Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2023 r.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2023 r. Spis treści

	Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2023 r. Spis treści


1. Podstawowe dane finansowe i operacyjne	3-11
Wybrane dane finansowe i operacyjne GK LW Bogdanka	4-6
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia pracowników GK LW Bogdanka	7
Strategia rozwoju LW Bogdanka SA	8-10
Realizacja Strategii LW Bogdanka SA	11
2. Zarząd LW Bogdanka SA	12-21
Skład osobowy Zarządu LW Bogdanka SA	13-16
Zasady wynagradzania Zarządu	17
Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia	18
Wysokość wynagrodzeń Zarządu	19-21
3. Rada Nadzorcza LW Bogdanka SA	22-31
Skład osobowy Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA	23-25
Życiorysy Członków Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA	26-28
Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej	29
Wysokość wynagrodzeń Rady Nadzorczej	30-31

Spis treści

1. Podstawowe dane finansowe i operacyjne –

zmiana w ujęciu rocznym wyników oraz średniego wynagrodzenia pracowników GK LW Bogdanka

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2023 r. Podstawowe dane finansowe i operacyjne - zmiana w ujęciu rocznym wyników oraz średniego wynagrodzenia pracowników GK LW Bogdanka

Wybrane dane finansowe GK LW Bogdanka

Wybrane dane finansowe GK LW Bogdanka
[tys. zł]	2018	2019	2020	2021*	2022	2023	Zmiana 2023/2022
Przychody ze sprzedaży	1 756 671	2 157 861	1 822 112	2 449 198	2 451 715	3 939 288	60,7%
EBITDA	469 191	767 592	466 167	820 684	609 971	1 345 175	120,5%
Zysk operacyjny (EBIT)	62 027	375 222	95 241	389 881	200 319	839 841	319,3%
Zysk netto	53 796	308 746	72 962	306 963	175 636	687 144	291,2%
Rentowność aktywów (ROA)	1,3%	7,5%	1,7%	6,7%	3,7%	13,0%	9,3 p.p.
Rentowność kapitałów własnych (ROE)	1,8%	10,0%	2,2%	8,9%	4,8%	17,2%	12,4 p.p.
*pozycje po przekształceniu danych za 2021 r. w związku z zastosowaniem przez Grupę zmian do standardu MSR 16 - znajdują się w nocie nr 2.1.1 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2022 r.						szczegółowe dane

			EBITDA [tys. zł]

Przychody ze sprzedaży [tys. zł]

EBITDA [tys. zł]

Wybrane dane operacyjne GK LW Bogdanka

Wybrane dane operacyjne GK LW Bogdanka
[tys. ton]	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Zmiana 2023/2022
Wydobycie węgla brutto	14 894	14 741	11 899	14 308	12 695	11 740	-7,5%
Produkcja węgla handlowego	9 007	9 451	7 612	9 935	8 401	7 053	-16,0%
Uzysk (%)	60,5%	64,1%	64,0%	69,4%	66,2%	60,10%	-6,1 p.p.
Sprzedaż węgla handlowego	8 943	9 359	7 670	10 036	8 400	6 703	-20,2%
Prace przygotowawcze (km)	37,0	29,2	25,7	23,2	32,8	29,7	-9,5%

				Sprzedaż węgla handlowego [tys. ton]
				10 036
		7 670			8 400		6 703

Produkcja węgla handlowego [tys. ton]

7 670 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Sprzedaż węgla handlowego Średnia 2018-2023

Prace przygotowawcze [km]

				Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2023 r.


Wybrane dane finansowe GK LW Bogdanka –	zmiana r/r
	Zmiana 2019/2018	Zmiana 2020/2019	Zmiana 2021/2020*	Zmiana 2022/2021	Zmiana 2023/2022
Przychody ze sprzedaży	22,8%	-15,6%	34,4%	0,1%	60,7%
EBITDA	63,6%	-39,3%	76,0%	-25,7%	120,5%
Zysk operacyjny (EBIT)	504,9%	-74,6%	309,4%	-48,6%	319,3%
Zysk netto	473,9%	-76,4%	320,7%	-42,8%	291,2%
Rentowność aktywów - ROA (różnica)	6,2 p.p.	-5,8 p.p.	5,0 p.p.	-3,0 p.p.	9,3 p.p.
Rentowność kapitałów własnych - ROE (różnica)	8,2 p.p.	-7,8 p.p.	6,7 p.p.	-4,1 p.p.	12,4 p.p.
	*pozycje po przekształceniu danych za 2021 r. w związku z zastosowaniem przez Grupę zmian do standardu MSR 16 -	szczegółowe dane	znajdują się w nocie nr 2.1.1 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2022 r.
Wybrane dane operacyjne GK LW Bogdanka –	zmiana r/r

	Zmiana 2019/2018	Zmiana 2020/2019	Zmiana 2021/2020	Zmiana 2022/2021	Zmiana 2023/2022
Wydobycie węgla brutto	-1,0%	-19,3%	20,2%	-11,3%	-7,5%

Rentowność kapitałów własnych -


	Zmiana 2019/2018	Zmiana 2020/2019	Zmiana 2021/2020	Zmiana 2022/2021	Zmiana 2023/2022
Wydobycie węgla brutto	-1,0%	-19,3%	20,2%	-11,3%	-7,5%
Produkcja węgla handlowego	4,9%	-19,5%	30,5%	-15,4%	-16,0%
Uzysk (różnica)	3,6 p.p.	-0,1 p.p.	5,4 p.p.	-3,2 p.p.	-6,1 p.p.
Sprzedaż węgla handlowego	4,7%	-18,0%	30,8%	-16,3%	-20,2%
Prace przygotowawcze (km)	-21,1%	-12,0%	-9,7%	41,4%	-9,5%
Zarząd i Rada Nadzorcza LW Bogdanka SA ocenia wyniki Spółki korzystając m.in. ze wskaźnika EBIT, EBITDA, Rentowności Aktywów (ROA) oraz Rentowności Kapitałów Własnych (ROE), które stanowią Alternatywne Pomiary Wyników zgodnie z Wytycznymi ESMA dot. Alternatywnych Mierników Wyników (ang. Guidelines of ESMA on Alternative Performance Measures). Alternatywne Pomiary Wyników zaprezentowane w niniejszym	sprawozdaniu o obliczone zgodnie z MSSF. ROA, oraz ROE traktować uzupełniającą, poszerzającą i innych danych Spółki i zdefiniowane w MSSF, traktować ich jako definiowanych w MSSF.	wynagrodzeniach nie są Wskaźniki EBITDA, należy jako informację prezentację wyników Grupy. Pomiary te nie są wobec czego nie należy alternatywy dla mierników	Ponadto Alternatywne Pomiary Wyników opisane w niniejszym sprawozdaniu nie mają jednolitej i ustalonej definicji. Sposoby obliczania tych wskaźników w innych spółkach mogą znacząco odbiegać od stosowanego przez Spółkę. Z tego względu te Alternatywne Mierniki Wyników mogą nie być porównywalne z podobnymi wskaźnikami obliczonymi przez inne spółki.	Wszystkie zaprezentowane Sprawozdaniu wskaźniki sprawozdaniami LW Bogdanka SA sprawozdaniami Sprawozdaniami Zarządu Bogdanka, publikowanymi 2023 roku.	w powyższym są spójne z innymi publikowanymi przez Spółkę tj. Skonsolidowanymi finansowymi oraz z działalności GK LW za okres od 2018 do

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników GK LW Bogdanka

-

sprzedaży węgla handlowego
produkcyjnych

za poszczególne okresy. szczególnie uwagę na to, aby ich wysokość była odzwierciedleniem efektów działalności. Premiowani i nagradzani są pracownicy, którzy wykazują zaangażowanie oraz przejawiają inicjatywę w pracy.

									Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2023 r.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników GK LW Bogdanka
Zasady wynagradzania w Spółce reguluje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy z dnia 31 października 2001 r. (zwany dalej "ZUZP"),	[zł]	2018	Zmiana 2018/2017	2019	Zmiana 2019/2018	2020	Zmiana 2020/2019	2021	Zmiana 2021/2020	2022	Zmiana 2022/2021	2023	Zmiana 2023/2022
zawarty pomiędzy Zarządem Spółki, a działającymi na terenie Spółki organizacjami	LW Bogdanka SA*	8 077	5,7%	8 608	6,6%	8 597	-0,1%	9 570	11,3%	11 246	17,5%	14 633	30,1%
związkowymi: Komisją Międzyzakładową NSZZ "Solidarność", Związkiem Zawodowym Górników w Polsce, Związkiem Zawodowym "Kadra" oraz	Łęczyńska Energetyka sp. z o.o.	4 882	2,1%	5 026	2,9%	5 250	4,5%	5 488	4,5%	6 141	11,9%	7 311	19,1%
Związkiem Zawodowym Pracowników Zakładów	EkoTrans sp. z o.o.	6 074	-29,6%	6 572	8,2%	8 042	22,4%	6 875	-14,5%	9 733	41,6%	10 755	10,5%
Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka".	RG Bogdanka sp. z o.o.	3 520	4,6%	3 745	6,4%	4 363	16,5%	4 945	13,3%	6 524	31,9%	7 934	21,6%
ZUZP określa pakiet świadczeń należnych w	MR Bogdanka sp. z o.o.	3 748	-9,7%	4 473	19,3%	4 964	11,0%	5 314	7,1%	5 843	10,0%	7 408	26,8%
ramach stosunku pracy oraz zasad wypłacania poszczególnych składników wynagrodzeń,	GK LW Bogdanka*	7 551	6,8%	8 008	6,1%	8 019	0,1%	8 907	11,1%	10 536	18,3%	13 724	30,3%
między innymi: tabel obowiązujących stawek, dodatków za efektywnie wykonaną pracę np. za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatków dla	Suma wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki	477 742	75,6%	497 454	4,1%	490 924	-1,30%	528 803	7,70%	507 312	-4,10%	552 533	8,90%
ratowników i innych. ZUZP dotyczy również kluczowych menadżerów, o których mowa	Suma wynagrodzeń Zarządu Spółki	3 133 634	-22,3%	3 799 380	21,2%	3 138 540	-17,40%	3 258 000	3,80%	3 636 033	11,60%	4 665 667	28,30%
w zasadzie 6.1 DPSN 2023. Realizacja osobowego funduszu płac w 2023 r. odbywała się na podstawie:	*Przeciętne miesięczne przebywających powyżej 14 dni	wynagrodzenie obliczone (nieprzerwanie)	zostało na na zasiłku	podstawie chorobowym,	przeciętnego macierzyńskim, opiekuńczym	zatrudnienia wykonanego czy	w GK LW świadczeniu rehabilitacyjnym).	Bogdanka (z	uwzględnieniem	metodologii	GUS obniżającej	zatrudnienie	pracowników
• porozumienia w sprawie realizacji polityki płacowej na 2023 r. z dnia 2 lutego 2023 r. • porozumienia z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wypłaty nagrody specjalnej motywacyjnej na 2023 r. • porozumienia z dnia 10 października 2023 r. w sprawie wypłaty nagrody okolicznościowej w związku z Jubileuszem 40–lecia wydobycia • premii miesięcznej rozliczanej na podstawie: skali wykonania miesięcznych zadań • produkcyjnych sprzedaży węgla handlowego •	W 2023 r. Zarząd Spółki powiązanie wynagrodzeń osiągniętymi przez Spółkę skutków ekonomicznych problemami wystąpiły w 2022 r. i 2023 wynikał przede wydarzeń: • Doceniając bieżące pracy Załogi w jak możliwości maksymalnego	kładł szczególny z oraz z techniczno-geologicznymi r. Wzrost wszystkim z zaangażowanie najszybsze	nacisk wynikami minimalizacją spowodowanych jakie wynagrodzeń następujących i wkład odbudowanie wydobycia w 2023	na	• W związku Związkami wzrost 15,4%, a co dodatkowego wzrost stawek 2023 r. zasadniczej premii oraz funduszu	z Zawodowymi średniego za tym idzie nr 96 płac W następstwie wzrosła regulaminowej, pozostałych wynagrodzeń.	porozumieniem wynagrodzenia podpisaniem do ZUZP zasadniczych wzrostu wysokość dodatków wynagrodzeń	pomiędzy uwzględniającym w Spółce o protokołu określającego od 1 stycznia płacy nominalna za pracę w całym	16 000 14 000 12 000 10 000 8 000		LW Bogdanka w latach 2018 -	Średnie wynagrodzenie pracowników GK 2023 [zł]

• skali wykonania miesięcznych zadań • uzyskanej średniej ceny sprzedaży • poziomu realizacji budżetu kosztów Spółki Spółka realizując politykę wynagrodzeń zwraca wydarzeń: • Doceniając bieżące zaangażowanie i wkład pracy Załogi w jak najszybsze odbudowanie r., Zarząd wypłacił nagrodę specjalną średnie wynagrodzenie w Spółce. Suma nagrody motywacyjnej (brutto pracownika)

możliwości maksymalnego wydobycia w 2023 motywacyjną na 2023 r., która to wpłynęła na wypłaconej pracownikom wyniosła 38 mln zł. 2023 r. W następstwie wzrostu płacy zasadniczej wzrosła wysokość nominalna premii regulaminowej, dodatków za pracę oraz pozostałych wynagrodzeń w całym funduszu wynagrodzeń. • Ponadto po analizie bieżącej i przyszłej sytuacji ekonomicznej Spółki, mając na uwadze 16 000
-

Średnie wynagrodzenie pracowników GK

Strategia rozwoju LW Bogdanka SA (do 17 maja 2023 r.)

W związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem w dniu 17 maja 2023 r. ogłoszona została nowa Strategia Rozwoju GK LW Bogdanka na lata 2023-2030 z perspektywą do 2040 r. (opis głównych założeń znajduje się na str. 9-10 Sprawozdania). Strategia Rozwoju ogłoszona w dniu 16 grudnia 2020 r. - "Kluczowe elementy Strategii rozwoju

LW Bogdanka SA Obszar Wydobycie Grupy ENEA do 2030 r. (perspektywa do 2040 r.) w tym polityka dywidendowa." obowiązywała do 17 maja 2023 r. Strategia wpisywała się w projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. oraz stanowiła ogniwo Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea do 2030 r. z perspektywą do 2035 r., poprzez objęcie swym zakresem m.in. Zaspokojenia przewidywanego zapotrzebowania na węgiel energetyczny ze strony elektrowni i elektrociepłowni należących do obszaru Wytwarzania GK Enea. Zmiany w Strategii 9 listopada 2022 r. Spółka dokonała aktualizacji założeń ogłoszonych w Strategii rozwoju LW Bogdanka SA Obszar Wydobycie Grupy ENEA do 2030 r. (perspektywa do 2040 r.), której jednym z podstawowych założeń było zwiększenie liczby

produktów dzięki selektywnemu wydobyciu węgla (typ 34). W związku z wynikami przeprowadzonych badań, wskazujących na niewielką ilość węgla typu 34 w przebadanych próbkach, jak również wzmożony popyt na węgiel energetyczny, Spółka postanowiła odstąpić od ww. założenia celem maksymalizacji produkcji jej podstawowego produktu. Odstąpienie od selektywnego wybierania węgla w złożu pozwoli na zwiększenie potencjalnych możliwości produkcyjnych po roku 2026 o ok. 10% w stosunku do średnich wielkości przedstawionych w obowiązującej Strategii. Bogdanka jest liderem efektywności w branży górniczej z najwyższymi standardami w zakresie

Wizja

bezpieczeństwa pracy, elastycznie dostosowującym się do wymagań środowiskowych i warunków rynkowych, uczestniczącym w ramach dywersyfikacji działalności w budowie "zielonego ładu". Bogdanka jest pewnym i wiarygodnym dostawcą

Misja

węgla dla energetyki zawodowej utrzymującym przewagę konkurencyjną w sposób zapewniający trwały wzrost wartości Spółki, doskonalącym się w zakresie standardów bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. W ramach prac nad Strategią określone zostały dwa podstawowe cele strategiczne: • Utrzymanie pozycji lidera na rynku dostaw węgla energetycznego dla energetyki zawodowej w Polsce, skutecznie konkurującego z importem • Utrzymanie wysokiej efektywności i rentowności produkcji, dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i techniczno-technologicznych.

-

W oparciu o opracowane prognozy (projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r, Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021–2030), LW Bogdanka SA będzie dążyć do pozostania najbardziej efektywnym kosztowo producentem węgla energetycznego w Polsce, skutecznie konkurującym z innymi producentami i dostawcami węgla, przy zachowaniu dotychczasowego potencjału produkcyjnego w perspektywie do 2040 r. W celu realizacji celów strategicznych LW Bogdanka SA podejmie następujące działania optymalizacyjne: • Poszerzenie obszarów działalności (dywersyfikacja) - wykorzystanie potencjału technicznego i ludzkiego w celu podejmowania efektywnych inicjatyw poza core bussines

konkurencyjną Wydobycie w Strategii Grupy Enea. terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego • Niskie koszty wydobycia – najwyższa w branży

jak:

-

- produkcyjnych

Produkcja

wyłącznie węgiel energetyczny.

koksowego wahał się będzie od 0,7 do 3,1 mln ton rocznie, z wartością przeciętną na poziomie 1,9 mln ton. Średnia produkcja węgla ogółem w okresie do 2040 r. wynosić będzie zatem ok. 8,8 mln ton. Za sprawą innowacyjnych w skali Polski, a

• Wytypowanie, rozpoznanie i udokumentowanie nowych zasobów węgla (węgiel koksowy – typ 35) • Realizacja własnych programów innowacyjnych rozwiązań (technicznotechnologicznych i bezpieczeństwa pracy) pozwalających utrzymać przewagę • Realizację kluczowych inicjatyw strategicznych zdefiniowanych dla Obszaru Przy realizacji celów strategicznych Spółka zamierza wykorzystać swoje mocne strony takie • Stabilna sprzedaż dzięki kontraktom długoterminowym z odbiorcami węgla • Renta geograficzna - jedyna kopalnia na powszechnym w górnictwie światowym wybiegom ścian rzędu 6 – 7 km, Spółka zakłada wyższą koncentrację wydobycia i niższe koszty eksploatacji, co umożliwi skuteczne konkurowanie z węglem, w szczególności z importu. W dniu 9 listopada 2022 r. Spółka ogłosiła, iż odstępuje od wydobycia węgla typu 34 i skupia się na produkcji węgla energetycznego. Nakłady inwestycyjne Przeciętna wartość nakładów w latach 2021-2025 wyniesie ok. 535 mln PLN, w latach 2026-2030 ok. 405 mln PLN, w latach 2031-2035 ok. 352 mln PLN oraz ok. 307 mln PLN w latach 2036-2040. Wartości te nie uwzględniają ewentualnych wydatków na udostępnienie pionowe Pola Ostrów (2,1 mld PLN).

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Ze względu na bardzo ważną rolę w regionie, Spółka niezmiennie stawia jako cel prowadzenie

efektywność kosztowa • Wysokie kwalifikacje pracowników oraz kultura techniczna • Optymalne wykorzystanie zdolności • Stały dialog ze stroną społeczną • Status Spółki giełdowej. Spółka zamierza wykorzystać szanse, które daje posiadanie koncesji na wydobycie węgla z pola Ostrów oraz K-6, K-7. Spółka przewiduje średnią produkcję w latach 2021-2025 na poziomie 9,7 mln ton - w tym okresie produkowany będzie Z kolei w latach 2026 – 2040 Spółka zakładała że, wydobywany będzie także węgiel koksowy (typ 34). W okresie od roku 2026 wolumen węgla działalności biznesowej w zgodzie z założeniami strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), obejmującymi zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy, efektywność środowiskową, ochronę lokalnej bioróżnorodności, stymulację rozwoju i zagwarantowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnej, a także efektywne zarządzanie relacjami z wszystkimi grupami Interesariuszy, oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju (Zielona Kopalnia). Polityka dywidendowa LW Bogdanka SA w perspektywie średnio i długoterminowej chce pozostać Spółką dywidendową, a zamiarem Zarządu jest wnioskowanie w przyszłości do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie do 50% zysku netto wykazanego

w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, sporządzonym zgodnie z MSSF UE.

Nowa Strategia Rozwoju GK LW Bogdanka (od 17 maja 2023 r.)

W dniu 17 maja 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła przyjętą przez Zarząd w dniu 9 maja 2023 r. "Strategię rozwoju GK LW Bogdanka na lata 2023-2030 z perspektywą do 2040 roku" (zwana dalej "Strategia") obejmującą również politykę dywidendową. Kluczowymi przesłankami do opracowania i przyjęcia nowej Strategii były: • Turbulencje na rynku węgla na świecie

- związane z destabilizacją na rynku spowodowaną wojną na Ukrainie i embargo na import z Rosji. Zmiana globalnej oraz lokalnej struktury popytu i podaży węgla oraz wzrost cen surowca i prognozowane utrzymanie w średnim okresie. • Przyspieszająca transformacja energetyczna Polski - aktualizacja PEP 2040 oraz Umowa Społeczna i Program dla Sektora Węgla Bogdanka w 2049 r.). • Postępująca eksploracja surowców - niedobór

energetycznej. • Postęp LW Bogdanka - uruchomienie
Efektywnej transformacji optymalizującej zdywersyfikowanej działalności. Długoterminowym celem nowej Strategii jest transformacja GK LW Bogdanka w Koncern

Multisurowcowy. Aktywatorem nowej Strategii jest górnictwo węglowe, które będziemy efektywnie realizować do 2049 r., zapewniając przestrzeń do rozwoju nowych filarów działalności dla Koncernu Multisurowcowego.

kapitałowej.
energetyczne Państwa w transformacji energetycznej.
-
sensory generujące dane rzeczywiste wspierające podejmowanie decyzji.
przez profesjonalizację ekspertyzy wydobywczej i technologii na wskroś • Rozwój potencjału wywozu surowca poprzez ocenę możliwości szerszego wykorzystania taboru kolejowego.
- łańcucha.

Nowa Strategia Rozwoju GK LW Bogdanka (od 17 maja 2023 r.)

Filar II Koncern Multisurowcowy: Górnictwo multisurowcowe bazujące na eksploracji i komercyjnym wydobyciu szeregu zrównoważonej transformacji i atrakcyjnych rynkowo. umożliwiającym inwestowanie w nowe
regionu.

- fotowoltaicznych.

-

- wdrażanie rozwiązań w ramach gospodarki obiegu zamkniętego, wykorzystaniu odpadów górniczych (łupków) do komercyjnego wykorzystania (produkcji składników nawozów, materiałów budowalnych), rozwoju technologii odzysku ciepła z wód kopalnianych, analizie możliwości zwiększenia retencji (odwadnianie pola Stefanów). • Zwiększanie efektywności energetycznej i ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w ramach działalności kopalni, wykorzystanie energii z testowych instalacji OZE budowanych w ramach filaru III do zwiększenia efektywności energetycznej LW Bogdanka, rozwój Łęczyńskiego Klastra Energii oraz ograniczenie śladu węglowego. • Rewitalizacja terenów górniczych po

surowców mineralnych kluczowych dla • Fundusz Bogdanka będący akceleratorem technologie dla przyszłości Koncernu i wydobyciu oraz usuwanie szkód górniczych, opracowanie strategii funkcjonowania pola Nadrybie po zakończeniu prac eksploatacyjnych, zrównoważone wykorzystanie i rekultywacja hałd górniczych we współpracy z samorządami oraz skuteczne zarządzanie szkodami górniczymi. Filar V - Przyszłość Lubelszczyzny: • Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników dzięki kampanii poprawiającej

Filar III Gwarant Zrównoważonej Energii: Produkcja komponentów OZE tj. koszów fundamentowych do farm wiatrowych i konstrukcji do montażu paneli • Nowa skala instalacji OZE polegająca na dywersyfikacji przychodów LW Bogdanka SA poprzez instalacje OZE o skali około 500 MW do 2030 roku oraz sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE. • Recykling baterii elektrycznych. • Recykling odpadów z fotowoltaiki. Filar IV - Zielona Transformacja: • Gospodarka obiegu zamkniętego skupiona na ograniczaniu zużycia zasobów poprzez wizerunek marki pracodawcy dla potencjalnych pracowników, włączenie technologii cyfrowych do procesów szkoleniowych, zwiększenie konkurencyjności Bogdanki w pozyskiwaniu ekspertów wspierających proces transformacji, rozwój współpracy z partnerami zewnętrznymi, w tym ze szkołami partnerskimi w Regionie i Radą naukową przy LW Bogdanka SA. • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy przez budowanie kultury bezpieczeństwa w organizacji, promocji dbania o zdrowie i skutecznej profilaktyki na wszystkich • Techniczna poprawa bezpieczeństwa pracy poprzez monitorowanie warunków pracy za pomocą mobilnych urządzeń kontroli oraz poszukiwanie rozwiązań eliminujących
- stanowiskach.

-
- o ograniczone i zrównoważone korzystanie z surowców i energii we wszystkich procesach funkcjonujących w Spółce, pro aktywność w podejmowaniu zrównoważonych inicjatyw ESG i przekazywanie dobrych praktyk łańcuchowi wartości, transparentność w

-

zawodowej.
niebezpieczne czynności. Programy przebranżowienia skupiające się na opracowaniu planu uzupełniania wiedzy kadry i przebranżowienia, program pierwszeństwa dla obecnych pracowników w nowych obszarach działalności (OZE). • Odpowiedzialne praktyki biznesowe dzięki wdrożeniu kryteriów ESG w procesach zakupowych oraz sprzedażowych i troska 2040). planowanych nakładów inwestycyjnych

-

wnioskowanie w przyszłości do Walnego

i ekonomiczne: Średni poziom produkcji węgla w latach 2023- 2025 wyniesie ok. 9,1 mln ton, w latach 2026 - 2030 ok. 10,1 mln ton, a w latach 2031-2040 ok. 9,1 mln ton. • Średnie przychody ze sprzedaży w latach 2023- 2025 przewidziane są na poziomie 5.902 mln zł, w latach 2026-2030 na poziomie 5.565 mln zł, Zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie do 50% zysku netto. • Wysokość każdorazowo rekomendowanej dywidendy będzie zależna od aktualnej sytuacji rynkowej, generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, realizowanych i planowanych inwestycji oraz możliwości i warunków pozyskania finansowania dłużnego. • Na kształtowanie się polityki dywidendowej Spółki w przyszłości wpływ będzie miała
a w latach 2031-2040 4.967 mln zł. Przeciętna wartość nakładów w latach 2023- 2025 wyniesie ok. 1.017 mln zł, w latach 2026- 2030 ok. 1.116 mln zł, a w latach 2031-2040 ok. 426 mln zł. • LW Bogdanka SA zakłada w Strategii wzmocnienie pozycji rynkowej poprzez osiągnięcie w 2030 r. 58% udziału w rynku węgla dostarczanego do energetyki realizacja inicjatyw strategicznych, których celem jest wzrost efektywności produkcji i dywersyfikacji przychodów, co z kolei może przełożyć się na wielkość nakładów inwestycyjnych.

Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) • w latach 2023-2025 na poziomie 26% • w latach 2026-2030 na poziomie 11% • w latach 2031-2040 na poziomie 3% Realizacja 2023: 17,2% Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2023 r. Podstawowe dane finansowe i operacyjne - zmiana w ujęciu rocznym wyników oraz średniego wynagrodzenia pracowników GK LW Bogdanka

Produkcja węgla Realizacja 2023: 7,1 mln ton Przychody ze sprzedaży Realizacja Strategii rozwoju LW Bogdanka SA w 2023 r.

Plan:

-

Plan:

-

Wartość nakładów

Plan:

-

• w latach 2023-2025 wyniesie ok. 9,1 mln ton • w latach 2026 -2030 ok. 10,1 mln ton • w latach 2031-2040 ok. 9,1 mln ton • w latach 2023-2025 na poziomie 5.902 mln zł • w latach 2026-2030 na poziomie 5.565 mln zł • w latach 2031-2040 na poziomie 4.967 mln zł Pozycja rynkowa Bogdanka zakłada w Strategii wzmocnienie pozycji rynkowej poprzez osiągnięcie w 2030 r. 58% udziału w rynku węgla dostarczanego do energetyki zawodowej. Realizacja 2023: 25,4% Dynamiczny wzrost średniego udziału przychodów z inicjatyw spoza core bussinesu Spółka zakłada dynamiczny wzrost średniego

Realizacja 2023: 3 939 mln zł • w latach 2023-2025 wyniesie ok. 1.017 mln zł • w latach 2026-2030 ok. 1.116 mln zł • w latach 2031-2040 ok. 426 mln zł udziału przychodów z inicjatyw spoza core bussinesu z poziomu 1% w latach 2023-2025 do poziomu 12% w latach 2026-2030 oraz do poziomu 29% w latach 2031-2040. Realizacja 2023: 0,0%

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)

Plan:

-

Plan:

-

• w latach 2023-2025 - 22% • w latach 2026-2030 - 10% • w latach 2031-2040 - 3% Realizacja 2023: 13,1% Marża EBITDA • w latach 2023-2025 - 46% • w latach 2026-2030 - 41% • w latach 2031-2040 - 30% Realizacja 2023: 33,6%

Plan

-

2. Zarząd LW Bogdanka SA

Skład osobowy i zmiany w składzie Zarządu LW Bogdanka SA

		Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2023 r. Zarząd LW Bogdanka SA
Skład osobowy i zmiany w składzie Zarządu LW Bogdanka SA
Skład osobowy Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd składa się z członków w liczbie od 3 do 7, w tym Prezesa Zarządu	Okres pełnienia funkcji	Skład osobowy
i pozostałych członków Zarządu. Obecnie Zarząd LW Bogdanka SA jest czteroosobowy. Skład Zarządu na 31 grudnia 2022 r.: • Artur Wasilewski - p.o. Prezesa Zarządu Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych	1 stycznia 2023 r. do 13 stycznia 2023 r.	• Artur Wasilewski - p.o. Prezesa Zarządu Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych • Adam Partyka - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych • Dariusz Dumkiewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji • Kasjan Wyligała - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju
• Adam Partyka - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych	Zmiany w składzie Zarządu:	13 stycznia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Kasjana Wyligały na stanowisko Prezesa Zarządu LW Bogdanka SA
• Dariusz Dumkiewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji • Kasjan Wyligała - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju	13 stycznia 2023 r. do 15 kwietnia 2024 r.	• Kasjan Wyligała - Prezes Zarządu • Artur Wasilewski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych • Adam Partyka - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych • Dariusz Dumkiewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji
Skład zarządu na 31 grudnia 2023 r.: • Kasjan Wyligała - Prezes Zarządu • Artur Wasilewski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych • Adam Partyka - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych • Dariusz Dumkiewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji	Zmiany w składzie Zarządu:	15 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Kasjana Wyligały ze stanowiska Prezesa Zarządu, odwołania Pana Dariusza Dumkiewicza ze stanowiska Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji, odwołania z dniem 30 kwietnia 2024 r. Pana Adama Partyki ze stanowiska Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych oraz oddelegowania do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki, Pana Sławomira Krenczyka - Członka Rady Nadzorczej Spółki, do dnia powołania Prezesa Zarządu, lecz nie dłużej niż do dnia 15 lipca 2024 r.
Skład zarządu na dzień publikacji Sprawozdania: • Zbigniew Stopa – Prezes Zarządu • Artur Wasilewski - Zastępca Prezesa Zarządu ds.	15 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.	• Sławomir Krenczyk – p.o. Prezesa Zarządu • Artur Wasilewski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych • Adam Partyka - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych
Ekonomiczno - Finansowych • Sławomir Krenczyk – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju • Bartosz Rożnawski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Produkcji	1 maja 2024 r. do dnia publikacji Sprawozdania	• Zbigniew Stopa – Prezes Zarządu • Artur Wasilewski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych • Sławomir Krenczyk – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju • Bartosz Rożnawski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Produkcji

Skład osobowy Zarządu LW Bogdanka SA w 2023 r. oraz na dzień publikacji Sprawozdania

Zbigniew

Stopa

Prezes Zarządu od 1 maja 2024 r.

Wykształcenie

i specjalistą w zakresie podziemnej eksploatacji zakresie Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Uczestniczył w wielu szkoleniach i kursach specjalistycznych (podstawy ekonomiki, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse dla menadżerów) oraz ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych JSSP.

Doświadczenie

Pan Zbigniew Stopa jest absolwentem Wydziału Górniczego Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, uznanym menedżerem oraz ekspertem złóż. W 1997 roku ukończył podyplomowe studia w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach w pracował na stanowisku nadgórnika pod ziemią. W lutym 1987 roku objął stanowisko Sztygara zmianowego pod ziemią, a pod koniec tego samego roku Sztygara oddziałowego pod ziemią. W latach 1991 - 2006 pełnił funkcję Nadsztygara górniczego pod ziemią. Od maja do grudnia 2006 roku pełnił funkcję Kierownika Działu Robót Górniczych pola Nadrybie. Pan Zbigniew Stopa posiada kwalifikacje zatwierdzone przez Urząd Górniczy: Kierownik działu górniczego (1997 r.), Osoba wyższego dozoru ruchu (1991 r.) oraz w 2007 r. został powołany przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym w

Katowicach. W latach 2006 – 2012 sprawował funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu - Dyrektora ds. Prezesa Zarządu Lubelskiego Węgla "Bogdanka"

S.A.

Finansowych

Wykształcenie

Produkcji, a następnie w latach 2012 - 2016 wyższe na Politechnice Lubelskiej, kierunek studia podyplomowe Finanse Przedsiębiorstw i Rynek Kapitałowy i w 2003 r. Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim & University of Illinois. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu finansów i sprawozdawczości według MSR / MSSF. Członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych.

Doświadczenie

W latach 1998 – 2000 pracował jako analityk finansowy w firmie konsultingowej "DEMOS" Sp. z o.o. zdobywając doświadczenie z zakresu analizy i wyceny przedsiębiorstw, doradztwa przy wprowadzaniu rozwiązań efektywnościowych, przygotowywaniu raportów prywatyzacyjnych dla Ministerstwa Skarbu Państwa. Od 2000 r. związany z Lubelskim Węglem Bogdanka S.A. Przeszedł szczeble kariery

Pan Artur Wasilewski w 1998 r. ukończył studia Zarządzanie i Marketing, następnie w 2000 r. zawodowej od Analityka Finansowego, Kierownika Działu Planowania i Analiz do Głównego Ekonomisty. Od 2013 r. pełnił funkcję Dyrektora ds. Controllingu, w 2018 r. objął stanowisko Dyrektora ds. Controllingu i Finansów. Od 8 października 2018 r. Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych.

Skład osobowy Zarządu LW Bogdanka SA w 2023 r. oraz na dzień publikacji Sprawozdania

Sławomir

Krenczyk

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju od 1 maja 2024 r.

• od 15 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. pełnił funkcję p.o. Prezesa Zarządu

Wykształcenie

Łodzi (seminarium doktorskie). Ma doświadczenie rzecznika firmy oraz wykładowcy akademickiego. zarządzaniu i jakości.

Doświadczenie

Pan Sławomir Krenczyk ukończył studia magisterskie na wydziale prawa KUL w Lublinie, a także studia podyplomowe na SGH w Warszawie, WSHiU w Poznaniu (Executive MBA) oraz SAN w prawno-organizacyjny, komunikacyjnomarketingowy oraz rozwojowy. Pełnił funkcje dyrektorskie i kierownicze w spółkach publicznych w obszarze komunikacji, marketingu i relacji z otoczeniem. W ramach działalności gospodarczej realizował projekty doradczoszkoleniowe na rzecz krajowych i międzynarodowych podmiotów z branży energetyczno-surowcowej. Odpowiadał za program energetycznoklimatyczny Warsaw Security Forum, koordynując prace ekspertów wysokiego szczebla z Polski, USA, UE oraz Ukrainy. Jest autorem i współautorem raportów i publikacji dotyczących transformacji energetycznej, a także

Przygotowuje pracę doktorską w zakresie nauk o uczestnikiem publicznych debat branżowych. Wskazuje w nich w szczególności na istotność aspektów konkurencyjności przemysłu oraz bezpieczeństwa dostaw energii. Był członkiem zespołu projektowego, odpowiadającego za przejęcie pakietu kontrolnego LW Bogdanka przez Enea. S.A. w 2015 roku. Po stronie akcjonariusza dominującego odpowiadał za procesy włączania spółki wydobywczej do grupy energetycznosurowcowej. W latach 2019-2020 pełnił funkcję

pełnomocnika zarządu Bogdanki oraz dyrektora ds. relacji spółki z otoczeniem.

Wykształcenie

AGH ukończył również studia podyplomowe z Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa Górniczego. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) z Zarządzania uzyskany w Akademii WSB przy partnerstwie EY Academy of Business.

Rożnawski Doświadczenie

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Produkcji od 1 Pan Bartosz Rożnawski jest Absolwentem Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w zakresie inżynierii z Geofizyki Środowiska oraz Górnictwa i Geologii. W Karierę zawodową rozpoczął w roku 2006 jako stażysta w LW "Bogdanka" S.A. by po roku kontynuować ją już jako sztygar zmianowy. W latach 2010 - 2012 był zatrudniony jako sztygar oddziałowy oddziału górniczego. W roku 2017 powierzono mu funkcję Kierownika Działu Górniczego, a w roku 2020 funkcję zastępcy Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Od lipca 2020 r. do końca kwietnia 2024 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej LW "Bogdanka" S.A..

Skład osobowy Zarządu LW Bogdanka SA w 2023 r. oraz na dzień publikacji Sprawozdania

Prezes Zarządu od 13 stycznia 2023 r. do 15 kwietnia 2024 r.

• od 24 czerwca 2022 r. do 13 stycznia 2023 r. pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju

Wykształcenie

Kasjan Wyligała w 2014 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim - kierunek prawo. Ukończył również studia podyplomowe Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, "Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa" w Szkole Głównej Handlowej oraz Program Executive MBA in Innovation Management w Queen Hedvig Academy. Pan Kasjan Wyligała posiada wieloletnie doświadczenie w organach korporacyjnych spółek handlowych, w tym publicznych i zagranicznych, zdobyte podczas zasiadania w zarządach oraz radach nadzorczych. Z branżą wydobywczą Pan Kasjan Wyligała związany jest

Doświadczenie

od 2016 r. gdy podjął pracę w Agencji Rozwoju Przemysłu, najpierw na stanowisku Doradcy

Kasjan Analiz Strategicznych. Polska Miedź SA na czołowych stanowiskach Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami.

Wykształcenie

Doświadczenie

Prezesa Zarządu, a następnie Dyrektora Biura Pan Kasjan Wyligała począwszy od 2017 r. pracował dla jednej z największych na świecie firm wydobywczych metali nieżelaznych – KGHM kierowniczych, pełniąc funkcje Dyrektora Naczelnego ds. Nadzoru Korporacyjnego oraz Z Lubelskim Węglem Bogdanka SA związany od 1985 r. Od czerwca 2014 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Związku Zawodowego NSZZ "Solidarność". W latach 2007 - 2014 pełnił funkcję sztygara zmianowego urządzeń elektrycznych pod ziemią. W latach 2006 - 2012 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA Od kwietnia 2016 r. do czerwca 2022 r. pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych w LW Bogdanka SA, od lipca 2022 r. powołany na kolejną kadencję zarządu.

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji do 15 kwietnia 2024 r.

Wykształcenie

Ukończył wiele szkoleń z zakresu: audytu, odpowiedzialności i kompetencji kadry zarządzającej, finansów dla menedżerów oraz kursów na członków zarządów i rad nadzorczych spółek. UMCS i Lubelską Fundację Rozwoju oraz w 2018 r. Master of Business Administration na Politechnice Lubelskiej.

Doświadczenie

Dariusz Dumkiewicz posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem projektów rozwojowych i inwestycyjnych. W latach 2002-2006 zatrudniony był w Urzędzie Miasta Lublin na stanowiskach kierowniczych związanych z realizacją projektów finansowych ze środków UE. W 2006 r. pełnił rolę doradcy Ministra w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz eksperta ds. Rozwoju Polski Wschodniej w Ministerstwie Rozwoju. W 2007 r. objął stanowisko Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim woj. lubelskiego. Odpowiedzialny był za negocjacje z Komisją Europejską i finansowanie strategicznych dla województwa inwestycji infrastrukturalnych. Od 2008 r. był Członkiem Zarządu, Wiceprezesem spółek consultingowych doradzających przedsiębiorstwom w szczególności z branży

energetycznej. W 2016 r. objął stanowisko Dyrektora Lubelskiego Oddziału PSG sp. z o.o, dystrybutora gazu ziemnego w Grupie Kapitałowej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Od 15 października 2018 r. Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju w LW Bogdanka SA Od 24 czerwca 2022 r. Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji.

Zasady wynagradzania Członków Zarządu

Zasady wynagradzania Członków Zarządu W 2023 r. obowiązywały zasady wynagradzania Członków Zarządu LW Bogdanka SA wprowadzone na mocy uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2017 r. i dnia 17 października 2019 r., Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 lipca 2018 r. z późn. zm. i Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu "Bogdanka" SA wprowadzonej na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lipca 2020 r. Wszyscy Członkowie Zarządu zawarli ze Spółką Umowy o świadczenie usług – kontrakty menedżerskie, o których mowa w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Zawarte przez Spółkę Umowy o świadczenie usług zarządzania przewidują, że: • w okresie obowiązywania Umowy o świadczenie usług Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie stałe miesięczne oraz

spółkami.

wynagrodzenie zmienne, stanowiące wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki • w zamian za przestrzeganie przez Członków

Zarządu zobowiązań wynikających z zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej w okresie zakazu konkurencji, Członkom Zarządu przysługuje odszkodowanie w łącznej wysokości równej iloczynowi 0,5 krotności miesięcznego wynagrodzenia stałego oraz liczby 6 • w przypadku rozwiązania umowy Członek Zarządu jest zobowiązany do przekazania obowiązków upoważnionej osobie lub osobom, w

tym do osobistego stawiennictwa na żądanie Spółki, złożenia żądanych wyjaśnień, rzetelnego przekazania informacji, dokumentów i przedmiotów związanych z wykonywaniem Umowy;

• Członkom Zarządu przysługuje odprawa w wysokości równej 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia stałego pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy, za wyjątkiem: • wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu • wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję • objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów • rezygnacji z pełnienia funkcji.

W przypadku naruszenia przez Członków Zarządu zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej, Członkowie Zarządu tracą prawo do otrzymania zapłacić na rzecz Spółki karę umowną. Osoby zarządzające na własny koszt ubezpieczyły wykonania umowy zarządzania.

(wynagrodzenie zmienne). z tytułu umów o pracę

Forma zatrudnienia Członków Zarządu jest realizowana na podstawie umów o świadczenie usług zarządzania.

Zarządu Spółki wypłacone w 2023 r. W 2023 r. osoby najbliższe Członkom Zarządu Spółki nie otrzymywały, ani nie zostały im przyznane świadczenia pieniężne lub niepieniężne. Zmiany w zasadach wynagrodzeń po 31 grudnia 2023 r. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników

Po 31 grudnia 2023 r. nie było zmian w zasadach wynagrodzeń Członków Zarządu.

wynagrodzenia

dalszych rat odszkodowania oraz zobowiązani są LW Bogdanka SA przysługuje roszczenie o zwrot wypłaconego Wynagrodzenia Zmiennego, jeżeli po jego wypłacie zostanie wykazane, że zostało ono przyznane Członkowi Zarządu na podstawie danych, które okazały się nieprawdziwe. W 2023 r. nie została wykorzystana możliwość żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

Świadczenia dla osób najbliższych Członkom Odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w Spółce W 2023 r. nie wystąpiły: • odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń, oraz • czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w Spółce w zasadach wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki. Informacja na temat opinii ZWZ dotyczącej

-

Sprawozdania za 2022 r. W 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie zaopiniowało Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2022 r. (Uchwała nr 21 ZWZ z 29.06.2023 r.)

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu

Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne). Wynagrodzenie stałe

Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu określana jest kwotowo przez Radę Nadzorczą, przy uwzględnieniu zasad kształtowania wynagrodzeń przyjętych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem że: • Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu

mieszczącym się od siedmio- do piętnastokrotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość • Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmio- do piętnasto- krotności podstawy wymiaru, o
której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość. Wynagrodzenie Zmienne Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu jest uzależnione od poziomu realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym. Ogólny katalog Celów Zarządczych obejmuje: • Realizację Misji i Strategii Grupy Enea determinujących interes Grupy Enea • Realizację Strategii Rozwoju Spółki LW

Bogdanka SA i obszaru Wydobycia Grupy

-

Enea

Enea
zostanie ustalone w przedziale kwotowym • Realizację określonych w Planie Techniczno Ekonomicznym spółki LW Bogdanka SA (PTE) na dany rok obrotowy parametrów i wskaźników w szczególności EBITDA, jednostkowy koszt wydobycia, jednostkowy gotówkowy koszt wydobycia, przychody ze sprzedaży, przepływy finansowe • Realizację inwestycji zgodnie z budżetem określonym w PTE na dany rok obrotowy, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości • Realizację poziomu produkcji i sprzedaży węgla zgodnie z zatwierdzonym PTE na dany rok obrotowy • Obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności. Rada Nadzorcza jest upoważniona do
- realizacji

-

- Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy • kryteria realizacji i rozliczania Celów Zarządczych powinny być jasne, kompleksowe i zróżnicowane w zakresie wyników finansowych i niefinansowych. Kryteria niefinansowe uwzględniać mają m.in. interes społeczny oraz przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska rozumiany m.in. jako: • wdrażanie programów społecznych na rzecz społeczności lokalnych lub innowacyjnych • podejmowanie działań zapobiegających

-

• Realizację zasad ładu korporacyjnego Grupy eksploatacji węgla kamiennego, bieżące ich monitorowanie, oraz likwidowanie. W ramach tych kryteriów spółka realizuje szereg zadań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego na obszarach górniczych • realizowanie działań minimalizujących negatywny wpływ działalności Grupy Kapitałowej LW Bogdanka na środowisko • dążenie do racjonalnego zarządzania surowcami, które użytkuje GK LW Bogdanka.

- naturalne,

Kryteria realizacji i rozliczania Celów Zarządczych mogą dotyczyć w szczególności poziomu produkcji na dany rok, poziomu wyników Radą Nadzorczą: • wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego

uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu że: • Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi. Wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego • Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona • spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy
-
- negatywnym skutkom oddziaływania funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów. Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych powyżej,

pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy.

Zarządu

zasobami środowiska naturalnego i Pozostałe zasady wynagradzania Członków Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka organu w podmiotach zależnych Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Rada Nadzorcza upoważniona jest do określenia

finansowych Spółki/ Grupy Kapitałowej ENEA oraz oceny współpracy pomiędzy Zarządem Spółki a może zostać odroczona w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od zakresu i zasad udostępniania Członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczącego kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku

jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 miesięcy, a wysokość odszkodowania za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji nie może przekraczać 50% miesięcznego Stałego Wynagrodzenia otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji. Z Członkiem Zarządu nie zawiera się umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej

niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.

Wysokość wynagrodzeń Zarządu

																		Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2023 r.
Wysokość wynagrodzeń Zarządu
Imię i Nazwisko		Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie stałe		Wynagrodzenie zmienne (premia za rok 2022)	2023 Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej		Odprawa	Wynagrodzenie łączne*	Zmiana 2023/2022
Kasjan Wyligała		1 stycznia - 31 grudnia		624 133 zł	440 600 zł		-	-	1 064 733 zł		141,7%
Adam Partyka		1 stycznia - 31 grudnia	504 000 zł		487 200 zł		-	-	991 200 zł		37,1%
Artur Wasilewski		1 stycznia - 31 grudnia	540 000 zł		540 000 zł		-	-	1 080 000 zł		37,9%
Dariusz Dumkiewicz		1 stycznia - 31 grudnia	504 000 zł		504 000 zł		-	-	1 008 000 zł		37,9%
Artur Wasil		-		-	443 733 zł	78 000 zł		-	521 734 zł		-45,6%
Suma wynagrodzeń		-	2 172 133 zł		2 415 533 zł	78 000 zł		-	4 665 667 zł		28,3%
*Na przedstawione wynagrodzenia	w tabelach (premia wypłacana	łączne roczne w zależności	wynagrodzenie od realizacji	Członków celu rocznego),	Zarządu LW odprawa oraz	Bogdanka SA wynagrodzenie z	składają się tytułu zakazu	cztery elementy: konkurencji.	wynagrodzenie	stałe, część	zmienna
	2019			2020					2021							2022
Imię i Nazwisko	Okres pełnienia funkcji w	Wynagro- dzenie łączne*	Okres pełnienia funkcji w	Wynagro- dzenie łączne*	Zmiana 2020/2019	Okres pełnienia funkcji w	Wynagro- dzenie stałe	Wynagro- dzenie zmienne (premia za	Zakaz prowadzenia działalności konkurency	Odprawa	Wynagro- dzenie łączne*	Zmiana 2021/2020	Okres pełnienia funkcji w	Wynagro- dzenie stałe	Wynagro- dzenie zmienne (premia za	Zakaz działalności konkurency	prowadzenia Odprawa	Wynagro-

Imię i Nazwisko	funkcji w Zarządzie	Wynagro- dzenie łączne*	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagro- dzenie łączne*	Zmiana 2020/2019	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagro- dzenie stałe	Wynagro- dzenie zmienne (premia za rok 2020)	Zakaz prowadzenia działalności konkurency jnej	Odprawa	Wynagro- dzenie łączne*	Zmiana 2021/2020	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagro- dzenie stałe	Wynagro- dzenie zmienne (premia za rok 2021)	Zakaz prowadzenia działalności konkurency jnej	Odprawa	Wynagro- dzenie łączne*	Zmiana 2022/2021
Kasjan Wyligała	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 marca – 31 grudnia 1 stycznia –	440 600 zł	-	-	-	440 600 zł	-
Adam Partyka	1 stycznia - 31 grudnia	777 296 zł	1 stycznia – 31 grudnia	728 280 zł	-6,3%	1 stycznia - 31 grudnia	504 000 zł	252 000 zł	-	-	756 000 zł	3,8%	23 czerwca 7 lipca – 31 grudnia	487 200 zł	226 800 zł	9 100 zł	-	723 100 zł	-4,4%
Artur Wasilewski	1 stycznia - 31 grudnia	540 000 zł	1 stycznia – 31 grudnia	780 300 zł	44,5%	1 stycznia - 31 grudnia	540 000 zł	270 000 zł	-	-	810 000 zł	3,8%	1 stycznia - 31 grudnia	540 000 zł	243 000 zł	-	-	783 000 zł	-3,3%
Dariusz Dumkiewicz	1 stycznia - 31 grudnia	504 000 zł	1 stycznia – 31 grudnia	728 280 zł	44,5%	1 stycznia - 31 grudnia	504 000 zł	252 000 zł	-	-	756 000 zł	3,8%	1 stycznia - 31 grudnia	504 000 zł	226 800 zł	-	-	730 800 zł	-3,3%
Artur Wasil	1 stycznia - 31 grudnia	697 341 zł	1 stycznia – 31 grudnia	901 680 zł	29,3%	1 stycznia - 31 grudnia	624 000 zł	312 000 zł	-	-	936 000 zł	3,8%	1 stycznia – 16 września	443 733 zł	280 800 zł	78 000 zł	156 000 zł	958 533 zł	2,4%
Krzysztof Szlaga	-	260 000 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- -
Stanisław Misterek	-	274 266 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- -
Sławomir Karlikowski	-	330 727 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- -
Marcin Kapkowski	1 stycznia - 31 stycznia	415 750 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		- -
Suma wynagrodzeń	-	3 799 380 zł	-	3 138 540 zł	-17,4%	-	2 172 000 zł	1 086 000 zł	-	-	3 258 000 zł	3,8%	-	2 415 533 zł	977 400 zł	87 100 zł	156 000 zł	3 636 033 zł	11,6%

Wysokość wynagrodzeń Zarządu

								Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2023 r.

	Wysokość wynagrodzeń Zarządu
			2023
Imię i Nazwisko	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne (premia za rok 2022)	Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej	Odprawa	Wynagrodzenie łączne*
Kasjan Wyligała	1 stycznia - 31 grudnia	58,6%	41,4%	-	-	100,0%
Adam Partyka	1 stycznia - 31 grudnia	50,8%	49,2%	-	-	100,0%
Artur Wasilewski	1 stycznia - 31 grudnia	50,0%	50,0%	-	-	100,0%
Dariusz Dumkiewicz	1 stycznia - 31 grudnia	50,0%	50,0%	-	-	100,0%
Artur Wasil	-	-	85,0%	15,0%	-	100,0%
Suma wynagrodzeń	-	46,6%	51,8%	1,7%	0,0%	100,0%
*Na przedstawione wynagrodzenia (premia	w tabelach łączne roczne wypłacana w zależności od	wynagrodzenie Członków Zarządu realizacji celu rocznego), odprawa	LW Bogdanka SA oraz wynagrodzenie	składają się cztery elementy: z tytułu zakazu konkurencji.	wynagrodzenie	stałe, część zmienna
	2019	2020			2021					2022
Imię i Nazwisko	Okres pełnienia Wynagro funkcji w dzenie łączne*	Okres pełnienia Wynagro funkcji w dzenie łączne*	Okres pełnienia funkcji w	Wynagro- dzenie stałe	Wynagro- Zakaz dzenie prowadzenia zmienne działalności (premia za rok konkurencyjnej	Odprawa	Wynagro dzenie łączne*	Okres pełnienia Wynagro- funkcji w dzenie stałe	Wynagro- dzenie zmienne (premia za rok	Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej	Odprawa

Imię i Nazwisko	funkcji w Zarządzie	Wynagro dzenie łączne*	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagro dzenie łączne*	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagro- dzenie stałe	Wynagro- dzenie zmienne (premia za rok 2020)	Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej	Wynagro dzenie łączne*	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie	Wynagro- dzenie stałe	Wynagro- dzenie zmienne (premia za rok 2021)	Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej	Odprawa	Wynagro dzenie łączne*
Kasjan Wyligała	-	-	-	-	-	-	-	-	- -	14 marca – 31 grudnia 1 stycznia – 23	100,0%	-	-		- 100,0%
Adam Partyka	1 stycznia - 31 grudnia	100,0%	1 stycznia – 31 grudnia	100,0%	1 stycznia - 31 grudnia	66,7%	33,3%	-	- 100,0%	czerwca 7 lipca – 31 grudnia	67,4%	31,4%	1,2%		- 100,0%
Artur Wasilewski	1 stycznia - 31 grudnia	100,0%	1 stycznia – 31 grudnia	100,0%	1 stycznia - 31 grudnia	66,7%	33,3%	-	- 100,0%	1 stycznia - 31 grudnia	69,0%	31,0%	-		- 100,0%
Dariusz Dumkiewicz	1 stycznia - 31 grudnia	100,0%	1 stycznia – 31 grudnia	100,0%	1 stycznia - 31 grudnia	66,7%	33,3%	-	- 100,0%	1 stycznia - 31 grudnia	69,0%	31,0%	-		- 100,0%
Artur Wasil	1 stycznia - 31 grudnia	100,0%	1 stycznia – 31 grudnia	100,0%	1 stycznia - 31 grudnia	66,7%	33,3%	-	- 100,0%	1 stycznia – 16 września	46,3%	29,3%	8,1%	16,3%	100,0%
Krzysztof Szlaga	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	- -	-	-	-	-		- -
Stanisław Misterek	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	- -	-	-	-	-		- -
Sławomir Karlikowski	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	- -	-	-	-	-		- -
Marcin Kapkowski	1 stycznia - 31 stycznia	100,0%	-	-	-	-	-	-	- -	-	-	-	-		- -
Suma wynagrodzeń	-	100,0%	-	100,0%	-	66,7%	33,3%	-	- 100,0%	-	66,4%	26,9%	2,4%	4,3%	100,0%

Wysokość wynagrodzeń Zarządu

wypłaconych w 2023 r. W 2023 r. wypłacone przez Spółkę Członkom Zarządu (obecnym i byłym) wynagrodzenie brutto wyniosło łącznie 4.665,7 tys. zł, wzrost r/r o 28,3% (w 2022 r. wypłacono 3.636,0 tys. zł). W ramach pełnienia swoich funkcji w Spółce Członkowie Zarządu otrzymywali wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług. W 2023 r. Członkowie Zarządu Spółki nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w spółkach zależnych LW Bogdanka SA z tytułu umowy o pracę. Wysokość wypłaconych odpraw i zakazów konkurencji dla byłych Członków Zarządu w

W 2023 r. wynagrodzenie brutto wypłacone przez Spółkę prokurentom wyniosło 3.402,5 tys. zł. W ramach pełnienia swoich funkcji w Spółce prokurenci otrzymywali wynagrodzenie jedynie 2023 r. wysokości 78,0 tys. zł. 2023 r.

Członkom Zarządu w 2023 r. zgodą Rady Nadzorczej do dofinansowania realizowanymi czynnościami zarządczymi.

Wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany W 2023 r. nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych Członkom Zarządu Wpływ wynagrodzenia Zarządu na osiągnięcie długoterminowych wyników Spółki

Spółki.

W 2023 r. system wynagradzania Członków Zarządu został oceniony jako odpowiedni, gdyż przyczynił się do realizacji strategii Spółki. Realizacja strategii w 2023 r. została zobrazowana na str. 11 niniejszego Sprawozdania. Wysokość wynagrodzeń zmiennych poszczególnych Członków Zarządu W 2023 r. na podstawie podjętych uchwał przez

W 2023 r. wypłacono Członkom Zarządu Spółki wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji w Wysokość wypłaconych wynagrodzeń w Spółkach zależnych dla Członków Zarządu w W 2023 r. Członkowie Zarządu Spółki nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w spółkach zależnych LW Bogdanka SA. Dodatkowe świadczenia przysługujące Członkowie Zarządu mają dodatkowo prawo za Radę Nadzorczą w sprawie wykonania Celów Zarządczych oraz ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za 2022 r., w związku z wykonaniem w 2022 roku przez Zarząd Spółki celów KPI w 100%, wypłacono następujące kwoty premii rocznej - Premia za 2022 rok (wypłacona w 2023 r.) – 2.415,5 tys. zł, z czego poszczególni Członkowie Zarządu otrzymali odpowiednio: • Kasjan Wyligała – 440,6 tys. zł • Adam Partyka – 487,2 tys. zł

-

• Artur Wasil – 443,7 tys. zł. Wskaźniki wykonania Celów Zarządczych, na podstawie których została wypłacona za 2022 rok premia uzależniona od wyników Spółki W 2022 r. wszystkich Członków Zarządu obowiązywały wspólne cele KPI, którymi były: realizacja 100% realizacja 100% realizacja 100% realizacja 100%

-

wyników Spółki W 2023 r. wszystkich Członków Zarządu

-

• EBITDA GK Enea – (waga 10%) – realizacja 100% • Produkcja węgla handlowego – (waga 30%) – • EBITDA LW Bogdanka SA – (waga 20%) – • Wykonanie prac przygotowawczych w zakresie robot górniczych – (waga 20%) – • Osiągnięcie poziomu JKWn (Jednostkowy Koszt Wydobycia [nominalny]) – (waga 15%) – • Opracowanie i przyjęcie Strategii ESG dla GK LW Bogdanka – (waga 5%) - realizacja 100%. Zarząd Spółki wykonał powyższe cele w 100%. Wskaźniki wykonania Celów Zarządczych, na podstawie których Rada Nadzorcza może przyznać premię za 2023 rok uzależnioną od • Opracowanie i przyjęcie Strategii biznesowej dla GK LW Bogdanka - waga 20%. Po zatwierdzeniu Sprawozdań za 2023 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza podejmie decyzję w sprawie wykonania Celów Zarządczych oraz ustaleniu wysokości Wynagrodzenia Zmiennego Zarządu Spółki za 2023 rok. Maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za 2023 rok, przy wykonaniu 100% KPI może wynieść: • dla Prezesa Zarządu – 624,1 tys. zł • dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych – 540,0 tys. zł • dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych – 504,0 tys. zł • dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji – 504,0 tys. zł. Według zapisów Umów o świadczenie usług – kontraktów menedżerskich- Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu nie może przekraczać

-

100% rocznego, indywidualnego wynagrodzenia stałego.

3. Rada Nadzorcza LW Bogdanka SA

Skład osobowy Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA na koniec 2022 r.

Skład osobowy Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA na koniec 2023 r.

Skład osobowy Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA na dzień publikacji Sprawozdania

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2024 roku

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA

Bartosz Krysta – Przewodniczący Rady Nadzorczej (pełni funkcję od 12 kwietnia 2024 r.) Doktor nauk ekonomicznych, ekspert z 27-letnim doświadczeniem w zakresie rozwoju handlu i sprzedaży w spółkach energetycznych. Specjalista w obszarze ciepłownictwa, optymalizacji aktywów, zarządzania portfelem, hurtowej sprzedaży energii elektrycznej instrumentów z nią związanych, a także controllingu oraz zarządzania ryzykiem. Karierę zawodową rozpoczął w 1997 r. w Górnośląskim Zakładzie Energetycznym. Przez całe życie zawodowe wyznaczał kierunki rozwoju handlu i sprzedaży w kluczowych przedsiębiorstwach na rynku energii, takich jak Vattenfall, Tauron i Enea oraz Veolia. W latach

2001-2012 pracował w Vattenfall Sales Poland, pełniąc funkcje menadżerskie w obszarze controllingu oraz portfela sprzedaży i cenotwórstwa. Od 2012 do 2014 r. był szefem Biura Wycen i Pomiaru Ryzyka w koncernie Tauron Polska Energia, gdzie odpowiadał za wdrożenie rozwój nowatorskiego systemu pomiaru i kontroli ryzyka handlowego. W latach 2014-2016 pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Zarządzania Portfelem, a następnie Prezesa Zarządu w Enei Trading, odpowiadając za zarządzanie strategiczne operacyjne spółką. W spółce Zarmen Energia od 2017 do 2018 r., jako Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający, stworzył

od podstaw organizację zajmującą się hurtowym handlem energią elektryczną i instrumentami powiązanymi. W latach 2019-2024 związany z Grupą Veolia. W spółce Veolia Energia Warszawa pełnił funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora Handlowego. Odpowiadał tam m.in. za stworzenie koncepcji i realizację integracji obszarów handlowych w całej Grupie Veolia, organizację automatyzację procesu przyłączeniowego oraz wdrożenie narzędzi zarządzania ryzykiem i rozwój działalności komercyjnej w obszarze projektów i produktów ciepłowniczych. Absolwent Politechniki Śląskiej oraz studiów

podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem zajmującym się obrotem dystrybucją energii elektrycznej. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2010 r. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Posiada krajowe i zagraniczne certyfikaty programów szkoleniowych z zakresu praktyk energetycznych, finansowych i zarządczych. Od 1 marca 2024 r. pełni funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych w ENEA S.A. Szymon Jankowski - Sekretarz Rady Nadzorczej

energii. Posiadane kompetencje rozwijał poprzez szkolenia z zakresu nadzoru właścicielskiego oraz analizy finansowej przedsiębiorstw. Odbył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa zakończony egzaminem i uzyskaniem dyplomu. Z energetyką zawodową związany od ponad 25 lat. Od roku 1999 do chwili obecnej, na różnych stanowiskach sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami Grupy Kapitałowej ENEA, ostatnio na stanowisku Kierownika Referatu Nadzoru Korporacyjnego w ENEA S.A. Posiada doświadczenie w nadzorowaniu spółek kapitałowych w sektorze energetycznym,

Centrum sp. z o.o., BHU S.A., Energetyka

Sekretarza

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ukończył studia na Wydziale Zarządzania na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończył również Studium Podyplomowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zakresie prawa gospodarczego oraz Studium Podyplomowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w zakresie odnawialnych źródeł funkcję do 20 maja 2024 r.) Absolwent Zasadniczej Szkoły Górniczej oraz Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, kierunek Górnictwo i Geologia, specjalność; Podziemna Eksploatacja Złóż. W Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ukończył również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa Górniczego. Z LW "Bogdanka" S.A. związany od 1989 r. najpierw jako uczeń szkół górniczych, a od lipca 2001 r. do chwili obecnej jako pracownik Kopalni. W kopalni przeszedł wszystkie szczeble kariery od stażysty w oddziale wydobywczym do Kierownika Działu Górniczego pola Nadrybie i pola Bogdanka. Od lipca 2023 r. na stanowisku Naczelny Inżynier, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego, z-ca Dyrektora Technicznego – Pełnomocnika Zarządu ds. Produkcji. Od lipca 2020 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. z wyboru Paweł Cygan - Członek Rady Nadzorczej (pełni funkcję od 12 kwietnia 2024 r. ) Jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, członkiem ACCA, Biegłym Rewidentem. Ukończył

pracowników.

usługowym i IT - pełnił funkcje członka rady nadzorczej m.in. w Enea Operator sp. z o.o., Enea Poznańska Zakład Transportu sp. z o.o., ITSERWIS sp. z o.o. Od lutego 2016 r. jest członkiem Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. gdzie pełni funkcję University of Hull w Wielkiej Brytanii. Andersen / Ernst & Young w obszarze audytu finansowego oraz doradztwa gospodarczego, następnie od 2004 r. pracował w Vattenfall, gdzie dystrybucji energii elektrycznej. przewodniczący rad nadzorczych spółek

Dariusz Batyra - Członek Rady Nadzorczej (pełnił i Technikum Górniczego w Ostrowie Lubelskim zależnych, w tym odpowiedzialny za kilkadziesiąt projektów optymalizacyjnych, M&A oraz wdrożenia kluczowych systemów informatycznych. W 2014 roku został wyróżniony w kategorii dużych przedsiębiorstw w konkursie Dyrektor Finansowy Roku 2013 organizowanym przez ACCA, Forbes oraz Euler Hermes m.in. "za szerokie zaangażowanie dyrektora finansowego w trudne i złożone procesy w firmie oraz za wpływ na kształtowanie kultury organizacyjnej firmy". W latach 2010-2012 reprezentował Polski Komitet Energii Elektrycznej oraz Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w Eurelectric w ramach zespołu zadaniowego ds. budżetu UE po roku 2013. W latach 2016-2017 członek zarządu dyrektor ds. finansowych w Grupie Ożarów, a od 2017 r. dyrektor zarządzający członek zarządu Kirchhoff Automotive Polska odpowiedzialny za całokształt działalności przedsiębiorstwa. Daniel Frąc - Członek Rady Nadzorczej (pełni funkcję od 12 kwietnia 2024 r. ) Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Transportu, absolwentem Politechniki Lubelskiej Wydziału Zarządzania Podstaw Techniki, gdzie odbył studia na kierunku Zarządzanie i Marketing

studia MBA z Zarządzania Finansami na Doświadczenie zawodowe zdobywał w Arthur odpowiadał za rozwój i zarządzanie audytem wewnętrznym oraz doradztwo biznesowe i nadzór kluczowych projektów w obszarze sprzedaży i Od 2008 r. do 2016 r. wiceprezes zarządu dyrektor finansowy TAURON Dystrybucja oraz oraz absolwentem Wydziału Mechanicznego. Ukończył również studia podyplomowe Master Of Business Administration University of Illinois at Urban-Champaing. Posiada kompetencje z zakresu nadzoru właścicielskiego, Kodeksu Spółek Handlowych oraz analizy finansowej przedsiębiorstw. Odbył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa zakończony egzaminem i uzyskanym dyplomem wydanym przez Ministra Skarbu Państwa. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich uzyskane w międzynarodowych instytucjach finansowych, specjalizując się w rozwiązaniach finansowych dla podmiotów korporacyjnych oraz rachunkowości zabezpieczeń.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA

Sławomir Krenczyk - Członek Rady Nadzorczej

(pełnił funkcję od 12 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.) Doświadczenie menedżerskie zdobywał w spółkach publicznych, a także zarządzając fundacjami i projektami. Na poziomie organów reprezentacji odpowiadał m.in. za obszary: prawno-organizacyjny, komunikacyjnomarketingowy oraz rozwojowy. Pełnił funkcje dyrektorskie i kierownicze w spółkach publicznych w obszarze komunikacji, marketingu i relacji z otoczeniem. W ramach działalności gospodarczej realizował projekty doradczoszkoleniowe na rzecz krajowych i międzynarodowych podmiotów z branży energetyczno-surowcowej. Odpowiadał za program energetycznoklimatyczny Warsaw Security Forum, koordynując prace ekspertów wysokiego szczebla z Polski, USA, UE oraz Ukrainy. Jest autorem i współautorem raportów i publikacji dotyczących

transformacji energetycznej, a także uczestnikiem publicznych debat branżowych. Wskazuje w nich w szczególności na istotność aspektów konkurencyjności przemysłu oraz bezpieczeństwa dostaw energii. Był członkiem zespołu projektowego, odpowiadającego za przejęcie pakietu kontrolnego LW Bogdanka przez Enea. S.A w 2015 roku. Po stronie akcjonariusza dominującego odpowiadał za procesy włączania spółki wydobywczej do grupy energetyczno-

surowcowej. W latach 2019-2020 pełnił funkcję pełnomocnika zarządu Bogdanki oraz dyrektora ds. relacji spółki z otoczeniem. Ukończył studia magisterskie na wydziale prawa KUL w Lublinie, a także studia podyplomowe na SGH w Warszawie, WSHiU w Poznaniu (Executive MBA) oraz SAN w Łodzi (seminarium doktorskie). Ma doświadczenie rzecznika firmy oraz

(pełni funkcję od 12 kwietnia 2024 r. ) Adwokat, doktor nauk prawnych, arbiter, mediator, vice Prezes Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Advisory Board Member w European Criminal Bar Association. Szkoleniowiec z zakresu mediacji gospodarczych, prelegent na licznych seminariach i konferencjach dotyczących m.in. mediacji gospodarczych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktorat obroniony na Alma Mater w katedrze prawa międzynarodowego publicznego. Ukończona aplikacja adwokacka. Właściciel Kancelarii Adwokackiej w Krakowie posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych i

pozasądowych, negocjacji i mediacji. Ekspert w prawie ekstradycyjnym. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych, karnych gospodarczych sprawach międzynarodowych oraz obsłudze spółek prawa handlowego. Bartosz Rożnawski - Członek Rady Nadzorczej (pełnił funkcję od 29 lipca 2020 r. do 29 kwietnia 2024 r.) Absolwent Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w zakresie inżynierii z Geofizyki Środowiska oraz Górnictwa i Geologii. W AGH ukończył również studia podyplomowe z Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa Górniczego.

Posiada tytuł Master of Business Administration

(MBA) z Zarządzania uzyskany w Akademii WSB przy partnerstwie EY Academy of Business. Karierę zawodową rozpoczął w roku 2006 jako stażysta w LW "Bogdanka" S.A. by po roku kontynuować ją już jako sztygar zmianowy. W latach 2010-2012 był zatrudniony jako sztygar

wykładowcy akademickiego. Przygotowuje pracę doktorską w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości. Magdalena Makieła - Członek Rady Nadzorczej oddziałowy oddziału górniczego. W roku 2017 powierzono mu funkcję Kierownika Działu Górniczego, którą pełnił do marca 2023 r. Od lipca Bogdanka S.A. Anna Chudek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej (członek niezależny, pełniła funkcję do 12 kwietnia 2024 r. )

na Uniwersytecie Warszawskim. Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

stanowisku radcy prawnego - koordynatora obsługi prawnej. Od 1 marca 2007 r. prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego w ramach której obsługuje jednostki samorządu terytorialnego, urzędy administracji publicznej oraz spółki prawa handlowego, w tym z branży energetycznej. W latach 2006-2009 była Członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni "Radio Lublin", a w okresie od 3 czerwca 2011 r. do 25 czerwca 2020 r. Przewodniczącą Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "PEC" sp. z o.o. w Świdniku. Krzysztof Gigol - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny, pełnił funkcję do 12 kwietnia 2024 r. )

2020 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej LW Jest absolwentem Wydziału Zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Z wynikiem bardzo dobrym ukończył podyplomowe studia MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie otrzymując tytuł Master of Business Administration. Posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie

Jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Ukończyła następujące studia podyplomowe: "Zarządzanie Projektami Europejskimi i Prawo Unii Europejskiej" na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; ,,Zamówienia Publiczne" na Uniwersytecie Warszawskim; "Prawo Spółek" Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego i jest wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Od 1993 r. jest zatrudniona w Urzędzie Miasta Świdnik na stanowisku radcy prawnego, kieruje Biurem Prawnym w tym urzędzie. Pracuje także w Starostwie Powiatowym w Świdniku na w opracowaniu strategii sprzedażowych i rozwoju biznesu oraz zarządzaniu zespołami w branży energetycznej i przemysłowej. Efektywnie tworzył nowe struktury i prowadził procesy restrukturyzacji organizacji. Od 2011 r. zajmuje się modernizacjami ciepłowni oraz inwestycjami w kogeneracyjne źródła wytwórcze i odnawialne źródła energii. Wdraża długoterminowe projekty z szeroko rozumianej energetyki w przemyśle oraz spółkach należących do jednostek samorządu terytorialnego. Zasiadał w zarządach oraz piastował wysokie stanowiska menadżerskie w spółkach energetycznych, m.in. Gaspol Energy, Energia Polska, Cogen Energy czy Energa Obrót. Ekspert w zakresie efektywności i niezależności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz nisko emisyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Społecznie angażował się w

prace Forum Rozwoju Efektywnej Energii, gdzie pełnił rolę eksperta oraz w Fundacji Ochrony Klimatu PROZON pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu. Jest autorem artykułów i opracowań o tematyce energetycznej i bezpieczeństwie energetycznym kraju. Grzegorz Wróbel - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny, pełnił funkcję do 1 marca 2024 r. ) Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek administracja. Ukończył również studia podyplomowe Executive Master of Business Administration w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Obszy.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA

Od 2011 r. jest zatrudniony w Urzędzie Gminy w Obszy, gdzie obecnie pełni funkcję Sekretarza Gminy Obsza oraz funkcję Zastępcy Urzędu Stanu Cywilnego w Obszy. Od 2018 r. jest Radnym Województwa Lubelskiego. Pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu. Obecnie Członek Rady Nadzorczej RC Ekoenergia Sp. z o.o. w Czechowicach–Dziedzicach. Bartosz Piechota - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny, pełnił funkcję od 1 marca 2023 r. do 12 kwietnia 2024 r.) Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Cardiff University Law School. Bartosz Piechota jest absolwentem IESE Business School Barcelona (Advanced Management Program). Bartosz Piechota od sierpnia 2019 r. jest Wiceprezesem Zarządu Polskiej Grupy Lotniczej.

Posiada tytuł zawodowy adwokata i jest wpisany na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2010 r. był Wspólnikiem i Założycielem wiodącej w Polsce kancelarii prawnej, specjalizującej się w rozwiązywaniu sporów gospodarczych i restrukturyzacji. Wcześniej pracował w największych krajowych i międzynarodowych kancelariach prawnych. Indywidulanie rekomendowany przez krajowe i zagraniczne rankingi (m.in. Legal500) jako specjalista w tym obszarze. Był Członkiem i Oficerem International Bar Association. Od lipca 2018 r. do czerwca 2022 r. był Członkiem Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. W latach 2016-2019 był Członkiem Rady Nadzorczej PLL LOT S.A., a w okresie od października 2018 r. do lipca 2019 r. pełnił, w ramach delegacji, funkcję Członka Zarządu PLL LOT S.A. Piotr Breś - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny, pełnił funkcję od 27 września 2023 r.

do 12 kwietnia 2024r.) Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej na kierunku Elektrotechnika. Ukończył studia podyplomowe "Zarządzanie zasobami ludzkimi z Business Administration" na Politechnice Lubelskiej. Członek Komisji Budżetowo-Ekonomicznej. Totalizatora Sportowego.

kwietnia 2024 r.)

Warszawie. • GK PGNiG w Exalo Drilling S.A.,• GK Lotos w Lotos Serwis Sp. z o.o., ARP Sp. z o.o. funkcję do 1 marca 2023 r.) Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej

-

uwzględnieniem standardów europejskich" - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, "Master of Od 2008 do 2021 r. prowadził działalność gospodarczą w branży marketingowej oraz eventowej. Od 2014 r. był Radnym Miasta Lublin - W latach 2019–2020 był Członkiem Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej. Od maja 2021 r. pełnił funkcję Dyrektora Lubelskiego Oddziału Jest członkiem Rady Programowej Radia Lublin, a także Przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie. Kamil Szafrański - Członek Rady Nadzorczej (pełnił funkcję od 27 września 2023 r. do 12 Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Rachunkowość, specjalizacji: Finanse Przedsiębiorstwa, Bankowość. Absolwent studiów podyplomowych eMBA w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Doświadczenie zawodowe z zakresu finansów i zarządzania zdobywał podczas pracy na rzecz: na kierunku Górnictwo i Geologia. W 1996 r. ukończył studia na Wydziale Zarządzania tej samej Uczelni uzyskując stopień magistra inżyniera na kierunku Zarządzanie i marketing. W okresie 1991-1992 studiował w Wyższej Szkole Górniczej na Uniwersytecie w Oviedo w Hiszpanii. W 2001 r. uzyskał stopień Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie górnictwo. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z Wydziałem Górniczym (późniejszy Wydział Górnictwa i Geoinżynierii) AGH w Krakowie. Obok pracy naukowej, zajmuje się współpracą z przemysłem górniczym w Polsce zajmując się doradztwem technicznym oraz pracami projektowymi. Od 2003 r. jest rzeczoznawcą Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do spraw ruchu zakładu górniczego. Współpracował również z wieloma zakładami górniczymi za granicą, m. in. w Czechach, Słowacji, Rosji, Hiszpanii i Chile. Od 2014 r. prowadzi także działalność gospodarczą ukierunkowaną na prace projektowe dla przemysłu wydobywczego. W 2017 r. był członkiem Rady Nadzorczej KOFAMA Koźle S.A. Jest autorem ponad 50 publikacji o tematyce górniczej Marcin Tomasz Jakubaszek - Członek Rady Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego

• GK Agencji Rozwoju Przemysłu w Operator Zbigniew Rak - Członek Rady Nadzorczej (pełnił w Krakowie, gdzie ukończył studia na Wydziale Górniczym uzyskując stopień magistra inżyniera i Wspólnicy s.c. oraz Miller, Canfield, Od 2005 r. prowadzi on swoją działalność gospodarczą świadcząc usługi doradztwa

prawnego w kancelarii "Marcin Jakubaszek, Radcowie Prawni i Adwokaci". Od 2015 r. jest wspólnikiem zarządzającym w kancelarii "Jakubaszek i Wspólnicy" Sp. k., w ramach której świadczy usługi doradztwa prawnego. Jest Członkiem Komisji Rewizyjnej Polsko-Kanadyjskiej Izby Handlowej oraz Członkiem Komisji Rewizyjnej Fundacji Sue Ryder. Bożena Knipfelberg – Członek Rady Nadzorczej (pełniła funkcję do 10 sierpnia 2023 r.) Jest absolwentką ekonomii na kierunku Zarządzanie i Marketing Politechniki Opolskiej. Ukończyła również studia podyplomowe w

Nadzorczej (pełnił funkcję do 8 sierpnia 2023 r.) na Wydziale Prawo i Administracja. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ponadto, ukończył Szkołę Prawa Brytyjskiego organizowaną przez Uniwersytet Warszawski z udziałem Uniwersytetu Cambridge. Posiada 24-letni staż zawodowy. W swojej karierze pracował jako prawnik w Amhurst Brown sp. z o.o., Wardyński W. Babicki i Wspólnicy Sp. k. Pełnił również funkcję likwidatora w spółce Polcel sp. z o.o. zakresie rachunkowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odbyła kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa zakończony egzaminem i uzyskaniem dyplomu wydanym przez Ministra Skarbu Państwa. Doświadczony menadżer w obszarze finansów w spółkach sektora energetycznego i telekomunikacyjnego. Z energetyką zawodową związana od 2007 roku. Posiada bogate doświadczenie w zakresie finansów, kontrolingu, sprawozdawczości, zakupów, restrukturyzacji organizacji oraz oceny efektywności prowadzonych w spółkach projektów inwestycyjnych. Od marca 2021 r. związana z Grupą Kapitałową ENEA. Pełni funkcję Dyrektora Departamentu Kontrolingu Grupy Kapitałowej. Wcześniej związana z Grupą Kapitałową PGE, w której pełniła m.in. funkcję Dyrektora Finansowego Elektrowni Opole, a następnie Dyrektora Departamentu Kontrolingu Finansowego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Była również Dyrektorem Finansowym w spółce Grupy Kapitałowej Polskie Koleje Państwowe. Pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Eltur – Serwis Sp. z o.o. - spółki z Grupy Kapitałowej PGE.

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki

Na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lipca 2020 r. została przyjęta Polityka wynagrodzeń Członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w LW Bogdanka SA, która określa zasady wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości

wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej zakwaterowania i wyżywienia. delegowanych do czasowego wykonywania

wynagrodzenie z tytułu Członkostwa w Radzie Nadzorczej. Według zapisów Polityki wynagrodzeń Członków organu nadzorującego oraz organu

czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, jej wysokość oraz mnożnika: do 2,75.

- 2,75

funkcjonującym w jego ramach komitecie.

określonej przez Walne Zgromadzenie. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenia Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej czynności Członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza. W przypadku, gdy Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu otrzymuje w/w wynagrodzenie, za okres ten nie przysługuje mu ustalone zostało uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego jako iloczyn przeciętnego miesięcznego poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 1,0. Ponadto w związku z regulacjami GK Enea wskazanym przedstawicielom GK Enea w Radzie Nadzorczej Spółki wynagrodzenie nie przysługuje. Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. mnożnik, o którym mowa powyżej został zmieniony na 1,2. Następnie w związku z podjętą uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LW Bogdanka SA z dnia 17 października 2019 r., która zmieniła treść par. 1 pkt. 1 w ten sposób, że zastąpiła zwrot "przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez

zarządzającego w LW Bogdanka SA kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego obejmuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 wynagrodzeń osób kierujących niektórymi szczegółowych przepisów prawa kształtujących • dla Przewodniczącego Rady nadzorczej – do • dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej może zostać podwyższone do maksymalnie 10% ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym Spółki lub uczestnictwo w wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego", zwrotem "podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość" zmieniła się wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. Zmiana spowodowana była, zmianą podstawy używanej do obliczenia wynagrodzenia, ponieważ w nowej sytuacji ma również zastosowanie Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, która to w art. 22 wskazuje jako podstawę wymiaru zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie stałe, o którym mowa powyżej, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Walnego Zgromadzenia z dnia 7 marca 2017 r. wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku czwartym kwartale 2016 r., a nie jak poprzednio w czwartym kwartale poprzedniego roku. W związku z powyższym zarówno w 2020 r. (wejście w życie Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020), w 2021 r. (wejście w życie Ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021), w 2022 r. (wejście w życie Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022), jak i 2023 r. (wejście w życie Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023), nie zmieniła się podstawa używana do obliczenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA, w/w podstawa w dalszym ciągu wynosi 4 403,78 zł. Zmiany w zasadach wynagrodzeń po 31 grudnia 2023 r. Po 31 grudnia 2023 r. nie było zmian w zasadach wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki. Świadczenia dla osób najbliższych Członkom Rady Nadzorczej Spółki wypłacone w 2023 r. W 2023 r. osoby najbliższe Członkom Rady Nadzorczej Spółki nie otrzymywały, ani nie zostały

niepieniężne.

Obowiązujące programy emerytalne i świadczenia o podobnym charakterze dla

byłych Członków Rady Nadzorczej Spółki W 2023 r. w Spółce nie obowiązywały programy emerytalne oraz Spółka nie wypłacała świadczeń o podobnym charakterze dla byłych Członków organu nadzorującego.

Odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w Spółce W 2023 r. nie wystąpiły: • odstępstwa od procedury wdrażania polityki

wynagrodzeń, oraz • czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w Spółce w zasadach wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany W 2023 r. nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych Członkom Rady Nadzorczej Spółki.

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia oraz wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

									Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2023 r.
														Rada Nadzorcza LW Bogdanka SA

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia oraz wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

		2019			2020			2021			2022			2023
całkowite Członka Rady		Okres	Wynagrodze	Okres	Wynagrodze		Okres	Wynagrodze		Okres	Wynagrodze		Okres	Wynagrodze
Członka Rady Nadzorczej LW się wyłącznie z części stałej	Imię i Nazwisko	pełnienia funkcji w RN LWB	-nie łącznie [zł]	pełnienia funkcji w RN LWB	-nie łącznie [zł]	Zmiana 2020/2019	pełnienia funkcji w RN LWB	-nie łącznie [zł]	Zmiana 2021/2020	pełnienia funkcji w RN LWB	-nie łącznie [zł]	Zmiana 2022/2021	pełnienia funkcji w RN LWB	-nie łącznie [zł]	Zmiana 2023/2022
stanowi część stała).	Dariusz Batyra	-	-	30 lipca – 31 grudnia	26 764 zł	-	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	136,9%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	0,0%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	0,0%
miesięcznego Wynagrodzenia Stałego	Szymon Jankowski	1 stycznia – 31 grudnia	71 037 zł	1 stycznia – 31 grudnia	65 728 zł	-7,5%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	-3,5%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	0,0%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	0,0%
wynagrodzenie stanowiące iloczyn	Zbigniew Rak	-	-	-	-	-	1 czerwca – 31 grudnia	36 992 zł	-	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	71,4%	1 stycznia – 1 marca -	10 740 zł	-83,1%
o której mowa w ustawie z r. o zasadach kształtowania	Grzegorz Wróbel	-	-	1 października - 31 grudnia	15 854 zł	-	1 stycznia – 31 grudnia	63 414, zł	300,0%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	0,0%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	0,0%
kierujących niektórymi uwzględnieniem obowiązujących,	Bartosz Rożnawski	-	- -	30 lipca – 31 grudnia	26 764 zł	-	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	136,9%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	0,0%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414, zł	0,0%
przepisów prawa kształtujących	Anna Chudek	-	-	30 lipca – 31 grudnia	26 764 zł	-	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	136,9%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	0,0%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414, zł	0,0%
mnożnika: przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,2	Marcin Jakubaszek	-	-	27 sierpnia – 31 grudnia	21 991 zł	-	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	188,4%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	0,0%	1 stycznia – 8 sierpnia	38 356 zł	-39,5%
Członków Rady Nadzorczej –	Krzysztof Gigol	-	-	27 sierpnia – 31 grudnia	21 991 zł	-	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	188,4%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	0,0%	1 stycznia – 31 grudnia	63 414 zł	0,0%
Nadzorczej przysługuje o którym mowa powyżej,	Bartosz Piechota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 marca - 31 grudnia	52 845 zł	-
liczbę zwołanych posiedzeń.	Kamil Szafrański	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 września - 31 grudnia	16 558 zł	-
	Piotr Breś	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 września - 31 grudnia	16 558 zł	-
	Bożena Knipfelberg	-	-	-	-	-	1 czerwca – 31 grudnia	0 zł	-	1 stycznia – 31 grudnia	0,0 zł	-	1 stycznia – 10 sierpnia	36 992 zł	-
	Iwona Gołden	-	-	27 października - 31 grudnia	0 zł	-	1 stycznia – 1 czerwca	21 314,zł	-	-	-	-	-	-	-
	Michał Stopyra	1 stycznia – 31 grudnia	71 037 zł	1 stycznia – 31 grudnia	65 728 zł	-7,5%	1 stycznia – 1 czerwca	26 599 zł	-59,5%	-	-	-	-	-	-
	Ewa Nowaczyk	1 stycznia – 31 grudnia	71 037 zł	1 stycznia – 29 lipca	38 964 zł	-45,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mirosław Kowalik	1 stycznia – 31 grudnia	0 zł	1 stycznia – 29 lipca	9 348 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Anna Spoz	1 stycznia – 31 grudnia	71 037 zł	1 stycznia – 29 lipca	38 964 zł	-45,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Izabela Antczak- Bogajczyk	25 lipca – 31 grudnia	29 812 zł	1 stycznia – 25 października	54 136 zł	81,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mariusz Romańczuk	1 stycznia – 31 grudnia	71 037 zł	1 stycznia – 29 lipca	38 964 zł	-45,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kamil Patyra	1 stycznia – 31 grudnia	71 037 zł	1 stycznia – 29 lipca	38 964 zł	-45,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przemysław Krasadomski	1 stycznia – 25 lipca	41 420 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Suma wynagrodzeń	-	497 454 zł	-	490 924 zł	-1,3%	-	528 803 zł	7,7%	-	507 312 zł	-4,1%	-	552 533 zł	8,9%

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia oraz wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie Zmienne Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują zmienne składniki wynagrodzenia (Wynagrodzenie zmienne). Informacja na temat korzystania z możliwości

wynagrodzenia

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują zmienne składniki wynagrodzenia, stąd w 2023 r. nikomu nie przysługiwało roszczenie o zwrot wypłaconego Wynagrodzenia Zmiennego. Pozostałe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

W związku z wewnętrznymi regulacjami Grupy Kapitałowej Enea dotyczącymi zasad wynagradzania w organach nadzorczych spółek zależnych, wskazanym przedstawicielom Grupy Kapitałowej Enea w Radzie Nadzorczej Spółki nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Enea SA każdorazowo informuje Spółkę, którzy Członkowie Rady Nadzorczej są Przedstawicielami GK Enea. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni miesiącu. Zapłata powyższego wynagrodzenia dokonywana poprzedni miesiąc pełnienia funkcji. nieobecność nie została usprawiedliwiona.

uchwały.

żądania zwrotu zmiennych składników wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji. Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka oblicza i pobiera w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzeń poszczególnych Członków Rady Nadzorczej wypłaconych w W 2023 r. łączne wynagrodzenie brutto wypłacone Członkom Rady Nadzorczej z tytułu

2023r.

Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z Członkowie Rady Nadzorczej, wybrani przez pracowników Spółki, otrzymywali również w 2023 Bogdanka SA. Wysokość wypłaconych odpraw i zakazów konkurencji dla byłych Członków Rady W 2023 r. nie wypłacono wynagrodzenia z tytułu Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzorczej

r. wynagrodzenie z tytułu umów o pracę w LW Wysokość wypłaconych dla Członków Rady Nadzorczej wynagrodzeń w Spółkach zależnych W 2023 r. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie pobierali wynagrodzenia w spółkach zależnych od LW Bogdanka SA. Wskazani przedstawiciele GK Enea w Radzie Nadzorczej Spółki

zakazu konkurencji, ani odpraw byłym Członkom W związku z regulacjami GK Enea wskazanym przedstawicielom GK Enea w Radzie Nadzorczej Spółki wynagrodzenie nie przysługuje. Jedyną osobą wskazaną jako przedstawiciel GK Enea w Radzie Nadzorczej w roku 2023 była Pani Bożena Knipfelberg.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2023 r. Podpisy Członków Rady Nadzorczej

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

Bartosz Krysta	Przewodniczący Rady Nadzorczej

Szymon Jankowski	Sekretarz Rady Nadzorczej

Paweł Cygan	Członek Rady Nadzorczej

Daniel Frąc	Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Makieła	Członek Rady Nadzorczej

Bogdanka, 22 maja 2024 r.

AI Terminal

Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.

5693_rns_2024-05-29_df159d89-d96a-473d-b2d7-abade7578e04.pdf

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2023 r. Spis treści

Spis treści

1. Podstawowe dane finansowe i operacyjne –

Wybrane dane finansowe GK LW Bogdanka

Wybrane dane operacyjne GK LW Bogdanka

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników GK LW Bogdanka

-

Średnie wynagrodzenie pracowników GK

Strategia rozwoju LW Bogdanka SA (do 17 maja 2023 r.)

Wizja

Misja

-

jak:

-

-

- produkcyjnych

Produkcja

Nowa Strategia Rozwoju GK LW Bogdanka (od 17 maja 2023 r.)

- łańcucha.

Nowa Strategia Rozwoju GK LW Bogdanka (od 17 maja 2023 r.)

- fotowoltaicznych.

-

- stanowiskach.

-

-

Produkcja węgla Realizacja 2023: 7,1 mln ton Przychody ze sprzedaży Realizacja Strategii rozwoju LW Bogdanka SA w 2023 r.

Plan:

-

Plan:

-

Plan:

-

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)

Plan:

-

Plan:

-

Plan

-

-

2. Zarząd LW Bogdanka SA

Skład osobowy i zmiany w składzie Zarządu LW Bogdanka SA

Skład osobowy Zarządu LW Bogdanka SA w 2023 r. oraz na dzień publikacji Sprawozdania

Prezes Zarządu od 1 maja 2024 r.

Wykształcenie

Wykształcenie

Doświadczenie

Skład osobowy Zarządu LW Bogdanka SA w 2023 r. oraz na dzień publikacji Sprawozdania

Wykształcenie

Doświadczenie

Wykształcenie

Rożnawski Doświadczenie

Skład osobowy Zarządu LW Bogdanka SA w 2023 r. oraz na dzień publikacji Sprawozdania

Prezes Zarządu od 13 stycznia 2023 r. do 15 kwietnia 2024 r.

Wykształcenie

Doświadczenie

Doświadczenie

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji do 15 kwietnia 2024 r.

Wykształcenie

Doświadczenie

Zasady wynagradzania Członków Zarządu

wynagrodzenia

-

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu

-

- realizacji

-

- naturalne,

Zarządu

Wysokość wynagrodzeń Zarządu

Wysokość wynagrodzeń Zarządu

Wysokość wynagrodzeń Zarządu

-

-

-

-