Luenmei Quantum Co.,Ltd — AGM Information 2002

Aug 1, 2002

沈阳新区开发建设股份有限公司 2002 年第二次临时股东大会

会议资料

关于经营范围增项的议案

公司目前经营范围为：城市基础设施建设、公用事业设施建设、 土地开发建设、室内外装修、装饰、绿化工程。为公司发展需要， 公司拟增加经营范围，增加的经营项目为：房屋租赁。

上述议案提请董事会审议。

上述议案须经股东大会通过后实施。同时提请股东大会授权公 司董事会负责具体操作事宜。

沈阳新区开发建设股份有限公司

2002 8 1 年 月 日

关于投资建设浑南新区二区、三区供热工程项目的议案

根据沈阳市总体规划及浑南新区分规划、热力工程规划，拟在 浑南新区的中部建设一项大型区域供热工程，以解决浑南新区中心 区大学城的集中供热环保要求，目前集中供热已有一定规模，但与 热力规划和当前建设发展的要求仍不适应，经测算在基础设施建设 中，供热可算是投资少、收效快、风险小的行业。

为适应市场需求公司拟投资 16,219 万元续建浑南新区二区、三 区供热工程项目。该项目已经取得沈阳市浑南新区管委会的立项批 2002 8 2006 8 复。工程建设期为 年 月至 年 月，供热工程是边建设、 4.2 边产出，最终达到设计能力。工程的投资回收期为 年。

58MW 29MW 工程建设的内容包括锅炉房两座、 热水锅炉四台、 热水锅炉二台及锅炉附属设备、换热站、附属管网工程等。预计热 2002 5000 源接网收入、接网工程款收入及采暖费收入 年可达 万元、 2003 6000 年可达 万元，随着工程的持续建设及热源需求的不断增 长，将为公司带来比较稳定的收入。

3387 在公司已通过的投资 万元建设浑南新区第二热源厂项目完 58MW 29MW 工的基础上，工程建成后，公司将新增 热水锅炉五台、 35 550 热水锅炉二台、 吨蒸汽锅炉二台，增加供暖能力 万平方米。 由于供热工程具有可扩展性，供热市场需求有地域性，大宗采 暖有不定期、分时、分别入住供热区域的特点。本着既节约资金成

本，提高资金使用效率，又能及时满足客户采暖的原则，供热工程 须适时分阶段扩展供热区域和储备供热能力。提请股东大会授权董 事会在浑南新区二区、三区供热工程项目投资额度内，筹集资金， 掌握投资建设进度。

上述议案提请董事会审议。

上述议案须经股东大会通过后实施。

沈阳新区开发建设股份有限公司

2002 8 1 年 月 日