Luenmei Quantum Co.,Ltd — AGM Information 2012

Nov 9, 2012

联美控股股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会会议材料

2012 年11 月17 日

联美控股股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会会议议程

一、参加会议人员

• 1、 主 持 人：董事长朱昌一先生

• 2、 参加人员：股东及股东代表、公司部分董事

• 3、 列席人员：公司部分监事、董事会秘书、律师

二、 会议时间及内容

会议时间：2012 年11 月17 日上午9 时

会议地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1 号沈阳浑南热力

有限责任公司2 号热源厂会议室

会议议题：审议《联美控股股份有限公司关于认购信达财产保 险股份有限公司增发股份的议案》

附件一：

联美控股股份有限公司

关于认购信达财产保险股份有限公司增发股份的议案

为促进公司发展，经研究，公司拟购买信达财产保险股份有限公 司增发股份。

信达财产保险股份有限公司（简称信达财险）于 2009 年 8 月 18 日，经中国保险监督管理委员会批准成立，由中国信达资产管理股份 有限公司、北京东方信达资产经营总公司、义马煤业集团股份有限公 司、航天科技财务有限公司、国机财务有限责任公司等13 家大中型 国有企业及部分优秀民营企业发起设立的全国性财产保险公司。其总 部设在北京，注册资本金为10 亿元人民币。经营范围包括：财产损 失保险、责任保险、信用保险和保证保险、短期健康险和意外伤害保 险、上述业务的再保险业务、国家法律法规允许的保险资金运用业务 及经中国保监会批准的其他业务。

本次信达财险增发股份概况

增发股份：20 亿股

增发价格：预计1.3 元/股

增发方式：首先面向公司现有13 家发起股东，按现所持有股权 比例认购。在现有股东放弃认购新股的情况下，其份额由其他股东认 购，或引进新的投资者认购。

增发前股本：10 亿股

增发后股本：30 亿股

募集资金：人民币26 亿元

募集资金用途：补充公司偿付能力和提高公司承保能力 本次公司拟认购信达财险增发股份中的1.8 亿股，占信达财险完 成增发后股份总数的6%。

上述议案提请公司股东大会审议，通过后须报保监会批准后实 施。并提请公司股东大会授权公司经理层负责具体操作事宜。

联美控股股份有限公司董事会

2012 年11 月17 日