LUCKY CEMENT — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 11, 2025

100005

幸福水泥股份有限公司 股務代理人 上市代號：1108

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理暨股務總址

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及證資料的利用處理，本公司提供勘資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳細連結網址：https://www.sinotrade.com.tw/cc/PIP.pdf

國內郵資已付

台北郵局許可證

台北市第1135號

國內郵箱

開放請印閱

股務代理暨股務總址

台北市第1135號

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

股東 台啓

（未曾写正確郵遞區號者

，應按信函交付郵資）

股東 合併

（未曾写正確郵遞區號者）

應按信函交付郵資）

戶名		身分證統一編號			戶號		1108
股份有限公司	一、採用區款者(限本人帳號)，區款處理費由股東或原股利予扣除之。	簽發記錄款帳號					幸福水泥
	二、或與內部提及為限註帳號者，請於股東股份分組日以經股利委交票單費。(併發由股東依金編列予扣除)	上市帳號由原有紙上簽發申請簽訂者，請註明該帳號是否於、股東和註冊商品之股權，並請於註冊時填寫股東簽名資格名單並填寫資格名單。若有違反本公司法第1135號及本公司法第1135號規定之股東股份有限公司，請於股東簽發之股東，其時將於印製於股東簽名資格名單中，並未另列一字是將以此號者(不包括已發行股股或股份之註冊、股權)之股權。若有違反本公司法第1135號及本公司法第1135號規定之股東股權，請於股東簽發之股東，其時將於印製於股東簽名資格名單中，並未另列一字是將以此號者(不包括已發行股股或股份之註冊、股權)。
	三、或與本股東簽名	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
聯絡電話

資股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部請告查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

（輸入股票代碼：1108）

※注意事項※

本次股東常會恕不發放紀念品

表一

表二

表三

表四

表五

表六

表七

表八

表九

表十

表十一

表十二

表十三

表十四

表十五

表十六

表十七

表十八

表十九

表十十

表十十四

表十五

表十

表十

表

臺 兒 書

一、核查託 由《情由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替》而本股東代理人，出席本公司114年6月27日舉行的 股東常會，代理人原依下列股權行使股東權利： (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 意，下列議案未行遞者，視為對各該議案表示承認或警戒。 1.承認113年度發霍報告書及財務報表案： (1)☐承認(2)☐反對(3)☐重權 2.承認113年度虛假分股案： (1)☐承認(2)☐反對(3)☐重權 3.討論修正「公司章程」部分修文案： (1)☐暫或(2)☐反對(3)☐重權 4.違舉董事1項(含關上董事3項)案。 5.解除新修董事之股霍禁止限制案： (1)☐暫或(2)☐反對(3)☐重權 二、本股東未於情項☐內行遞股權範圍或同時行遞者，視為全權委託，但股 務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前情 二)之股權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到手)簽交代理人收款，如因故改期間會，本委託 書仍屬有效(限此一會議)。 此 就 幸福水泥股份有限公司 股權日期 年 月 日

臺 兒 人（股東）

114 幸福水泥股份有限公司

一四年股東常會

出席簽到手

時間：114年6月27日（星期五）上午九時

地點：台北市內湖區環山路一段58號

（透明附地科技大學附合大樓(樓第二間寬窗)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

033200

001

---

開會通知書

一、茲訂於一一四年六月二十七日(星期五)上午九時，假台北市內湖區環山路一段56號(德明財經科技大學綜合大樓1樓第二間覽室)召開一一四年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

(一)報告事項：1.113年度營業及財務決算報告。2.審計委員會113年度審查報告。3.113年度員工及董事酬營分派報告。4.背書保證情形報告。5.113年度董事酬金報告。

(二)承認事項：1.承認113年度營業報告書及財務報表案。2.承認113年度盈餘分配案。

(三)討論事項：1.討論修正「公司章程」部分修文案。

(四)選舉事項：1.選舉董事7席(含獨立董事3席)案。

(五)其他議案：1.解除新任董事之就業禁止限制案。

(六)臨時動議。

二、本公司一一三年度盈餘分配案主要內容如下：

現金股利：擬提撥新台幣303,553,537元，每股擬分配0.75元。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第165條規定，自114年4月29日至114年6月27日停止股票過戶登記。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並視填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自114年5月28日至114年6月24日止，請逕發入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、本次選任董事7席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：世易水泥(股)公司代表人：陳韻如、世易水泥(股)公司代表人：蕭宇翔、張祥麟、程尚檀】、【獨立董事：王志誠、邵揚威、彭景曼】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：https://mops.twse.com.tw。

十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

奉福水泥股份有限公司董事會

取啓

指派書

茲指派

君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一四年六月二十七日

股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

幸福水泥股份有限公司

法人股東：

中華民國114年 月 日

委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。