Luenmei Quantum Co.,Ltd — AGM Information 2014

Apr 18, 2014

— 证券代码：600167 证券简称：联美控股 编号：临 2014 005

联美控股股份有限公司 召开2013 年度股东大会的通知

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联美控股股份有限公司第五届董事会第十二次会议决定于2014 年5 月15 日上午九时以现场投票方式召开公司2013 年度股东大会， 现将本次股东大会有关事项通知如下：

• （一）会议时间：2014 年5 月15 日上午9 时。

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辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1 号沈阳浑南热力有限责任公 司2 号热源厂

（三）会议议题：

• 1、 审议《公司2013 年度董事会工作报告》

• 2、 审议《公司2013 年度监事会工作报告》

• 3、 审议《公司2013 年度财务报告》

• 4、 审议《公司2013 年年度报告及摘要》

• 5、 审议《公司2013 年度利润分配预案》

• 6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

• 7、 关于《修改公司章程部分条款的议案》

• 8、 关于《修改股东大会议事规则部分条款的议案》

• 9、 关于《修改董事会议事规则部分条款的议案》

• 10、 关于《修改投资管理制度部分条款的议案》

• 11、 审议《关于对董事会进行换届选举的议案》

• 12、 审议《关于对监事会进行换届选举的议案》

（四）出席会议人员：

• 1）2014 年5 月9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限

• 责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（或其委托代理人）；

  • 2）公司董事、监事、高级管理人员及律师。

（五）登记办法：

• 1）出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股

• 证明办理登记手续；出席会议的法人股东须持企业法人营业执照复印 件、股东账户卡、持股证明、法定代表人身份证明办理登记手续。代 理人出席会议的，需持书面的股东授权委托书（见附件一）及持股证 明到本公司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。

2）登记时间：

2014 年5 月12 日9：00—11：30，13：00—16：00。信函登记 以收到邮戳为准。

（六）其他事项：

会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。 联系地址：沈阳市浑南新区远航中路1 号公司证券部。 邮编：110168 电话：024——23784835 联系人：胡波 传真：024——23784835

特此公告

联美控股股份有限公司董事会

2014 年4 月17 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席联美控股 股份有限公司2013 年年度股东大会，并代为行使表决权：

• 1、审议《公司2013 年度董事会工作报告》

• 授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

• 2、审议《公司2013 年度监事会工作报告》

• 授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

• 3、审议《公司2013 年度财务报告》

• 授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

• 4、审议《公司2013 年年度报告及摘要》

• 授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

• 5、审议《公司2013 年度利润分配预案》

授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

• 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

• 授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

• 7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

• 8、审议《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》 授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

• 9、审议《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》

授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

10、审议《关于修改投资管理制度部分条款的议案》 授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权 11、审议《关于对董事会进行换届选举的议案》

授权投票：

朱昌一 □ 同意 □ 反对 □ 弃权 徐振兴 □ 同意 □ 反对 □ 弃权 张永付 □ 同意 □ 反对 □ 弃权 温德纯 □ 同意 □ 反对 □ 弃权 钟田丽 □ 同意 □ 反对 □ 弃权 刘永泽 □ 同意 □ 反对 □ 弃权 贵立义 □ 同意 □ 反对 □ 弃权 12、审议《关于对监事会进行换届选举的议案》 授权投票： 王舟波 □ 同意 □ 反对 □ 弃权 姚 武 □ 同意 □ 反对 □ 弃权

备注：委托人应在授权书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票。 （本授权书复印打印均有效）

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码： 受托人姓名： 身份证号码： 受托日期： 委托人签字：（盖章）