Luenmei Quantum Co.,Ltd — AGM Information 2008

May 16, 2008

联美控股股份有限公司 2007 年年度股东大会会议材料

2008 年 5 月 17 日

联美控股股份有限公司 2007 年年度股东大会会议议程

一、 参加会议人员

• 1、 主持人：董事长 朱昌一 先生

• 2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事

• 3、 列席人员：律师

二、 会议时间及内容

会议时间：2008 年 5 月 17 日上午 9 时

会议地点：公司四楼会议室

会议议题：

• 1、 审议《公司 2007 年度董事会工作报告》

• 2、 审议《公司 2007 年度监事会工作报告》

• 3、 审议《公司 2007 年度财务报告》

• 4、 审议《公司 2007 年度报告及摘要》

• 5、 审议《公司 2007 年度利润分配预案》

三、 会议议程

• 1、 审议《公司 2007 年度董事会工作报告》（内容见年度 报告第八章“董事会报告”）

• 2、 审议《公司 2007 年度监事会工作报告》（内容见年度 报告第九章“监事会报告”）

• 3、 审议《公司 2007 年度财务报告》（内容见年度报告第 十一章“财务会计报告”）

4、 审议《公司 2007 年度报告及摘要》（全文见上海证券 交易所网站：www.sse.com.cn）

• 5、 审议《公司 2007 年度利润分配预案》（内容见附件）

附件

联美控股股份有限公司 2007 年度利润分配预案

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2007 年度实现净利润 15417872 元，2006 年末公司未分配利润为 -17888991 元，公司 2007 年度净利润弥补以前年度未分配利 润亏损后，2007 年度未分配利润为-2471119 元，因未分配利 润仍为负数，因此公司 2007 年度不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。

上述议案提请公司股东大会审议。