Luenmei Quantum Co.,Ltd — AGM Information 2006

Apr 11, 2006

600167 2006-004 证券代码： 证券简称：沈阳新开 公告编号：临

沈阳新区开发建设股份有限公司 2005 年度股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会 3 月 16 日发布的证监公司字 [2006]38 号《关于 < 2006 > " " 印发 上市公司章程指引（ 年修订） 的通知》（下称 《通知》 ） 3 24 的规定，及上海证券交易所 月 日发布的《关于召开股东大会修 改公司章程有关问题的通知》，上市公司应当在《通知》发布后的第 一次股东大会上按要求修改公司章程，涉及到本公司公司章程及股东 大会议事规则等治理规则需要修改。

鉴于本次公司章程修改是一次系统性全面修订，工作量较大，因 2006 4 25 2005 此公司董事会原定于 年 月 日召开的 年度股东大会拟 延期至 2006 年 5 月 26 日 ( 星期五 ) 上午 9 ： 30 召开，相应出席会议的 2006 5 22 8:30-11:30 13:00-17:00 登记时间改为 年 月 日上午 ，下午 ， 2006 3 股权登记日及会议的其他事项不变（详细内容参见刊载于 年 24 2006-002 月 日《上海证券报》临 号公告）。 特此公告。

沈阳新区开发建设股份有限公司董事会

2006 4 11 年 月 日