Luenmei Quantum Co.,Ltd — AGM Information 2015

May 8, 2015

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2015-007

联美控股股份有限公司

关于2014 年度现场业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、业绩说明会召开情况

联美控股股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）2014年年度业绩说明 会于2015年5月8日上午9：30-11：00在辽宁省沈阳市浑南新区远航中 路1号公司二号热源厂会议室以现场方式召开。公司董事长朱昌一先 生、财务总监潘文戈先生、董事会秘书刘思生先生及部分投资者出席 了本次说明会。

二、会议主题

公司管理层就2014年度经营情况、利润分配预案及投资者关注的 重点问题与出席会议的投资者进行了交流沟通。

• 1、公司财务总监潘文戈先生介绍了公司2014年度经营情况。

• 2、公司董事会秘书刘思生先生对公司2014年度不分配、不转增的利 润分配预案进行了说明：

因公司在2015年度有重大现金支出，为保证公司正常生产经营和 可持续发展，公司2014年度利润拟不分配，也不进行资本公积转增股

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对于上述情况，公司董事会、独立董事均出具了专项说明，具体 情况已于2015年4月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公 布。

3、对于投资者关注的其他问题，回复如下：

（1）关于公司投资方向和思路问题：公司将在财务状况条件具备时， 在遇到合适的相对安全稳健的金融和地产项目时，进行适当投资。

（2）关于公司供暖成本中，折旧费增加较多的问题：公司2014年4

月17日公司第五届董事会十二次会议审议通过了《关于会计估计变更 的议案》。对我公司的部分固定资产折旧年限进行了调整，缩短部分 固定资产折旧年限。变更后固定资产折旧年限更接近经济寿命年限， 财务信息更为客观。上述事项已于2014年4月19日在中国证券报、上 海证券报进行了公告。

（3）关于股东回报问题：董事会关于2014年度利润分配的说明中已 经详细说明（具体情况已于2015年4月25日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公布）。关于其他分配方式，根据中小股东的要求和 公司实际情况，将充分尊重中小股东的意见和建议。

特此公告

联美控股股份有限公司董事会

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