Luenmei Quantum Co.,Ltd — AGM Information 2013

Apr 26, 2013

— 证券代码：600167 证券简称：联美控股 编号：临 2013 003

联美控股股份有限公司 召开2012 年度股东大会的通知

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联美控股股份有限公司第五届董事会第九次会议决定于2013 年 5 月24 日上午九时以现场投票方式召开公司2012 年度股东大会，现 将本次股东大会有关事项通知如下：

• （一）会议时间：2013 年5 月24 日上午9 时。 （二）会议地点：

辽宁省沈阳市区浑南新区远航中路1 号沈阳浑南热力有限责任 公司2 号热源厂公司会议室

• （三）会议议题：

• 1、 审议《公司2012 年度董事会报告》

• 2、 审议《公司2012 年度监事会报告》

• 3、 审议《公司2012 年度财务报告》

• 4、 审议《公司2012 年年度报告及摘要》

• 5、 审议《公司2012 年度利润分配预案》

• 6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

• 7、 审议《关于补选监事的议案》

• 8、 公司独立董事做2012 年度述职报告

  • （四）出席会议人员：

  • 1）2013 年5 月17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（或其委托代理人）；

• 2）公司董事、监事、高级管理人员及律师。

• （五）登记办法：

• 1）出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股

• 证明办理登记手续；出席会议的法人股东须持企业法人营业执照复印 件、股东账户卡、持股证明、法定代表人身份证明办理登记手续。代 理人出席会议的，需持书面的股东授权委托书（见附件一）及持股证 明到本公司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。

2）登记时间：

2013 年5 月22 日9：00—11：30，13：00—16：00。信函登记 以收到邮戳为准。

（六）其他事项：

会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

联系地址：沈阳市浑南新区远航中路1 号公司证券部。

邮编：110168 电话：024——23784835

联系人：胡波 传真：024——23784835

特此公告

联美控股股份有限公司董事会

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席联美控股股份有限公 司2012 年年度股东大会，并代为行使表决权：

• 1、审议《公司2012 年度董事会报告》

授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

• 2、审议《公司2012 年度监事会报告》

授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

• 3、审议《公司2012 年度财务报告》

授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

• 4、审议《公司2012 年年度报告及摘要》

授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

• 5、审议《公司2012 年度利润分配预案》

授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

7、审议《关于补选监事的议案》

授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

备注：委托人应在授权书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票。（本授权 书复印打印均有效）

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：

受托人姓名： 身份证号码：

受托日期： 委托人签字：（盖章）