Luenmei Quantum Co.,Ltd — AGM Information 2012

May 18, 2012

联美控股股份有限公司 2011 年年度股东大会会议材料

2012 年5 月24 日

联美控股股份有限公司

2011 年年度股东大会会议议程

一、参加会议人员

• 1、 主 持 人：董事长 朱昌一 先生

• 2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事 3、 列席人员：律师

• 二、 会议时间及内容

  • 会议时间：2012 年5 月24 日上午9 时

  • 会议地点：公司二号热源厂会议室

会议议题：

• 1、 审议《公司2011 年度董事会报告》

• 2、 审议《公司2011 年度监事会报告》

• 3、 审议《公司2011 年度财务报告》

• 4、 审议《公司2011 年年度报告及摘要》

• 5、 审议《公司2011 年度利润分配预案》

• 6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

三、 会议议程

• 1、审议《公司2011 年度董事会报告》（内容见年度报告第八章“董 事会报告”）

• 2、审议《公司2011 年度监事会报告》（内容见年度报告第九章“监 事会报告”）

• 3、审议《公司2011 年度财务报告》（内容见年度报告第十一章“财 务会计报告”）

• 4、审议《公司2011 年年度报告及摘要》（全文见上海证券交易所网 站：www.sse.com.cn）

• 5、审议《公司2011 年度利润分配预案》（内容见附件一）

• 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》（内容见附件二）

附件一

联美控股股份有限公司

2011 年度利润分配预案

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，本公司2011 年度实现 净利润82,212,086.91 元，其中归属于母公司所有者的净利润 82,204,403.88 元，2011 年初公司未分配利润余额为113,077,221.52 元, 2011 年末公司未分配利润为195,281,625.40 元，公司2011 年 度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未用于分红的资 金拟在2012 年度于以下方面使用：1、锅炉、管网建设；2、煤炭采 购。

上述议案提请公司股东大会审议。

附件二

联美控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

经本公司与中喜会计师事务所有限公司协商，本公司决定继续聘 用中喜会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构。

公司向中喜会计师事务所有限公司支付了35 万元作为2011 年度 的审计费用，公司董事会及审计委员会认为，支付的费用符合目前中 介机构收费标准，不会影响会计师审计的独立性。

公司审计委员会及独立董事同意继续聘用中喜会计师事务所有 限公司为公司审计机构，认为该机构能够保证审计工作的独立性和客 观性。

上述议案提请公司股东大会审议。