Luenmei Quantum Co.,Ltd — AGM Information 2012

Apr 26, 2012

— 证券代码：600167 证券简称：联美控股 编号：临 2012 002

联美控股股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告 暨召开 2011 年度股东大会的通知

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2012 年4 月24 日联美控股股份有限公司在公司会议室召开了第 五届董事会第五次会议，会议由董事长朱昌一先生主持。应到董事7 名，实到董事7 名（董事徐振兴通讯表决）。符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经审议通过了如下议案：

• 1、 公司《2011 年度董事会报告》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 2、 公司《2011 年度财务报告》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、 公司《2011 年年度报告》及《摘要》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、 公司2011 年度利润分配预案 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，本公司2011 年度实现 净利润82,212,086.91 元，其中归属于母公司所有者的净利润 82,204,403.88 元，2011 年初公司未分配利润余额为113,077,221.52 元, 2011 年末公司未分配利润为195,281,625.40 元，公司2011 年 度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未用于分红的资 金拟在2012 年度于以下方面使用：1、锅炉、管网建设；2、煤炭采 购。

5、 公司《2012 年一季度报告》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• 6、 关于续聘会计师事务所的议案

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经本公司与中喜会计师事务所有限公司协商，本公司决定继续聘 用中喜会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构。

公司向中喜会计师事务所有限公司支付了35 万元作为2011 年度 的审计费用，公司董事会及审计委员会认为，支付的费用符合目前中 介机构收费标准，不会影响会计师审计的独立性。

公司审计委员会及独立董事同意继续聘用中喜会计师事务所有 限公司为公司审计机构，认为该机构能够保证审计工作的独立性和客 观性。

• 7、 关于变更公司会计估计的议案

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为了更加真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，依照《企 业会计准则》的相关规定，结合公司的实际情况，本着谨慎、 客观 的原则，公司拟对部分固定资产类别和折旧年限进行变更调整，变更 后财务会计信息更加客观、准确、真实和公允。

（一）、增设固定资产“器具工具类”

器具工具固定资产是除机械、机器和其他生产设备之外，但与生 产活动有关，不是直接的生产工具，而是在生产过程中起到辅助作用 的器具工具等。公司原有的固定资产分类中没有器具工具类，购置的 器具工具在机器设备中核算。公司的机器设备折旧年限为14 年，折 旧年限较长，导致这些器具工具等设备没提足折旧就已报废，未能准 确反映器具工具等设备的实际情况，建议公司增加固定资产“器具工 具类”，并按5 年计提折旧。

（二）、细化固定资产“运输设备类”的折旧年限

（1）、公司原有的固定资产“运输设备类”折旧年限统一为10 年。鉴于生产用车辆使用频率高，损耗快，其使用寿命达不到10 年 就已报废。建议对于价值低、使用频率高、磨损大的车辆及生产用车 辆按5 年提折旧；其他管理用车辆按10 年提折旧。

（2）、将原在机器设备中核算“铲车”调到运输设备中核算。 以上变更属于会计估计变更，自董事会批准月份起实施。

• 8、 关于召开公司2011 年年度股东大会相关事宜的议案 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

• （一）会议时间：2012 年5 月24 日上午9 时。

（二）会议地点：

辽宁省沈阳市区浑南新区远航中路1 号沈阳浑南热力有限责任 公司2 号热源厂

（三）会议议题：

• 1、 审议《公司2011 年度董事会报告》

• 2、 审议《公司2011 年度监事会报告》

• 3、 审议《公司2011 年度财务报告》

• 4、 审议《公司2011 年年度报告及摘要》

• 5、 审议《公司2011 年度利润分配预案》

• 6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

（四）出席会议人员：

1）2012 年5 月18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（或其委托代理人）； 2）公司董事、监事、高级管理人员及律师。

（五）登记办法：

1）出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股 证明办理登记手续；出席会议的法人股东须持企业法人营业执照复印 件、股东账户卡、持股证明、法定代表人身份证明办理登记手续。代 理人出席会议的，需持书面的股东授权委托书（见附件一）及持股证 明到本公司证券部登记。股东也可信函或传真方式登记。

2）登记时间：

2012 年5 月21 日9：00—11：30，13：00—16：00。信函登记

以收到邮戳为准。

（六）其他事项：

会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。 联系地址：沈阳市浑南新区新明街8 号公司证券部。 邮编：110179 电话：024——23784835 联系人：胡波 传真：024——23784835

上述第 1、2、3、4、6 项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告

联美控股股份有限公司董事会

2012 年4 月24 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席联美控股 股份有限公司2011 年年度股东大会，并代为行使表决权：

1、审议《公司2011 年度董事会报告》

授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

2、审议《公司2011 年度监事会报告》 授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

3、审议《公司2011 年度财务报告》 授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

4、审议《公司2011 年年度报告及摘要》 授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

5、审议《公司2011 年度利润分配预案》

授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权

联美控股股份有限公司独立董事 对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

中喜会计师事务所有限责任公司对联美控股股份有限公司 2011 年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。作为 公司独立董事，我们了解到公司没有对外进行担保，不存在损害上市 公司及全体股东利益的情况。

独立董事签名：高闯、钟田丽、康锦江

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联美控股股份有限公司独立董事

关于续聘会计师事务所的独立意见

联美控股股份有限公司董事会：

公司2010 年度股东大会审议通过了续聘中喜会计师事务所有限责任公司作 为公司2011 年度财务报告审计机构的议案。

作为公司独立董事，我们认为中喜公司会计师事务所有限责任公司在对公司 2011 年度财务报告的审计工作中能够保证审计工作的独立性和客观性，严格执 行了审计工作的相关制度。因此，我们同意续聘中喜会计师事务所有限责任公司 作为公司2012 年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事（签名）：高闯、钟田丽、康锦江

2012 年4 月24 日