Luenmei Quantum Co.,Ltd — AGM Information 2011

Nov 24, 2011

联美控股股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会会议材料

2011 年11 月25 日

联美控股股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会会议议程

一、参加会议人员

• 1、 主 持 人：董事长朱昌一先生

• 2、 参加人员：股东及股东代表、公司部分董事

• 3、 列席人员：公司部分监事、董事会秘书、律师

二、 会议时间及内容

会议时间：2011 年11 月25 日上午9 时 会议地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1 号沈阳浑南热力

有限责任公司2 号热源厂会议室

会议议题：审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

附件一：

联美控股股份有限公司

关于修改公司章程部分条款的议案

鉴于公司的实际经营情况，本公司拟对《公司章程》作如下修改： 现《公司章程》第十三条为：“经公司登记机关核准，公司的经 营范围是：项目投资及投资的项目管理，控股企业资产经营管理。在 国家法律允许和政策鼓励范围内进行投资管理和经营（具体项目另行 申报）；资源、环保、新能源等相关产业、产品的投资、建设和生产 经营；房地产开发经营及商品房的销售、房屋租赁；物业管理；建筑 工程和装饰工程的设计、施工；城市基础设施建设；公用事业设施建 设；酒店管理服务；国内贸易（国家禁止的项目除外）；自营和代理 货物及技术的进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外， 限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询服务（国家有专 项规定的除外）。”；

拟修改为：

“在国家法律允许和政策鼓励范围进行投资管理和经营；资源、 能源等相关产业、产品的投资、建设和生产经营；国内贸易（国家禁 止的项目除外）；自营和代理货物及技术的进出口（国家禁止的项目 除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询服务（国 家有专项规定的除外）。”

上述议案提请公司股东大会审议。

联美控股股份有限公司董事会

==> picture [117 x 14] intentionally omitted <==