Luenmei Quantum Co.,Ltd — AGM Information 2011

May 17, 2011

联美控股股份有限公司 2010 年年度股东大会会议材料

2011 年5 月19 日

联美控股股份有限公司

2010 年年度股东大会会议议程

一、参加会议人员

• 1、 主 持 人：董事长 朱昌一 先生

• 2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事

• 3、 列席人员：律师

• 二、 会议时间及内容

• 会议时间：2011 年5 月19 日上午9 时

• 会议地点：公司二号热源厂会议室

会议议题：

• 1、 审议《公司2010 年度董事会工作报告》

• 2、 审议《公司2010 年度监事会工作报告》

• 3、 审议《公司2010 年度财务报告》

• 4、 审议《公司2010 年年度报告及摘要》

• 5、 审议《公司2010 年度利润分配预案》

• 6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

• 7、 审议《关于董事会换届的议案》

• 8、 审议《关于监事会换届的议案》

三、 会议议程

• 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》（内容见年度报告第八章

• “董事会报告”）

• 2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》（内容见年度报告第九章 “监事会报告”）

• 3、审议《公司2010 年度财务报告》（内容见年度报告第十一章“财 务会计报告”）

• 4、审议《公司2010 年年度报告及摘要》（全文见上海证券交易所网 站：www.sse.com.cn）

• 5、审议《公司2010 年度利润分配预案》（内容见附件一）

• 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》（内容见附件二）

• 7、审议《关于董事会换届的议案》（内容见附件三）

• 8、审议《关于监事会换届的议案》（内容见附件四）

附件一

联美控股股份有限公司 2010 年度利润分配预案

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，本公司2010 年度实现 净利润56,503,680.73 元，其中归属于母公司所有者的净利润 56,485,735.59 元，2010 年初公司未分配利润余额为56,591,485.93 元, 2010 年末公司未分配利润为113,077,221.52 元，公司2010 年 度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未用于分红的资 金拟在2011 年度于以下方面使用：1、用于公司供暖锅炉、管网建设 及设备更新维护；2、用于煤炭采购及储备。

上述议案提请公司股东大会审议。

附件二

联美控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

经本公司与中喜会计师事务所有限公司协商，本公司决定继续聘 用中喜会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构。

公司向中喜会计师事务所有限公司支付了25 万元作为2010 年度 的审计费用，公司董事会及审计委员会认为，支付的费用符合目前中 介机构收费标准，不会影响会计师审计的独立性。

公司审计委员会及独立董事同意继续聘用中喜会计师事务所有 限公司为公司审计机构，认为该机构能够保证审计工作的独立性和客 观性。

上述议案提请公司股东大会审议。

附件三

联美控股股份有限公司 关于董事会换届的议案

由于公司第四届董事会任期即将到期，公司将对董事会进行换届 改选，根据公司股东的推荐，公司董事会提名委员会提名朱昌一先生、 徐振兴先生、张永付先生、温德纯先生作为公司第四届董事会董事候 选人，提名高闯先生、康锦江先生、钟田丽女士为独立董事候选人， 上述7 名候选人的简历见附件。根据中国证监会及上海证券交易所的 有关规定，公司独立董事刘永泽先生、高闯先生、康锦江先生对于上 述董事、独立董事提名发表了意见，认为上述候选人提名程序合法， 人员符合任职条件，同意上述人员被提名为公司第五届董事会董事、 独立董事候选人。

上述董事、独立董事候选人提请公司股东大会审议。

朱昌一简历

姓名：朱昌一 性别：男

民族：汉 出生年月：1956 年8 月12 日

文化程度：大专

工作经历：

1978 年—1993 年 杭州日用小商品批发公司副总经理 1994 年—2001 年 雅倩集团有限公司销售部经理

• 2001 年—2005 年 汕头市联美投资（集团）有限公司总裁 2005 年—至今 任联美控股股份有限公司总经理、董事长

徐振兴简历

• 姓名：徐振兴 性别:男 民族：汉 出生日期：1963 年1 月30 日

• 学历：大专

工作经历：

• 1983 年—2000 年 江苏省供销社、商业厅贸易总公司副总经理等职 2000 年—至今 贵州贵府酒业有限公司总经理

• 2007 年—至今 任联美控股股份有限公司董事

张永付简历

• 民族：汉 出生日期：1962 年7 月23 日

• 学历：研究生

工作经历：

• 1983 年—2001 年 沈阳铝镁设计研究院院长助理

• 2001 年—2002 年 沈阳公用发展股份有限公司综合部部长 2002 年—2003 年 沈阳市住宅小区管理办公室副主任

• 2003 年—2007 年 联美控股股份有限公司副总经理

• 2007 年—至今 任联美控股股份有限公司董事

温德纯简历

姓名：温德纯 性别：男

民族：汉 出生日期：1970 年3 月26 日 学历：硕士

工作经历：

• 1995 年—1997 年 大连国际信托投资公司信贷委托部

• 1997 年—1999 年 大连国际信托投资公司国际金融部

• 1999 年—2002 年 万盟投资管理有限公司执行董事

• 2002 年—2005 年 三利集团有限公司董事长助理，三利基业房地产

• 开发公司常务副总

• 2005 年—2006 年 创办德信兴业投资咨询有限公司

• 2006 年—至今 联美（中国）投资有限公司投资发展部总裁

• 2007 年—至今 任联美控股股份有限公司董事

高闯简历

姓名：高闯 性别：男

民族：汉 出生年月：1953 年7 月19 日

职称：教授

工作经历：

• 1970 年—1978 年 辽宁省汽车工业公司

• 1978 年—1984 年 辽宁大学工业经济系学生、教师

• 1984 年—1986 年 中国人民大学工业经济系研究生

• 1986 年—1994 年 辽宁大学讲师、副教授、教授

• 1994 年—1997 年 辽宁大学工商管理学院副院长、博士研究生 1997 年—1998 年 辽宁大学计财处处长

• 1998 年—2009 年 辽宁大学工商管理学院院长 2009 年—至今 首都经济贸易大学工商管理学院院长 2008 年—至今 任联美控股股份有限公司独立董事

康锦江简历

姓名：康锦江 性别：男

民族：汉 出生年月：1945 年7 月

• 职称：教授

• 工作经历：

• 1965 年—1970 年 东北工学院 管理工程专业学习

• 1982 年—1983 年 东北工学院 管理工程研修班学习

• 1996 年—1996 年 德国斯图加特中德高级经理培训班学习、讲学

• 1970 年—至今 东北大学任教，历任助教、讲师、副教授、教授 2008 年—至今 任联美控股股份有限公司独立董事

钟田丽简历

• 姓名：钟田丽 性别：女

• 民族：汉 出生年月：1956 年7 月25 日

• 文化程度：博士 职称：教授、博士生导师

工作经历：

• 1982 年—2003 年 东北大学工商管理学院教师、副院长

2003 年—至今 东北大学基础学院院长、工商管理学院财务管理 研究所所长

附件四

联美控股股份有限公司 关于监事会换届的议案

由于公司第四届监事会任期即将到期，公司将对监事会进行换届 改选，根据公司股东的推荐，公司监事会拟提名陈一微女士、姚武女 士作为公司第五届监事会股东代表监事候选人，上述2 名候选人的简 历见附件。根据公司职工代表大会的选举，选举李博女士为公司职工 代表监事。

上述两名股东代表监事候选人待公司股东大会选举后与职工代 表监事组成公司第五届监事会。

上述两名股东代表监事候选人提请公司股东大会审议。

陈一微简历

姓名：陈一微 性别：女 民族：汉 出生年月：1975 年4 月

学历：本科

职称：会计师、注册会计师、注册税务师

学习、工作经历： 1993 年—1997 年 东北财经大学会计系 学 生 1997 年—1998 年 北京崇文建设开发公司 主管会计 1998 年—2004 年 岳华会计师事务所 项目经理

2004 年—至今 联美（中国）投资有限公司 财务部副经理 2005 年—至今 任联美控股股份有限公司监事会召集人

姚武简历

姓名：姚武 性别：女

民族：汉 出生年月：1967年1月

学历：本科 职称：会计师、国际注册高级会计师

目前工作单位及职务：联美(中国)投资有限公司地产集团财务副总监 工作经历：

1989年—1998年 北京市建筑装饰设计工程公司 主管会计 1999年—2002年 北京润博房地产开发有限公司 财务经理

2002年—2004年 北京港旅房地产开发有限公司 财务副总监 2004年—2010年 北京奥林匹克置业投资有限公司 财务总监 2010年—至今 联美(中国)投资有限公司地产集团财务副总监 2010年—至今 任联美控股股份有限公司监事

李博简历

姓名：李博 性别：女

民族：汉 出生日期：1968 年1 月26 日

学历：本科

工作简历：

1988 年--1991 年 沈阳大学建筑学专业 学生

1991 年--1992 年 市水利局 浑河浴场 出纳

1992 年--2001 年 浑河开发委《浑南之声》编辑、秘书处行政办

2001 年--至今 联美控股证券部、采购部主管、储运部副部长 2005 年—至今 任联美控股股份有限公司监事