Luenmei Quantum Co.,Ltd — AGM Information 2003

Jun 19, 2003

沈阳新区开发建设股份有限公司 2002 年年度股东大会会议材料

二OO 三年六月二十日

沈阳新区开发建设股份有限公司 2002 年股东大会会议议程

一、参加会议人员

• 1、 主 持 人：董事长赵家祯先生

• 2、 参加人员：

董 事：赵家祯 厉斌 刘思生 林春庆 张陆 独立董事：邓边疆 梁杰

监事会召集人：张国忠

监 事：陈闯 张志峰

董事会秘书：刘思生

副总经理：张永付

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二、 会议时间及内容

会议时间：二OO 三年六月二十日

会议地点：公司七楼会议室

会议议题：

• 2002

• 1、 审议《公司 年年度报告》；

• 2002

• 2、 审议《公司 年度董事会工作报告》；

• 2002

• 3、 审议《公司 年度财务报告》；

• 2002

• 4、 审议《公司 年度利润分配方案》；

• 2002

• 5、 审议《公司 年度监事会工作报告》；

• < >

• 6、 审议《关于修改 公司章程 》的议案；

• < >

• 7、 审议《关于修改 董事会议事规则 》的议案。

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三、 会议议题

• 2002

• 1、《公司 年年度报告》（全文见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn ）；

• 2 2002 、《公司 年度董事会工作报告》（内容见年度报告第七章“董事

• 会报告”）

• 2002

• 3、《公司 年度财务报告》（内容见年度报告第十章“财务报告”）

• 4 2002 、《公司 年度利润分配方案》（内容见附件一）

• 2002

• 5、《公司 年度监事会工作报告》（内容见年度报告第八章“监事 会报告”）

• < >

• 6、《关于修改 公司章程 》的议案（内容见附件二，修改后全文见上 www.sse.com.cn

• 海证券交易所网站： ）

• < >

• 7、《关于修改 董事会议事规则 》的议案（内容见附件三，修改后全 www.sse.com.cn

• 文见上海证券交易所网站： ）

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附件一：

沈阳新区开发建设股份有限公司公司 2002 年度利润分配方案

2002 经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，本公司 年 度实现净利润 22,62,057.89 元，全额用于弥补以前年度亏损，不进行 利润分配，弥补亏损后公司未分配利润为 -136,620,362.61 元。公司也 不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

上述议案提请公司股东大会审议。

沈阳新区开发建设股份有限公司

2003 6 20 年 月 日

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附件二：

< > 《关于修改 公司章程 》的议案

为适应公司各种情况的变化，根据《公司章程》规定，提出本议 案，具体修改内容如下：

1 、 第四条改为：公司注册中文名称：沈阳新区开发建设股份有限 公司，英文名称： Shenyang New District Development Co ．， Ltd ． 2 、 第十三条改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：城市 基础设施建设、公用事业设施建设、土地开发建设、室内外装修、装 饰、绿化工程（以上项目均以建筑企业资质证核定的工程承包范围为 准，并凭资质证经营）；服装制造；房屋租赁。

3 19000 、 第十八条改为：公司经批准发行的普通股总数为 万股， 12000 沈阳南湖科技开发集团公司持有国家股 万股，占公司可发行普 63.16% 通股总数的 。

4 、 第四十二条改为：股东大会分为年度股东大会和临时股东大 会。年度股东大会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的 六个月内举行。

5、 第一百三十条改为：董事会有权决定投资额小于公司最近一期 经审计净资产值50%的项目；对于投资额超过公司最近一期经审计净 资产值50%以上的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评 审，并报股东大会批准。

6、 第一百三十一条改为：董事会有权决定下述收购、出售资产事

6

项：

（一） 按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告， 收购、出售资产的资产总额占公司最近一期经审计的总资产值的百分 之十以上的；

（二） 被收购资产相关的净利润或亏损的绝对值（按上一年度经 审计的财务报告）占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的百 分之十以上，且绝对金额在100 万元以上的（被收购资产的净利润或 亏损值无法计算的除外）；

（三） 被出售资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产 生的利润或亏损绝对值占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对 值的百分之十以上，且绝对金额在100 万元以上的（被出售资产的净 利润或亏损值无法计算的除外）；

（四） 收购、出售资产的交易金额（承担债务、费用等，应当一 并加总计算）占公司最近一期经审计的净资产总额百分之十以上的； 公司拟收购、出售资产按上述（一）、（四）项所述标准所得的相 对数字占50%以上的；或按（二）、（三）项所述标准所得的相对数字 占50%以上，且收购、出售资产相关的净利润或亏损绝对金额在500 万元以上的，须经公司股东大会批准。

上述修改议案提请公司股东大会审议。

沈阳新区开发建设股份有限公司

2003 年6 月20 日

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附件三：

< > 《关于修改 董事会议事规则 》的议案

根据公司发展需要，为了使董事会议事规则更符合公司情况，现 对董事会议事规则进行如下修改：

1 、第四条改为：“董事会投资权限由公司章程确定，董事会应当 建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业 人员进行评审，并根据公司章程规定，对需要由股东大会审议的报股 东大会批准。对投资运用资金不超过公司最近一期经审计净资产值 10% 的项目，董事会授权经理班子具体操作。”。

2 、第五条改为：“董事会有权决定下述收购、出售资产事项： （一）按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告，收购、 出售资产的资产总额占公司最近一期经审计的总资产值的百分之十 以上的；

（二）被收购资产相关的净利润或亏损的绝对值（按上一年度经审计 的财务报告）占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的百分之 十以上，且绝对金额在100 万元以上的（被收购资产的净利润或亏损 值无法计算的除外）；

（三）被出售资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的 利润或亏损绝对值占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的 百分之十以上，且绝对金额在100 万元以上的（被出售资产的净利润 或亏损值无法计算的除外）；

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（四）收购、出售资产的交易金额（承担债务、费用等，应当一并加 总计算）占公司最近一期经审计的净资产总额百分之十以上的； 公司拟收购、出售资产按上述（一）、（四）项所述标准所得的相 对数字占50%以上的；或按（二）、（三）项所述标准所得的相对数字 占50%以上，且收购、出售资产相关的净利润或亏损绝对金额在500 万元以上的，须经公司股东大会批准。”

上述议案提请公司股东大会审议。

沈阳新区开发建设股份有限公司

2003 年6 月20 日

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