大资产重组完成日。

鉴于公司本次重大资产重组于2016 年5 月24 日收到中国证券 监督管理委员会《关于核准联美控股股份有限公司向联众新能源有限 公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]1103 号），批复自下发之日起12 个月内有效。本次重大资产 重组之发行股份购买资产已完成，但后续募集配套资金的发行工作仍 需继续实施。

因此为确保本次重大资产重组工作持续、有效、顺利进行，与 会董事一致同意提请股东大会审议延长授权董事会办理公司本次重 大资产重组相关事宜的有效期至2017 年5 月20 日，授权内容等其他 事宜保持不变。

上述议案提请公司股东大会审议。

联美量子股份有限公司董事会

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