Luenmei Quantum Co.,Ltd — AGM Information 2006

May 25, 2006

沈阳新区开发建设股份有限公司 2005 年年度股东大会会议材料

2006 年5 月26 日

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沈阳新区开发建设股份有限公司 2005 年年度股东大会会议议程

一、参加会议人员

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一 监事会召集人：陈 微

监 事：李健 李博 财务总监：林春庆 董事会秘书：马缨

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• 二、 会议时间及内容

会议时间：2006 年5 月26 日上午9 时

会议地点：公司四楼会议室

会议议题：

• 1、 审议《公司2005 年度董事会工作报告》

• 2、 审议《公司2005 年度监事会工作报告》

• 3、 审议《公司2005 年度财务报告》

• 4、 审议《公司2005 年年度报告及摘要》

• 5、 审议《公司2005 年度利润分配预案》

• 6、 审议《关于成立沈阳新区浑南热力有限公司（暂定名）的议案》

• 7、 审议《关于聘用会计师事务所的议案》

• 8、 审议《关于修改<公司章程>的议案》

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三、 会议议题

• 1、《公司2005 年度董事会工作报告》（内容见年度报告第八章“董事 会报告”）

• 2、《公司2005 年度监事会工作报告》（内容见年度报告第九章“监事 会报告”）

• 3、《公司2005 年度财务报告》（内容见年度报告第十一章“财务会计 报告”）

• 4、《公司2005 年年度报告及摘要》（全文见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn）

• 5、《公司2005 年度利润分配预案》（内容见附件一）

• 6、《关于成立沈阳新区浑南热力有限公司（暂定名）的议案》（内容 见附件二）

• 7、《关于聘用会计师事务所的议案》（内容见附件三）

• 8、《关于修改<公司章程>的议案》（修改的《公司章程》全文见上海 证券交易所网站：www.sse.com.cn）

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附件一：

沈阳新区开发建设股份有限公司

2005 年度利润分配预案

经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2005 年度实现净利润-13173977.10 元，2005 年度未分配利 润为-21666275.19 元，因公司2005 年度未分配利润为负数， 因此公司2005 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本。

上述议案提请公司股东大会审议。

沈阳新区开发建设股份有限公司

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附件二：

关于成立沈阳新区浑南热力有限公司（暂定名） 的议案

为了更好的开展供暖业务，做强供暖业务，扩大供暖市场，使供 暖业务的开展更加专业化，核算更加细化，公司决定成立沈阳新区浑 南热力有限公司（暂定名），正式名称待工商部门核准后确定。具体 情况如下：

一、新成立的沈阳新区浑南热力有限公司（简称热力公司）注册 资本拟为 13000 万元人民币，其中沈阳新区开发建设股份有限公司拟 投资 12870 万元人民币，持有 99%股权，沈阳华新联美资产管理有限 公司（本公司控股子公司，简称资产管理公司）拟投资 130 万元，持 有 1%股权。

二、新成立热力公司拟以本公司的热力分公司资产评估后的净值 作为出资，资产管理公司以现金出资。

三、具体营业范围为：供热、供暖；供热工程设计、管道安装、 聚氨脂保温。

上述事项已于 2006 年 5 月 16 日在《上海证券报》公告。 上述议案提请公司股东大会审议。

沈阳新区开发建设股份有限公司

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附件三：

沈阳新区开发建设股份有限公司

关于聘用会计师事务所的议案

经本公司与利安达信隆会计师事务所有限公司协商，本公司决定 继续聘用利安达信隆会计师事务所有限公司为公司审计机构。

公司向利安达信隆会计师事务所有限公司支付了25 万元作为 2005 年度的审计费用，公司董事会认为，支付的费用符合目前中介 机构收费标准，不会影响会计师审计的独立性。

公司独立董事同意继续聘用利安达信隆会计师事务所有限公司 为公司审计机构，认为该机构能够保证审计工作的独立性和客观性。

上述议案提请公司股东大会审议。

沈阳新区开发建设股份有限公司

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