Luenmei Quantum Co.,Ltd — AGM Information 2016

Nov 9, 2016

联美控股股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议材料

（股票代码：600167）

联美控股股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会会议材料

2016 年11 月23 日

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联美控股股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议材料

联美控股股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会会议议程

一、参加会议人员

• 1、 主 持 人：董事长 朱昌一 先生

• 2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事、公司高级管 理人员

• 3、 列席人员：律师

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联美控股股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议材料

• 二、 会议时间及内容

  • 1、股东大会届次：联美控股2016 年第三次临时股东大会

  • 2、股东大会的召集人：联美控股股份有限公司董事会

  • 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  • 4、现场会议召开的日期、时间

  • 现场会议召开时间：2016 年11 月23 日下午14:00 开始；

  • 现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1 号公司会

议室

• 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 网络投票起止日期：2016 年11 月23 日至2016 年11 月23 日 网络投票时间：2016 年11 月23 日9：15-15：00

• 6、股权登记日：2016 年11 月17 日

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联美控股股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议材料

• 三、 会议议程

• 1、联美控股股份有限公司关于变更公司名称、修改公司章程的

• 议案；（见附件一）

  • 2、联美控股股份有限公司关于补选董事的议案；（见附件二）

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联美控股股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议材料

附件一

联美控股股份有限公司

关于变更公司名称、修改公司章程的议案

1. 公司名称的变更

公司拟将现有名称“联美控股股份有限公司”变更为“联美量子 股份有限公司”（最终名称以工商登记机关的核准为准），相应的英文 名称由现有的“Luenmei Holding Co.,Ltd”变更为“Luenmei Quantum Co.,Ltd”。

2. 《公司章程》修订

《公司章程》第四条原为：“公司注册名称：联美控股股份有限

公司

Luenmei Holding Co.,Ltd”。

现修改为：“公司注册名称：联美量子股份有限公司 Luenmei Quantum Co.,Ltd”。

上述议案提请公司股东大会审议。

联美控股股份有限公司董事会

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联美控股股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议材料

附件二

联美控股股份有限公司关于补选董事的议案

公司董事徐振兴先生因为个人工作原因，请求辞去公司董事职 务。公司董事会提名委员会拟提名苏壮强先生为公司第六届董事会董 事候选人。

上述议案提请公司股东大会审议。

苏壮强简历附后。

联美控股股份有限公司董事会

2016 年11 月7 日

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联美控股股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议材料

苏壮强简历：

苏壮强，男，1971年出生，香港籍，高级工商管理硕士。2004年5月 至2006年11月任中体产业集团股份有限公司董事；2004年9月至今任 联美（中国）投资有限公司董事长；2003年至今任沈阳新北热电有限 责任公司董事长；2005年至今任国惠环保新能源有限公司董事长； 2015年至今任联众新能源有限公司执行董事。

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