Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.

Remuneration Information • Jun 24, 2021

2019 i 2020

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2019 i 2020 r.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2019 i 2020 r. Spis treści

ds da f 1. Po in i j ta w ow e ne an so w e op er ac y ne	3‐ 9
br da f da ka W ina i j G K L W Bo y an e ne ns ow e op er ac y ne g n	4‐ 6
dz k ów da ka W ia i G K L W Bo y na g ro en p rac ow n g n	7
l da ka Re iza j S i i L W Bo S A tra te a c a g g n	8‐ 9
d da ka 2. L W S A Za Bo ą rz g n	1 0‐ 1 6
k ła d bo du da ka S Za L W Bo S A 2 0 1 9 i 2 0 2 0 os o wy rzą g n w r.	1 1‐ 1 2
dy dz ia du Za Za sa na g ra an rzą wy	1 3
ły h h k ła dn k ów dz Op is i ien i ia ta s c zm ny c s wy na g ro en	1 4
ś ć w ń ko dz du W Za y so y na g ro e rzą	6 1 5‐ 1
da dz da ka 3. Ra Na L W Bo S A or cz a g n	1 7‐ 2 2
k ła d bo dy dz da ka S Ra Na j L W Bo S A os o wy or cze g n	1 4‐ 1 6
dy dz dy dz Za ia Ra Na j sa wy na g ra an or cze	1 7
ś ć w ń ko dz dy dz j W Ra Na so na g ro e or cze y y	1 8

1

Podstawowe dane finansowe i operacyjne ‐ zmiana w ujęciu rocznym wyników oraz średniego wynagrodzenia pracowników GK LW Bogdanka

Wybrane dane finansowe GK LW Bogdanka

[tys zł]	201 5	201 6	201 7	201 8	201 9	202 0	ian Zm a 0/2 202 019
cho dy zed Przy aży ze spr	1 885 371	1 786 265	1 780 321	1 756 671	2 157 861	1 822 112	‐15 ,6%
EBI TDA	686 298	606 539	708 944	469 191	767 592	466 167	‐39 ,3%
k/st jna (EB IT) Zys rata ope racy	‐32 6 221	237 007	847 270	62 027	375 222	95 241	,6% ‐74
k/st Zys rata net to	‐27 9 626	181 992	667 925	53 796	308 746	72 962	‐76 ,4%
Ren noś ć ak ów (RO A) tow tyw	‐7,0 %	4,9 %	16, 8%	1,3 %	7,5 %	1,7 0%	‐5,8 p.p
noś ć ka łów wła ch Ren pita tow sny (RO E)	‐12 ,0%	8,2 %	25, 7%	1,8 %	10, 0%	2,2 0%	‐7,8 p.p

4

1

Wybrane dane operacyjne GK LW Bogdanka

[tys ] ton	201 5	201 6	201 7	201 8	201 9	202 0	Zm ian a 0/2 202 019
dob la bru Wy ycie tto wę g	12 940	14 389	13 979	14 894	14 741	11 899	‐19 ,3%
duk la han dlo Pro cja wę g we go	8 457	9 038	9 050	9 007	9 451	7 612	‐19 ,5%
sk (% ) Uzy	65, 6%	62, 8%	64, 7%	60, 5%	64, 1%	64, 0%	‐0,1 p.p
zed la han dlo Spr aż w ęg we go	8 562	9 141	9 151	8 943	9 359	7 670	‐18 ,0%
(km ) Pra tow ce prz ygo awc ze	21, 6	25, 5	30, 7	37, 0	29, 2	25, 7	‐12 ,0%

5

Wybrane dane finansowe GKLWBogdanka–zmianar/r

[% ]	6/2 Zm ian 201 015 a	7/2 Zm ian 201 016 a	8/2 Zm ian 201 017 a	9/2 Zm ian 201 018 a	0/2 Zm ian 202 019 a
cho dy zed aży Przy ze spr	‐5,3 %	‐0,3 %	‐1,3 %	22, 8%	‐15 ,6%
EBI TDA	‐11 ,6%	16, 9%	‐33 ,8%	63, 6%	,3% ‐39
k/st jna (EB IT) Zys rata ope racy	‐17 2,7 %	257 ,5%	‐92 ,7%	504 ,9%	,6% ‐74
k/st Zys rata net to	‐16 5,1 %	267 ,0%	‐91 ,9%	473 ,9%	‐76 ,4%
Ren noś ć ak ów ROA (r óżn ica) tow tyw ‐	11, 9 p.p	11, 9 p.p	‐15 ,5 p.p	6,2 p.p	‐5,8 p.p
Ren noś ć ka pita łów wła ch ‐ RO E (r óżn ica) tow sny	20, 2 p.p	17, 5 p.p	‐23 ,9 p.p	8,2 p.p	‐7,8 p.p

Wybrane dane operacyjne

GK LW Bogdanka – zmiana r/r

[% ]	ian 6/2 Zm 201 015 a	ian 7/2 Zm 201 016 a	ian 8/2 Zm 201 017 a	ian 9/2 Zm 201 018 a	ian 0/2 Zm 202 019 a
Wy dob ycie la bru tto wę g	11, 2%	‐2,8 %	6,5 %	‐1,0 %	‐19 ,3%
Pro duk cja la han dlo wę g we go	6,9 %	0,1 %	‐0,5 %	4,9 %	‐19 ,5%
Uzy sk (r óżn ica)	‐2,8 p.p	1,9 p.p	‐4,2 p.p	3,6 p.p	‐0,1 p.p
Spr zed aż w la han dlo ęg we go	6,8 %	0,1 %	‐2,3 %	% 4,7	‐18 ,0%
(km ) Pra tow ce prz ygo awc ze	18, 1%	20, 4%	20, 5%	‐21 ,1%	‐12 ,0%

Zarząd i Rada Nadzorcza LW Bogdanka SA ocenia wyniki Spółki korzystając m.in. ze wskaźnika EBITDA, Rentowności Aktywów (ROA), Rentowności Kapitałów Własnych (ROE), które stanowią Alternatywne Pomiary Wyników zgodnie z Wytycznymi ESMA dot. Alternatywnych Pomiarów Wyników (ang. Guidelines of ESMA on Alternative Performance Measures). Alternatywne Pomiary Wyników zaprezentowane w niniejszym

sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie są obliczone zgodnie z MSSF. Wskaźniki EBITDA, ROA, ROE traktować należy jako informację uzupełniającą, poszerzającą prezentację wyników i innych danych Spółki i Grupy. Pomiary te nie są zdefiniowane w MSSF, wobec czego nie należy traktować ich jako alternatywy dla mierników definiowanych w MSSF, takich jak zysk/(strata) netto, zysk z działalności operacyjnej, środki pieniężne netto z działalności operacyjnej, płynność czy inne mierniki MSSF. Ponadto Alternatywne Pomiary Wyników opisane w niniejszym sprawozdaniu nie mają jednolitej i ustalonej definicji. Sposoby obliczania tych wskaźników w innych spółkach mogą znacząco odbiegać od stosowanego przez Spółkę. Z tego względu te Alternatywne Pomiary Wyników mogą nie być porównywalne z podobnymi wskaźnikami obliczonymi przez inne spółki.

Wszystkie zaprezentowane w powyższym Sprawozdaniu wskaźniki są spójne z innymi sprawozdaniami publikowanymi przez Spółkę LW Bogdanka SA tj. Skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz Sprawozdania Zarządu z działalności GK LW Bogdanka publikowane od 2015 do 2020 roku.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników GK LW Bogdanka

Zasady wynagradzania pracowników w Spółce LW Bogdanka SA reguluje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy z 31 października 2001 r. (zwany dalej "ZUZP"), zawarty pomiędzy Zarządem Spółki a działającymi na terenie Spółki organizacjami związkowymi: Komisją Międzyzakładową NSZZ "Solidarność", Związkiem Zawodowym Górników w Polsce, Związkiem Zawodowym "Kadra" oraz Związkiem Zawodowym Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka".

ZUZP określa pakiet świadczeń należnych w ramach stosunku pracy oraz zasad wypłacania poszczególnych składników wynagrodzeń, między innymi: tabel obowiązujących stawek, dodatków za efektywnie wykonaną pracę np. za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatków dla ratowników i innych. Realizacja osobowego funduszu płac w 2019 i 2020 r. odbywała sięna podstawie:

• protokołu dodatkowego nr 63 do ZUZP uwzględniającego wzrost stawek płac zasadniczych od 1 marca 2018 r. o 5%

• • porozumień w sprawie wypłaty pierwszej i drugiej raty nagrody specjalnej za 2019 r. za realizację zadania – wydobycie węgla handlowego na poziomie bliskim 9,5 mln ton w 2019 roku
• • protokołu dodatkowego nr 76 do ZUZP uwzględniającego wzrost stawek płac zasadniczych od 1 marca 2020 r. o 6%
• • porozumień w sprawie wypłaty pierwszej i drugiej raty nagrody dla Załogi LW Bogdanka SA za zdyscyplinowaną postawę w profilaktyce Covid‐19 •premiimiesięcznejrozliczanejnapodstawie:
  • skali wykonania miesięcznych zadań produkcyjnych,

sprzedaży węgla handlowego,

• uzyskanej średniej ceny sprzedaży,
• poziomu realizacji budżetu kosztów Spółki za poszczególne okresy.

[z ł]	201 5	201 6	ian Zm a 6/2 201 015	201 7	ian Zm a 7/2 201 016	201 8	ian Zm a 8/2 201 017	201 9	ian Zm a 9/2 201 018	202 0	ian Zm a 0/2 202 019
dan ka LW Bog SA	7 327	7 693	5,0 %	7 641	‐0,7 %	8 077	5,7 %	8 608	6,6 %	8 597	‐0,1 %
ńsk ka Łęc Ene ty zy a rge sp. z o.o	4 824	4 868	% 0,9	4 780	% ‐1,8	4 882	% 2,1	5 026	% 2,9	5 250	4,5 %
Eko Tra ns sp. z o.o	7 706	9 574	24, 2%	8 623	‐9,9 %	6 074	‐29 ,6%	6 572	8,2 %	8 042	22, 4%
dan ka RG Bog sp. o.o z	2 880	3 248	12, 8%	3 365	3,6 %	3 520	4,6 %	3 745	6,4 %	4 363	16, 5%
dan ka MR Bog sp. z o.o	3 245	3 715	5% 14,	4 150	7% 11,	3 748	% ‐9,7	4 473	3% 19,	4 964	0% 11,
ka* GK LW Bog dan	6 820	7 193	5,5 %	7 072	‐1,7 %	7 551	6,8 %	8 008	6,1 %	8 019	0,1 %
rod zeń dy Nad Sum Ra j a wy nag zor cze	811 610	123 323	‐84 ,8%	272 064	120 ,6%	477 742	75, 6%	497 452	4,1 %	490 922	‐1,3 %
Sum rod zeń du Za a wy nag rzą	589 102 4	458 550 5	18, 9%	035 408 4	‐26 ,1%	3 133 634	‐22 ,3%	3 799 380	21, 2%	3 138 540	,4% ‐17

*Przeciętne miesięczne wynagrodzenie obliczone zostało na podstawie przeciętnego zatrudnienia wykonanego w GK LW Bogdanka (z uwzględnienia metodologii GUS obniżającej zatrudnienie pracowników przebywających powyżej 14 dni [nieprzerwanie] na zasiłku chorobowym, macierzyńskim, opiekuńczym czy świadczeniu rehabilitacyjnym).

Spółka LW Bogdanka SA realizując politykę wynagrodzeń zwraca szczególną uwagę na to, aby ich wysokość była odzwierciedleniem efektów działalności. Premiowani i nagradzani są pracownicy, którzy wykazują zaangażowanie oraz przejawiają inicjatywę w pracy.

Zarząd Spółki w 2019 r. doceniając Załogę za uzyskanie rekordowego wyniku wydobycia (na poziomie bliskim 9,5 mln ton) wypłacił nagrodę specjalną za 2019 r. Suma nagrody rocznej (brutto) wypłaconej pracownikom LW Bogdanka SA wyniosła prawie 21,5 mln ^zł.

Zarząd Spółki w 2020 r. kładł szczególny nacisk na powiązanie wynagrodzeń z wynikami osiągniętymi przez Spółkę oraz minimalizacją skutków ekonomicznych spowodowanych epidemią Covid‐19. W związku z powyższym, doceniając Załogę wypłacił nagrodę specjalną za 2020 r. za zdyscyplinowaną postawę w profilaktyce Covid‐19, która to wpłynęła na średnie wynagrodzenie w LW Bogdanka SA. Suma nagrody rocznej (brutto) wypłaconej pracownikom wyniosła 6,4 mln ^zł.

5

5

6

6

7

7

8

8

9 000

Średnie wynagrodzenie pracowników GK LW Bogdanka w latach 2015 ‐2020 ( zł)

Realizacja strategii LW Bogdanka SA w 2019 r.

Realizacja strategii LW Bogdanka SA w 2020 r.

2 Zarząd LW Bogdanka SA Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2019 i 2020 r. Zarząd LW Bogdanka SA

Skład osobowy Zarządu LW Bogdanka SA na 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2020 roku

W dniu 15 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania z dniem 19 czerwca 2019 r. Zarządu na nową trzyletnią kadencję w następującym składzie:

Artur Wasil Prezes Zarządu

Artur Wasilewski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno‐Finansowych

Adam Partyka Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych

Dariusz Dumkiewicz Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju

Zmiany w składzie Zarządu w 2019 roku

Dat a	Zda nie rze
18 znia 201 9 styc r.	kow ski łnią fun kcję du ds. Pan Ma rcin Kap Zas Pre Zar tęp pe cy cy zes a zą Zak ów złoż ł łnie fun kcji Czło nka du i Inw cji cję nia Zar esty up rezy gna pe zą y z ółk dni Sp i 31 znia 201 9 styc em r. z

Zmiany w składzie Zarządu w 2020 roku

Dat a					nie rze
	W 202 0 dan LW Bog	rok nie u ka SA.	mia ły	mie jsca	żad ne	iany zm	w	skła dzie	du Zar zą

Skład osobowy Zarządu LW Bogdanka SA na 31 grudnia 2020 r.

l Ar W i tu r as du Pre Zar zes zą	uko ńcz ł dia wyż dzia le Gór nicz Aka dem ii Gór nicz icze j kow ie, Kie ek Gór nict i log ia, cja lno ść hni ka W 200 2 stu Wy o‐H utn Kra Geo Spe Geo tec r. y sze na ym w run wo – – Gór nicz Lub elsk im łę bie low zwi od 200 2 kied dją ł odo Lub elsk im lu dan ka SA dzie edł zeb le kar iery Z Zag Wę to Wę Bog a. m g ym ąza ny r., y po pra cę zaw wą w g g prz esz szc odo wej od iska żys odd ział odd ział dob W 201 2 dją ł eds ię bio ie PRG Lint SA isku sta sta ty szty rstw sta zaw now po gar a ow ego u wy yw cze go. r. po pra cę w prz er na now Dyr ekt ds. Gór nicz h, od 201 4 obj ł isko Pre Zar du. Art Wa sil uko ńcz ł rów nie ż dia dyp lom zak ie Zar dza nia sta stu ora yc a poc ząw szy r. ą now zes a zą ur y po ow e w res zą Pro je kta mi Eur js kim i i Pra Uni i Eur js kiej Uni ecie Ma rii Cur ie‐S kło dow skie j Lub lini Od 21 201 8 obj ł fun kcję Pre Zar du LW rsyt ope wa ope na we w e. ma rca r. ą zes a zą Bog dan ka SA.
lew k Ar W i i tu r as s Zas Pre Zar du tęp ca zes a zą ds. Eko iczn o‐F ina h nom nso wyc	199 8 uko ńcz ł dia wyż Pol itec hni Lub elsk iej, kier k dza nie i rke ting nie 200 0 dia dyp lom Fina eds ię bio i W stu Zar Ma tęp stu Prz rstw r. y sze na ce une zą nas w r. po ow e nse , ek itał i 200 3 of ine Adm inis ion Uni ecie wsk im & Uni sity of Illin ois. nik licz h szk ole ń zak fina nsó i Ryn Kap Ma ste Bus trat rsyt Wa Ucz est ow y w r. r ss na we rsza ver nyc z res u w R/M zda ośc i dłu MS SSF Czło nek Rad Nad ch ółe k kap itał h. W lata ch 199 8 200 0 ał ja ko lity k fina firm ie kon sult ing ej spr awo wcz we g zor czy sp ow yc pra cow ana nso wy w ow – doś zań noś "DE MO S" Sp. zdo byw ają wia dcz eni zak lizy i eds ię bio dor adz adz ani wią efe ktyw ciow h rstw twa z o.o c e z res u ana wyc eny prz prz y wp row u roz yc ora z , Pań edł ani ów cyjn h dla Min iste Ska rbu Od 200 0 zwi Lub elsk im Wę lem Bog dan ka SA Prz zeb le kar iery tow ort wat rstw stw prz ygo yw u rap pry yza yc a a. r. ąza ny z g esz szc odo wej od Ana lity ka Fina Kie nika Dzi ału Pla ani i Ana liz do Głó Eko isty Od 201 3 łnił fun kcję Dyr ekt ds. Con lling tro zaw nso we go, pop rze z row now a wn ego nom r. pe ora u, w ł nsó źdz 201 8 obj isko Dyr ekt ds. Con lling i Fina Od iern ika 201 8 Z‐c Pre Zar du ds. Eko iczn o‐F ina h LW Bog dan ka SA sta tro r. ą now ora u w. pa r. a zes zą nom nso wyc
da ka A Pa rty m du Zas Pre Zar tęp ca zes a zą ds. h łecz h Pra nicz i Spo cow yc nyc	Uko ńcz ł dia kie Pol hni Lub elsk kier unk Inży rski info ki dia dyp lom ższe Szk ole gist itec iej nie ani Stu Wy j stu tos ty y ma ers na ce na u e zas ow e rma ora z po ow e na eds bio ści Adm Lub lini kier unk hun kow ość fina Uko ńcz ł le szk ole ń zak aud odp ied zial noś kom kad Prz ię i inis ji Rac i wie ci i ji trac ytu pet rczo w e na u nse y z res u: ow enc ry , dza jąc ej, fina nsó dla ned żer ów kur sów Czło nkó dów i rad nad ch ółe k. Lub elsk im lem dan ka zwi od Od Z Wę Bog SA 198 5 zar zą w me ora z na w zar zą zor czy sp g ąza ny r. łnił fun kcję odn iczą iąz ku odo lida ść" lata ch łnił fun kcję ian 201 4 Zas tęp Prz Zw Zaw NSZ Z "So W 200 7 201 4 szty cze rwc a r. pe cy ew ceg o we go rno pe gar a zm ow ego ‐ dze ń ele ktry h d ziem ią. W lata ch 200 6 201 2 łnił fun kcję Czło nka Rad Nad j LW dan ka SA. Od 1 kwi ia 201 6 obj ł fun kcję Bog etn Zas tęp Pre urz ą czn yc po pe y zor cze r. ą cy zes a ‐ du ds. nicz h i Spo łecz h dan ka SA. Zar Pra LW Bog zą cow yc nyc w
k Da ius Du iew icz r z m du Zas Pre Zar tęp ca zes a zą ds. Roz ju wo	ńcz ł W 200 2 uko dia wyż Wy dzia le Pra i Adm inis ji UM CS Lub linie kier k dia dyp lom "Za dza nie je kta mi i UE" stu trac stu r. y sze na wa w une pra wo po ow e rzą pro pra wo ‐ , ani UM CS i Lub elsk Fun dac ję Roz ju 201 8 Ma of Bus ine Adm inis ion Pol itec hni Lub elsk iej. Dar iusz Dum kiew icz iad 16 ste trat org zow ane prz ez ą wo ora z w r. r ss na ce pos a doś któ ł letn ie wia dcz eni odo zwi dze nie je woj h i inw cyjn h. W lata ch 200 2‐2 006 rud nio by Urz dzie Mia Lub lin esty zat sta e zaw we ąza ne z pro wa m pro w roz ow yc yc ny w ę na iska ch kier h h liza któ fina h śro dkó łnił rolę dor adc Pol ki nicz zwi cją je UE. W 200 6 Min istr Min iste ie Pra i ity sta rstw ąza now ow yc nyc z rea pro w nso wa nyc ze w r. pe y a w cy łecz eks ds. Pol ski cho dni obj ł isko ekt dzie Spo nej Roz woj Ws ej Min iste ie Roz ju. W 200 7 Dyr Dep Stra ii i Roz woj Urz ta rstw sta arta ntu teg ora per wo r. ą now ora me ę z u w u w łko wsk lub elsk Od ied zial by ł ką fina h dla ódz Ma im j. iego ocja cje Kom isją Eur js i nie iczn woj inw cji stra teg twa esty rsza wo pow ny za neg ope nso wa yc ew z infr ruk aln h. Od by ł Czło nkie du, ółe k sult h dor adz h eds bio óln ośc bra 200 8 Zar Wic ing ają ię i nży ast tur rstw yc r. m zą epr eze sem sp con ow yc cyc prz om w szc zeg z obj ł isko ekt Lub elsk Odd ział dys but itał Pol skie Gór Naf j. W 201 6 Dyr iego PSG ziem Gru pie Kap ej nict tyc sta try tow ene rge zne r. ą now ora u sp. z o.o ora gaz u neg o w ow wo e , Od źdz ika du ds. dan ka i Gaz nict SA 15 iern 201 8 Zas Pre Zar Roz ju LW Bog SA. tęp ow wo pa r. ca zes a zą wo w

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2019 i 2020 r. Zarząd LW Bogdanka SA

•

•

•

Zasady wynagradzania Członków Zarządu

Zasady wynagradzania Członków Zarządu

W 2019 i 2020 r. obowiązywały zasady wynagradzania Członków Zarządu LW Bogdanka SA wprowadzone na mocy uchwał:

• • Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 7 marca 2017 r.
• • Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 17 października 2019 r.
• • Rady Nadzorczej Spółki z 30 lipca 2018 r.
• • Rady Nadzorczej Spółki z 4 października 2018 r.
• • Polityki wynagrodzeń Członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu "Bogdanka" SA wprowadzonej na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lipca 2020 r.

Wszyscy Członkowie Zarządu zawarli ze Spółką Umowy o świadczenie usług – kontrakty menedżerskie, o których mowa w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Zawarte przez Spółkę Umowy o świadczenie usług zarządzania są zgodne z przyjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29 lipca 2020 r. Polityką wynagrodzeń Członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu "Bogdanka" SA Zawarte są w nich przede wszystkim następujące zasady wynagradzania Członków Zarządu:

• w okresie obowiązywania Umowy o świadczenie usług Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie stałe miesięczne oraz wynagrodzenie zmienne, stanowiące wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki;

w zamian za przestrzeganie przez Członków Zarządu zobowiązań wynikających z zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej w okresie zakazu konkurencji, Członkom Zarządu przysługuje odszkodowanie w łącznej wysokości równej iloczynowi 0,5 krotności miesięcznego wynagrodzeniastałegoorazliczby6;

• w przypadku rozwiązania umowy Członek Zarządu jest zobowiązany do przekazania obowiązków upoważnionej osobie lub osobom, w tym do osobistego stawiennictwa na żądanie Spółki, złożenia żądanych wyjaśnień, rzetelnego przekazania informacji, dokumentów i przedmiotów związanych z wykonywaniem Umowy;
• Członkom Zarządu przysługuje odprawa w wysokości równej 3‐krotności miesięcznego wynagrodzenia stałego pod warunkiem pełnienia przez Członka Zarządu funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy, za wyjątkiem:
• Wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu,
• Wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję,
• Objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
• Rezygnacji z pełnienia funkcji.

W przypadku naruszenia przez Członków Zarządu zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej, Członkowie Zarządu tracą prawo do otrzymania dalszych rat odszkodowania oraz zobowiązani są zapłacić na rzecz Spółki karę umowną. Osoby zarządzające na własny koszt ubezpieczyły się od odpowiedzialności cywilnej mogącej powstać z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zarządzania.

Wysokość wynagrodzeń poszczególnych Członków Zarządu Spółki wypłaconych w 2019 i 2020 r. z tytułu umów

o pracę W 2019 r. i 2020 r. Członkom Zarządu nie wypłacano wynagrodzenia z tyt. umów o pracę, ponieważ forma zatrudnienia Członków Zarządu jest realizowana na podstawie umów oświadczenie usług zarządzania.

Świadczenia dla osób najbliższych Członkom Zarządu Spółki wypłacone w 2019 i 2020 r

W 2019 r. i 2020 r. osoby najbliższe Członkom Zarządu Spółki nie otrzymywały, ani nie zostały im przyznane świadczenia pieniężne lub niepieniężne.

Zmiany w zasadach wynagrodzeń po 31 grudnia 2020 r.

Po 31 grudnia 2020 r. nie było zmian w zasadach wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

Odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w Spółce

W 2019 i 2020 r. nie wystąpiły:

• • odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń, oraz
• • czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w Spółce w zasadach wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

W 2019 i 2020 r. nie została wykorzystana możliwość żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

•

•

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu

Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu

Składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).

Wynagrodzenie stałe

Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu określana jest kwotowo przez Radę Nadzorczą, przy uwzględnieniu zasad kształtowania wynagrodzeń przyjętych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem że:

• •Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmio‐ do piętnasto‐ krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jejwysokość
• •Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmio‐ do piętnasto‐ krotności podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość.

Wynagrodzenie Zmienne

Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu jest uzależnione od poziomu realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia Stałego Członka Zarządu w poprzednim roku obrotowym. OgólnykatalogCelówZarządczychobejmuje:

• • Realizację Misji i Strategii Grupy Enea determinujących interes Grupy Enea
• • Realizację Strategii Rozwoju Spółki LW SAiobszaruEnea
• Bogdanka Wydobycia Grupy • Realizację zasad ładu korporacyjnego Grupy Enea
• •Realizację określonych w Planie Techniczno Ekonomicznym spółki LW Bogdanka SA (PTE) na dany rok obrotowy parametrów i wskaźników w szczególności EBITDA, jednostkowy koszt wydobycia, jednostkowy gotówkowy koszt wydobycia, przychody ze sprzedaży, przepływy finansowe
• • Realizację inwestycji zgodnie z budżetem określonym w PTE na dany rok obrotowy, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji • Realizację poziomu produkcji i sprzedaży węgla zgodnie z zatwierdzonym PTE na dany rok obrotowy
• • Obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności.

Rada Nadzorcza jest upoważniona do uszczegółowienia Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu że:

• •Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
• • kryteria realizacji i rozliczania Celów Zarządczych powinny być jasne, kompleksowe i zróżnicowane w zakresie wyników finansowych i niefinansowych.

Kryteria niefinansowe uwzględniać mają m.in. interes społeczny oraz przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska rozumiany m.in. jako:

• wdrażanie programów społecznych na rzecz społeczności lokalnych lub innowacyjnych
• podejmowanie działań zapobiegających negatywnym skutkom oddziaływania eksploatacji

14

•

•

węgla kamiennego, bieżące ich monitorowanie, oraz likwidowanie. W ramach tych kryteriów spółka realizuje szereg zadań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego na obszarach górniczych

• • realizowanie działań minimalizujących negatywny wpływ działalności Grupy Kapitałowej LW Bogdanka na środowisko naturalne,
• •dążenie do racjonalnego zarządzania zasobami środowiska naturalnego i surowcami, które użytkuje Grupa Kapitałowa LW Bogdanka.

Kryteria realizacji i rozliczania Celów Zarządczych mogą dotyczyć w szczególności poziomu produkcji na dany rok, poziomu wyników finansowych Spółki/ Grupy Kapitałowej ENEA oraz oceny współpracy pomiędzy Zarządem Spółki a Radą Nadzorczą:

• wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczona w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi. Wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego
• Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym
• •spełnienie warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów.

Wygaśnięcie mandatu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym byłdłuższy niż6 (sześć) miesięcy.

Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

LW Bogdanka SA przysługuje roszczenie o zwrot wypłaconego Wynagrodzenia Zmiennego, jeżeli po jego wypłacie zostanie wykazane, że zostało ono przyznane Członkowi Zarządu na podstawie danych, które okazały się nieprawdziwe.

Pozostałe zasady wynagradzania Członków Zarządu

Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka organu w podmiotach zależnych Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Rada Nadzorcza upoważniona jest do określenia zakresu i zasad udostępniania Członkom Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczącego kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.

Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 miesięcy, a wysokość odszkodowania za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji nie może przekraczać 50 % miesięcznego stałego wynagrodzenia otrzymanego przez Członka Zarządu przed ustaniem pełnienia funkcji.

Z Członkiem Zarządu nie zawiera się umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania.

Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.

Wysokość wynagrodzeń Zarządu

201 9						202 0
ko Imi ę i Naz wis	łnie Okr nia es pe fun kcji w Zar dzie zą	Wy rod ie nag zen łe sta	Wy rod ie nag zen (pre ien mia zm ne rok 201 7 i za 8) 201	Zak az dze nia pro wa łaln ośc dzia i kon kur yjn ej enc	Od pra wa	Wy rod ie nag zen łąc [z ł] * zne	łnie Okr nia es pe fun kcji w Zar dzie zą	Wy rod ie nag zen łe sta	Wy rod ie nag zen (pre ien mia zm ne rok 9) 201 za	Zak az dze nia pro wa łaln ośc dzia i kon kur yjn ej enc	Od pra wa	Wy rod ie nag zen łąc [z ł] * zne
sil Art Wa ur	1 znia 31 styc ‐ dni gru a	zł 624 000 ,00	zł 73 341 ,37	‐		zł 697 341 ,37 ‐	1 znia 31 styc ‐ dni gru a	zł 624 000 ,00	zł 277 680 ,00	‐		zł 901 680 ,00 ‐
Ada ka Par ty m	1 znia 31 styc ‐ dni gru a	zł 504 000 ,00	zł 273 295 ,89	‐		zł 777 295 ,89 ‐	1 znia 31 styc ‐ dni gru a	zł 504 000 ,00	zł 224 280 ,00	‐		zł 728 280 ,00 ‐
Art Wa sile wsk i ur	1 znia 31 styc ‐ dni gru a	zł 540 000 ,00	‐	‐		zł 540 000 ,00 ‐	1 znia 31 styc ‐ dni gru a	zł 540 000 ,00	zł 240 300 ,00	‐		zł 780 300 ,00 ‐
Dar iusz Dum kiew icz	1 znia 31 styc ‐ dni gru a	zł 504 000 ,00	‐	‐		zł 504 000 ,00 ‐	1 znia 31 styc ‐ dni gru a	zł 504 000 ,00	zł 224 280 ,00	‐		zł 728 280 ,00 ‐
tof Krz Szla ysz ga	‐	‐	zł 260 000 ,00	‐		zł 260 000 ,00 ‐	‐	‐	‐	‐		‐ ‐
nisł Sta Mis ek ter aw	‐	‐	zł 274 266 ,30	‐		zł 274 266 ,30 ‐	‐	‐	‐	‐		‐ ‐
Sła mir Kar liko wsk i wo	‐	‐	zł 330 726 ,58	‐		zł 330 726 ,58 ‐	‐	‐	‐	‐		‐ ‐
Ma rcin Kap kow ski	1 znia 31 styc ‐ znia styc	zł 45 000 ,00	zł 331 000 ,00	zł 39 750 ,00		zł 415 750 ,00 ‐	‐	‐	‐	‐		‐ ‐
zeń Sum rod a wy nag	‐	zł 2 217 000 ,00	zł 1 542 630 ,14	zł 39 750 ,00		zł 3 799 380 ,14 ‐	‐	zł 2 172 000 ,00	zł 966 540 ,00	‐		zł 3 138 540 ,00 ‐

*Na przedstawione w tabeli powyżej łączne roczne wynagrodzenie Członków Zarządu LW Bogdanka SA składają się cztery elementy: wynagrodzenie stałe, część zmienna wynagrodzenia (premia wypłacana w zależności od realizacji celu rocznego), odprawa oraz wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji.

15

Wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu wypłaconych w 2020 r.

W 2020 r. wypłacone przez Spółkę Członkom Zarządu (obecnym i byłym) wynagrodzenie brutto wyniosło łącznie 3 138,5 tys. zł, spadek r/r o 17,4% (w 2019 wypłacono 3 799,4 tys. zł). W ramach pełnienia swoich funkcji w Spółce Członkowie Zarządu otrzymywali wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług.

Wysokość wypłaconych odpraw i zakazów konkurencji dla byłych Członków Zarządu w 2019 i 2020 r.

W 2019 r. wypłacono 39,8 tys. zł świadczeń z tytułu zakazu konkurencji, nie wypłacono zaś świadczeń z

tytułu odpraw byłym Członkom Zarządu. W 2020 r. nie wypłacono wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji, ani odpraw byłym Członkom Zarządu Spółki.

Wysokość wypłaconych wynagrodzeń w Spółkach zależnych Członków Zarządu w 2019 i 2020 r.

W 2019 i 2020 r. Członkowie Zarządu Spółki nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w spółkach zależnych LW Bogdanka SA.

Dodatkowe świadczenia przysługujące Członkom Zarządu w 2019 i 2020 r.

Członkowie Zarządu maja dodatkowo prawo za zgodą Rady Nadzorczej do dofinansowania szkoleń. W 2019 i

2020 r. Członkowie Zarządu Spółki korzystali tylko ze szkoleń, które były konieczne w związku z realizowanymi czynnościami zarządczymi.

Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

W 2019 i 2020 r. nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych Członkom Zarządu Spółki.

Wpływ wynagrodzenia Zarządu na osiągnięciedługoterminowych wyników Spółki

W 2019 i 2020 r. system wynagradzania Członków Zarządu został oceniony jako odpowiedni, gdyż

przyczynił się do realizacji strategii Spółki. Realizacja strategii w 2019 i 2020 r. została zobrazowana na str. 8‐9 niniejszego Sprawozdania.

Wysokość wynagrodzeń zmiennych poszczególnych Członków Zarządu

W 2019 r. oraz 2020 r. na podstawie podjętych uchwał przez Radę Nadzorczą w sprawie wykonania Celów Zarządczych oraz ustalenia wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za 2017, 2018 i 2019 rok wypłacono następujące kwoty premii rocznej:

Premia za 2017 rok (wypłacona w 2019) ‐ 1 197 695,89 zł

•

• • Premia za 2018 rok (wypłacona w 2019) ‐ 344 934,25 zł
• • Premia za 2019 rok (wypłacona w 2020) ‐ 966 540,00 ^zł.

Wysokość wynagrodzeń Zarządu

201 9							202 0
ko Imi ę i Naz wis	łnie Okr nia es pe fun kcji w Zar dzie zą	Wy rod ie nag zen łe sta	Wy rod ie nag zen (pre ien mia zm ne rok 201 7 i za 8) 201	Zak az dze nia pro wa łaln ośc dzia i kon kur yjn ej enc	Od pra wa	Wy rod nag zen łąc [z ł] * zne	łnie Okr nia es pe ie fun kcji w Zar dzie zą	Wy rod ie nag zen łe sta	Wy rod ie nag zen (pre ien mia zm ne rok 9) 201 za	Zak az dze nia pro wa łaln ośc dzia i kon kur yjn ej enc	Od pra wa	Wy rod ie nag zen łąc [z ł] * zne
sil Art Wa ur	1 znia 31 styc ‐ dni gru a	89, 5%	10, 5%	‐		100 ‐	1 ia ‐ 31 sty czn ,0% dni gru a	69, 2%	30, 8%	‐		100 ,0% ‐
Ada ka Par ty m	1 znia 31 styc ‐ dni gru a	64, 8%	35, 2%	‐		100 ‐	1 ia ‐ 31 sty czn ,0% dni gru a	69, 2%	30, 8%	‐		100 ,0% ‐
Art Wa sile wsk i ur	1 znia 31 styc ‐ dni gru a	100 ,0%		‐		100 ‐	1 ia ‐ 31 sty czn ,0% dni gru a	69, 2%	30, 8%	‐		100 ,0% ‐
Dar iusz Dum kiew icz	1 znia 31 styc ‐ dni gru a	100 ,0%		‐		100 ‐	1 ia ‐ 31 sty czn ,0% dni gru a	69, 2%	30, 8%	‐		100 ,0% ‐
tof Krz Szla ysz ga	‐	‐	100 ,0%	‐		100 ‐	,0% ‐	‐	‐	‐		‐ ‐
nisł Sta Mis ek ter aw	‐	‐	100 ,0%	‐		100 ‐	,0% ‐		‐ ‐	‐		‐ ‐
Sła mir Kar liko wsk i wo	‐	‐	100 ,0%	‐		100 ‐	,0% ‐		‐ ‐	‐		‐ ‐
Ma rcin Kap kow ski	1 znia 31 styc ‐ znia styc	10, 8%	79, 6%	9,6 %		100 ‐	,0% ‐		‐ ‐	‐		‐ ‐
zeń Sum rod a wy nag		58, 4%	40, 6%	1,0 %	0,0 %	100	,0%	69, 2%	30, 8%	0,0 %	0,0	% 100 ,0%

*Na przedstawione w tabeli powyżej łączne roczne wynagrodzenie Członków Zarządu LW Bogdanka SA składają się cztery elementy: wynagrodzenie stałe, część zmienna wynagrodzenia (premia wypłacana w zależności od realizacji celu rocznego), odprawa oraz wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji.

•

Wskaźniki wykonania Celów Zarządczych, na podstawie których została wypłacona premia za 2019 rokuzależnionaodwyników Spółki

W 2019 r. wszystkich Członków Zarządu obowiązywały wspólne cele KPI, którymi były:

• EBITDA GK Enea

• • EBITDA LW Bogdanka SA

• •Produkcja węgla handlowego

• • Optymalizacja procesów dołowych poprzez digitalizację informacji

• • Osiągnięcie założonego poziomu JKWn (Jednostkowy Koszt Wydobycia [nominalny])
• • Przygotowanie modelu pracy kopalni 7 dni w tygodniu wraz z oceną jego wykonalności i przedstawieniem oczekiwanych korzyści
• • Przygotowanie i wdrożenie w Spółce systemu motywacyjnego wynagradzania pracowników
• • Ocena współpracy. ZarządSpółkiwykonał powyższecelew89%.

Wskaźniki wykonania Celów Zarządczych, na podstawie których Rada Nadzorcza może przyznać 2020rokod

premię za uzależnioną wyników Spółki W 2020 r. wszystkich Członków Zarządu obowiązywały wspólne cele KPI, którymi były:

• EBITDA GK Enea

• EBITDA LW Bogdanka

• • Produkcja węgla handlowego
• • Aktualizacja Strategii Obszaru Wydobycia LW Bogdanka SA

SA

• Osiągnięcie założonego poziomu JKWn (Jednostkowy Koszt Wydobycia [nominalny]) i
• • Efektywność audytu zarządzania ryzykiem
• • Optymalizacja procesów operacyjnych związanych z udostępnianiem i wymianą informacji wśród załogi.

Po zatwierdzeniu Sprawozdań za 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza podejmie decyzję w sprawie wykonania Celów Zarządczych oraz ustaleniu wysokości Wynagrodzenia Zmiennego Zarządu Spółki za 2020 rok.

Maksymalna wysokość Wynagrodzenia Zmiennego za 2020 rok, przy wykonaniu 100% KPI może wynieść:

• • dla Prezesa Zarządu – 312 000 zł
• • dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno‐ Finansowych – 270 000 zł
• • dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych ‐ 252 000 zł
• • dla Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Rozwoju ‐ 252 000 ^zł.

Według zapisów Umów o świadczenie usług – kontraktów menedżerskich Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu nie może przekraczać 50% rocznego, indywidualnego wynagrodzenia stałego.

3 Rada Nadzorcza LW Bogdanka SA Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2019 i 2020 r. Rada Nadzorcza LW Bogdanka SA

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2019 i 2020 r. Rada Nadzorcza LW Bogdanka SA

1

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2019 i 2020 r. Rada Nadzorcza LW Bogdanka SA

Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki na koniec 2020 r.

Anna Chudek

Jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie‐Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego i jest wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Od 1993 r. jest zatrudniona w Urzędzie Miasta Świdnik na stanowisku radcy prawnego, kieruje Biurem Prawnym w tym urzędzie. Pracuje także w Starostwie Powiatowym w Świdniku na stanowisku radcy prawnego ‐ koordynatora obsługi prawnej. Od 1 marca 2007 r. prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego w ramach której obsługuje jednostki samorządu terytorialnego, urzędy administracji publicznej, oraz spółki prawa handlowego w tym z branży energetycznej. W latach 2006‐2009 była Członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni "Radio Lublin", a w okresie od 3 czerwca 2011 r. do 25 czerwca 2020 r. Przewodniczącą Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "PEC" sp. z o.o. w Świdniku.

Iwona Gołden

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tytuł magistra ekonomii uzyskała w roku 1991. Od roku 2001 Członek ACCA. Doświadczony menadżer, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów i audytu. W latach 1991 ‐ 1999 pracowała w firmach audytorskich EY i PwC . W latach kolejnych pełniąc funkcje Kontrolera Finansowego bądź Dyrektora Finansowego w Spółkach z różnych branż, m.in. przemysłu budowlanego, energetycznej, poszerzała swoje doświadczenie zawodowe i kompetencji nie tylko w obszarze finansów, ale również w zarządzaniu procesami oraz zespołem pracowników. Od roku 2018 związana z Grupą Kapitałową ENEA. Najpierw jako Dyrektor Controllingu w ENEA Centrum sp. z o.o., następnie od roku 2019 jako Dyrektor Departamentu Controllingu Grupy Kapitałowej ENEA. Od lutego 2020 r. do października 2020 r. Członek Rady Nadzorczej ENEA Centrum sp. z o.o.

Szymon Jankowski

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ukończył studia na Wydziale Zarządzania na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończył również Studium Podyplomowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zakresie prawa gospodarczego oraz Studium Podyplomowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w zakresie odnawialnych źródeł energii. Posiadane kompetencje rozwijał poprzez szkolenia z zakresu nadzoru właścicielskiego oraz analizy finansowej przedsiębiorstw. Odbył kurs dla kandydatów na Członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa zakończony egzaminem i uzyskaniem dyplomu. Z energetyką zawodową związany od ponad 25 lat. Od roku 1999 do chwili obecnej, na różnych stanowiskach sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami Grupy Kapitałowej ENEA, ostatnio na stanowisku Kierownika Referatu Nadzoru Korporacyjnego w ENEA SA Posiada doświadczenie w nadzorowaniu spółek kapitałowych w sektorze energetycznym, usługowym i IT ‐ pełnił funkcje Członka rady nadzorczej m.in. w Enea Operator sp. z o.o., Enea Centrum sp. z o.o., BHU SA, Energetyka Poznańska Zakład Transportu sp. z o.o., ITSERWIS sp. z o.o. Od lutego 2016 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej LW "Bogdanka" SA gdzie pełni funkcję Sekretarza.

Dariusz Batyra

Jest absolwentem ZSG i TG w Ostrowie Lubelskim oraz AGH Kraków, kierunek Górnictwo i Geologia, specjalność Podziemna Eksploatacja Złóż. W LW Bogdanka SA od lipca 2001 r., obecnie na stanowisku Nadsztygar górniczy pod ziemią, Z‐ca Kierownika Działu Górniczego pole Nadrybie.

Krzysztof Gigol

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Z wynikiem bardzo dobrym ukończył podyplomowe studia MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie otrzymując tytuł Master of Business Administration. Posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie w opracowaniu strategii sprzedażowych i rozwoju biznesu oraz zarządzaniu zespołami w branży energetycznej i przemysłowej. Efektywnie tworzył nowe struktury i prowadził procesy restrukturyzacji organizacji. Od 2011 roku zajmuje się modernizacjami ciepłowni oraz inwestycjami w kogeneracyjne źródła wytwórcze i Odnawialne Źródła Energii. Wdraża długoterminowe projekty z szeroko rozumianej energetyki w przemyśle oraz spółkach należących do Jednostek samorządu Terytorialnego. Zasiadał w zarządach oraz piastował wysokie stanowiska menadżerskie w spółkach energetycznych, m.in. Gaspol Energy, Energia Polska, Cogen Energy czy Energa Obrót. Ekspert w zakresie efektywności i niezależności energetycznej, Odnawialnych Źródeł Energii oraz nisko emisyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Społecznie angażował się w prace Forum Rozwoju Efektywnej Energii, gdzie pełnił rolę eksperta oraz w Fundacji Ochrony Klimatu PROZON pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu. Jest autorem artykułów i opracowań o tematyce energetycznej i bezpieczeństwie energetycznym kraju.

Marcin Tomasz Jakubaszek

20

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawo i Administracja. Posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ponadto, ukończył Szkołę Prawa Brytyjskiego organizowaną przez Uniwersytet Warszawski z udziałem Uniwersytetu Cambridge. Posiada 24‐letni staż zawodowy. W swojej karierze pracował jako prawnik w Amhurst Brown sp. z o.o., Wardyński i Wspólnicy s.c. oraz Miller, Canfield, W. Babicki i Wspólnicy Sp. k. Pełnił również funkcję likwidatora w spółce Polcel sp. z o.o. Od 2005 roku prowadzi on swoją działalność gospodarczą świadcząc usługi doradztwa prawnego w kancelarii "Marcin Jakubaszek, Radcowie Prawni i Adwokaci". Od 2015 r. jest wspólnikiem zarządzającym w kancelarii "Jakubaszek i Wspólnicy" Sp. k., w ramach której świadczy usługi doradztwa prawnego. Jest Członkiem Komisji Rewizyjnej Polsko‐Kanadyjskiej Izby Handlowej oraz Członkiem Komisji Rewizyjnej Fundacji Sue Ryder.

Bartosz Rożnawski

Jest absolwentem AGH Kraków, na kierunkach Inżynieria Środowiska oraz Górnictwo i Geologia. Od 14 lat zawodowo związany z LW Bogdanka SA, obecnie zatrudniony na stanowisku Kierownika Działu Górniczego pola Stefanów.

Michał Stopyra

Jest absolwentem Akademii Górniczo‐Hutniczej w Krakowie, gdzie ukończył studia o specjalności podziemna eksploatacja złóż na Wydziale Górniczym oraz uzyskał stopniem Doktora Nauk Technicznych. Swoją karierę zawodową rozpoczął od pracy w kopalniach w Polsce i w Norwegii by następnie długotrwale związać się z pracą naukową na wydziale Górniczym AGH. Pan Michał Stopyra od 1993 r. prowadził również działalność doradczą nakierowaną na współpracę z przemysłem. W swojej karierze pracował m.in. jako rzeczoznawca WUG, konsultant firm produkujących urządzenia górnicze jak również jako kierownik projektów górniczych w Polsce i na świecie (Niemcy, Czechy, Hiszpania, Kolumbia, Rosja). W latach 2000–2012 Pan Michał Stopyra pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Techniczno Górnicza Spółka Akcyjna TEGONA SA w Katowicach. Od 2013 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA.

Grzegorz Wróbel

Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie‐ Skłodowskiej w Lublinie, kierunek administracja. Ukończył również studia podyplomowe Executive Master of Business Administration w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Obszy. Od 2011 r. jest zatrudniony w Urzędzie Gminy w Obszy, gdzie obecnie pełni funkcję Sekretarza Gminy Obsza oraz funkcję Zastępcy Urzędu Stanu Cywilnego w Obszy. Od 2018 r. jest Radnym Województwa Lubelskiego. Pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu. Obecnie Członek Rady Nadzorczej RCE koenergia Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2019 i 2020 r. Rada Nadzorcza LW Bogdanka SA

Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Zasady wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki

Na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 29 lipca 2020 r. została przyjęta Polityka wynagrodzeń Członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w LW Bogdanka SA, która określa zasady wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenia Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza. W przypadku, gdy Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu otrzymuje w/w wynagrodzenie, za okres ten nie przysługuje mu wynagrodzenie z tytułu Członkostwa w Radzie Nadzorczej.

Według zapisów Polityki wynagrodzeń Członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w LW Bogdanka SA kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego obejmuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość oraz mnożnika:

• • dla przewodniczącego Rady nadzorczej – do 2,75
• • dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – do 2,75.

Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej może zostać podwyższone do 10% ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym Spółki lub uczestnictwo w funkcjonującym w jego ramach komitecie.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie stałe, o którym mowa powyżej, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustalone zostało uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 marca 2017 r. jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 1,0. Ponadto w związku z regulacjami GK Enea wskazanym przedstawicielom GK Enea w Radzie Nadzorczej Spółki wynagrodzenie nie przysługuje. Uchwałą nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2017 r. mnożnik, o którym mowa powyżej został zmieniony na 1,2.

Następnie w związku z podjętą uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LW Bogdanka SA z dnia 17 października 2019 r., która zmieniła treść par. 1 pkt. 1 w ten sposób, że zastąpiła zwrot "przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego", zwrotem "podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość" zmieniła się wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. Zmiana spowodowana była, zmianą podstawy używanej do obliczenia wynagrodzenia, ponieważ w nowej sytuacji ma również zastosowanie Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, która to w art. 22 wskazuje jako podstawę wymiaru zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r., a nie jak poprzednio w czwartym kwartale poprzedniego roku. W2020rokunie

zmieniła się, w związku z wejściem w

21

życie Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (art. 31), podstawa używana do obliczenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA, podstawa w dalszym ciągu wynosiła 4 403,78 ^zł.

Zmiany w zasadach wynagrodzeń po 31 grudnia 2020 r.

Po 31 grudnia 2020 r. nie było zmian w zasadach wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Świadczenia dla osób najbliższych Członkom Rady Nadzorczej Spółki wypłacone w 2019 i 2020 r

W 2019 r. i 2020 r. osoby najbliższe Członkom Rady Nadzorczej Spółki nie otrzymywały, ani nie zostały im przyznane świadczenia pieniężne lub niepieniężne.

Obowiązujące programy emerytalne i świadczenia o podobnym charakterze dla byłych Członków Rady Nadzorczej Spółki

W 2019 i 2020 r. w Spółce nie obowiązywały programy emerytalne oraz Spółka nie wypłacała świadczeń o podobnym charakterze dla byłych Członków organów nadzorujących.

Odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w Spółce

W 2019 i 2020 r. nie wystąpiły:

• • odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz
• • czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w Spółce w zasadach wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia oraz wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie całkowite Członka Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA składa się wyłącznie z części stałej (100% wynagrodzenia stanowi część stała).

Wynagrodzenie stałe

Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego obejmuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość oraz mnożnika:

• dla przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,2

• dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1,2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie stałe, o którym mowa powyżej, bez względu na liczbęzwołanych posiedzeń.

Wynagrodzenie Zmienne

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują zmienne składniki wynagrodzenia (Wynagrodzenie zmienne).

Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują zmienne składniki wynagrodzenia, stąd LW Bogdanka SA nie przysługiwało w 2019 i 2020 r. roszczenie o zwrot wypłaconego Wynagrodzenia Zmiennego.

Pozostałe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

W związku z wewnętrznymi regulacjami Grupy Kapitałowej Enea dotyczącymi zasad wynagradzania w organach nadzorczych spółek zależnych, wskazanym przedstawicielom Grupy Kapitałowej Enea w Radzie Nadzorczej Spółki nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Enea SA każdorazowo informuje Spółkę, którzy Członkowie Rady Nadzorczej są Przedstawicielami GK Enea.

W przypadku gdy powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym miesiącu.

Zapłata powyższego wynagrodzenia dokonywana jest do 10‐tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.

Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecnośćniezostałausprawiedliwiona.

O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczejpowierzonych im funkcji.

Stosownie do postanowień ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Spółka oblicza i pobiera w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

Wysokość wynagrodzeń poszczególnych Członków Rady Nadzorczej wypłaconych w 2019 i 2020 r.

W 2019 r. łączne wynagrodzenie brutto wypłacone Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Spółce wyniosło 497,5 tys. zł, wzrost r/r o 4,1% (w 2018 r. wyniosło 477,7 tys. zł).

W 2020 r. łączne wynagrodzenie brutto wypłacone Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia swoich funkcji w Spółce wyniosło 490,9 tys. zł, spadek r/r o 1,3%.

Członkowie Rady Nadzorczej, wybrani przez pracowników Spółki, otrzymywali również w 2019 r. i 2020 r. wynagrodzenie z tytułu umów o pracę w LW Bogdanka SA.

	201 9		202 0
Imi ę i wis ko Naz	Okr łnie nia fun kcji es pe RN LW B w	rod ie Wy nag zen łąc znie [z ł]	Okr łnie nia fun kcji es pe w RN LW B	rod ie Wy nag zen łąc znie [z ł]
Bat Dar iusz yra	‐	‐	30 lipc 31 dni a ‐ gru a	zł 26 763 ,64
hał Sto Mic pyr a	1 znia 31 dni styc gru a ‐	71 036 ,51 zł	1 znia 31 dni styc gru a ‐	zł 65 727 ,90
kow ski Jan Szy mo n	1 znia 31 dni styc gru a ‐	71 036 ,51 zł	1 znia 31 dni styc gru a ‐	zł 65 727 ,90
k Now Ewa acz y	1 znia 31 dni styc gru a ‐	71 036 ,51 zł	1 znia 29 lipc styc a –	zł 38 964 ,26
alik osł Kow Mir aw	znia 31 dni 1 styc gru a ‐	0,0 0 zł	znia 29 lipc 1 styc a –	zł 9 347 ,38
óbe l Wr Grz ego rz	‐	‐	1 źdz iern ika 31 dni pa gru a ‐	zł 15 853 ,62
Spo Ann a z	znia 31 dni 1 styc gru a ‐	036 zł 71 ,51	znia 29 lipc 1 styc a –	zł 38 964 ,26
k‐B k Izab ela Ant jczy cza oga	25 lipc 31 dni a ‐ gru a	29 812 ,11 zł	1 znia 25 źdz iern ika styc pa –	zł 54 136 ,01
ski Roż Bar tos naw z	‐	‐	30 lipc 31 dni a ‐ gru a	zł 26 763 ,64
ańc zuk Rom Ma rius z	znia 31 dni 1 styc gru a ‐	036 zł 71 ,51	znia 29 lipc 1 styc a –	zł 38 964 ,26
il Pat Kam yra	1 znia 31 dni styc gru a ‐	71 036 ,51 zł	1 znia 29 lipc styc a –	zł 38 964 ,26
Chu dek Ann a	‐	‐	30 lipc 31 dni a ‐ gru a	zł 26 763 ,64
Jak uba k Ma rcin sze	‐	‐	sier pni dni 27 31 a ‐ gru a	zł 21 990 ,51
ol tof Gig Krz ysz	‐	‐	27 sier pni 31 dni a ‐ gru a	zł 21 990 ,51
Goł den Iwo na	‐	‐	27 źdz iern ika 31 dni pa gru a ‐	zł 0,0 0
sad ski ław Kra Prz om em ys	znia lipc 1 styc 25 a ‐	zł 41 420 ,50	‐	‐

Wysokość wypłaconych odpraw i zakazów konkurencjidlabyłychCzłonkówRadyNadzorczej

W 2019 i 2020 r. nie wypłacono wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji, ani odpraw byłym Członkom Rady Nadzorczej Spółki.

Wysokość wypłaconych dla Członków Rady Nadzorczej wynagrodzeń w Spółkach zależnych

W 2019 i 2020 r. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w spółkach zależnych od LW Bogdanka SA.

Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany

W 2019 i 2020 r. nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych Członkom Rady Nadzorczej Spółki.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA za 2019 i 2020 r. Podpisy Członków Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Rady Nadzorczej ‐ Anna Chudek ______________________________________________ Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ‐ Marcin Jakubaszek ______________________________________________ Sekretarz Rady Nadzorczej ‐ Szymon Jankowski ______________________________________________ Członek Rady Nadzorczej ‐ Dariusz Batyra ______________________________________________ Członek Rady Nadzorczej ‐ Krzysztof Gigol ______________________________________________ Członek Rady Nadzorczej ‐ Iwona Gołden ______________________________________________ Członek Rady Nadzorczej ‐ Bartosz Rożnawski ______________________________________________ Członek Rady Nadzorczej ‐ Michał Stopyra ______________________________________________ Członek Rady Nadzorczej ‐ Grzegorz Wróbel ______________________________________________

Bogdanka, 27 maja 2021 r.