Luenmei Quantum Co.,Ltd — AGM Information 2009

Jan 13, 2009

联美控股股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料

2009 年1 月14 日

联美控股股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会会议议程

一、参加会议人员

• 1、 主 持 人：董事长朱昌一先生

• 2、 参加人员：股东及股东代表、公司部分董事

• 3、 列席人员：公司部分监事、董事会秘书、律师

二、 会议时间及内容

会议时间：2009 年1 月14 日上午9 时

会议地点：公司四楼会议室

会议议题：审议《关于续聘会计师事务所的议案》

附件一：

联美控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

经本公司与中喜会计师事务所有限公司协商，本公司决 定继续聘用中喜会计师事务所有限公司为公司2008 年度审 计机构。

公司向中喜会计师事务所有限公司支付了25 万元作为 2007 年度的审计费用，公司董事会认为，支付的费用符合目 前中介机构收费标准，不会影响会计师审计的独立性。

公司独立董事同意继续聘用中喜会计师事务所有限公 司为公司审计机构，认为该机构能够保证审计工作的独立性 和客观性。

上述议案提请公司股东大会审议。

联美控股股份有限公司董事会

2009 年1 月14 日