Luenmei Quantum Co.,Ltd — AGM Information 2013

May 17, 2013

联美控股股份有限公司 2012 年年度股东大会会议材料

2013 年5 月24 日

联美控股股份有限公司

2012 年年度股东大会会议议程

一、参加会议人员

• 1、 主 持 人：董事长 朱昌一 先生

• 2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事 3、 列席人员：律师

• 二、 会议时间及内容

• 会议时间：2013 年5 月24 日上午9 时

• 会议地点：公司二号热源厂会议室

会议议题：

• 1、 审议《公司2012 年度董事会报告》

• 2、 审议《公司2012 年度监事会报告》

• 3、 审议《公司2012 年度财务报告》

• 4、 审议《公司2012 年年度报告及摘要》

• 5、 审议《公司2012 年度利润分配预案》

• 6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

• 7、 审议《关于补选监事的议案》

• 8、 公司独立董事做2012 年度述职报告

三、 会议议程

• 1、审议《公司2012 年度董事会报告》（内容见年度报告第四节“董 事会报告”）

• 2、审议《公司2012 年度监事会报告》（内容见见附件一）

• 3、审议《公司2012 年度财务报告》（内容见年度报告第十一节“财 务会计报告”）

• 4、审议《公司2012 年年度报告及摘要》（全文见上海证券交易所网 站：www.sse.com.cn）

• 5、审议《公司2012 年度利润分配预案》（内容见附件二）

• 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》（内容见附件三）

• 7、审议《关于补选监事的议案》（内容见附件四）

• 8、公司独立董事做2012 年度述职报告（全文见上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn）

附件一

联美控股股份有限公司

2012 年度监事会报告

一 ( ) 2012 年度监事会的工作情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
2012 年4 月24 日，召开第五届监 事会第四次会议	审议公司《2011 年度监事会报告》、《2011 年年度 报告》及《摘要》、《2012 年一季度报告》，对公司 2011 年度经营运作情况发表意见，对公司《2011 年年度报告》及《2012年一季度报告》发表审核意 见。
2012 年8 月22 日，召开第五届监 事会第五次会议	审议公司《2012年半年度报告》。
2012年10月24日，召开第五届监 事会第六次会议	审议公司《2012年三季度报告》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会依据国家有关法律、法规及《公司章程》的要求，对 公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东大 会决议的执行情况，董事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的 情况进行了监督。公司监事会认为：公司董事会、经理及其他高级管 理人员能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求开展工作，能 够以维护公司及全体股东的利益为基本原则，经营决策程序合法，内 部控制制度较为完善。未发现公司董事、经理在执行公司职务时有违 反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会依法对公司财务情况进行了检查，认真审核了公司季

度、半年度和年度财务报告及相关文件，听取了公司董事会及财务部 门负责人员对公司财务情况进行的说明。公司监事会认为：公司 2012 年财务报告以及会计师事务所出具的审计报告真实、公允地反映了公 司的实际财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司在最近三年没有募集资金，公司首次发行募集资金已经在使 用过程中形成资产，并在 2001 年末公司资产置换时置换出公司。

• (五) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

报告期内，公司聘请北京大华融智管理咨询公司为内控建设咨询 中介机构，通过确定内控实施范围、编制风险清单；查找内控缺陷、 制定整改方案；整改效果测试、检查等措施，基本完成了内控建设阶 段的工作计划。公司 2012 年度未披露内部控制自我评价报告。

联美控股股份有限公司监事会

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附件二

联美控股股份有限公司 2012 年度利润分配预案

根据中喜会计师事务所有限责任公司对公司2012 年度财务审计 的结果，2012 年度归属于母公司净利润110,143,533.23 元，依据《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司提取10%的法定 盈余公积。

根据公司未来发展规划，为给股东一定的回报，董事会拟以2012 年12 月31 日总股本211,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派 发1.6 元人民币现金红利（含税），共派发现金红利33,760,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

上述议案提请公司股东大会审议。

附件三

联美控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

经本公司与中喜会计师事务所有限公司协商，本公司决定继续聘 用中喜会计师事务所有限公司为公司2013 年度审计机构。

公司向中喜会计师事务所有限公司支付了35 万元作为2012 年度 的审计费用，公司董事会及审计委员会认为，支付的费用符合目前中 介机构收费标准，不会影响会计师审计的独立性。

公司审计委员会及独立董事同意继续聘用中喜会计师事务所有 限公司为公司审计机构，认为该机构能够保证审计工作的独立性和客 观性。

上述议案提请公司股东大会审议。

附件四

关于补选监事的议案

由于工作变动原因，公司监事陈一微女士提出辞去公司监事职 务，根据公司股东的推荐，公司监事会拟提名王舟波先生为公司第五 届监事会监事候选人。

上述监事候选人提请股东大会审议。

王舟波简历附后。

王舟波简历

姓名： 王舟波 性别： 男

出生年月： 1960年11月 民族： 汉 学历学位： 学士 专业： 工民建 技术职称： 高级工程师

工作经历：

1982年9月-1983年8月 中建一局四公司丽都项目技术员

1983年8月-1997年1月 中国建筑工程总公司助理工程师、工程师、 项目副经理、工程部经理、工程合约部经理

1998年2月-1999年5月 中建建筑承包公司投资部经理

1999年5月-2000年12月 桂林正阳步行街建设有限公司董事总经理 2001年1月-2005年6月 北京辰和置业有限公司董事总经理

2002年7月-2005年6月 中建国际建设公司投资部总经理

2005年7日-2008年3月 中建国际发展股份有限公司董事副总裁 2008年4月-2010年5月 中建股份房地产有限公司副总裁 2010年5月-至今 联美地产副总裁