Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 22, 2024

ENEA S.A. 60-198 Poznań, ul. Pastelowa 8 enea.pl

NIP 777-00-20-640 REGON 630139960

Poznań, 21 marca 2024 r.

Do:	Zarząd
	Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
	z siedzibą w Bogdance
	21-013 Puchaczów
Od:	ENEA S.A.
	ul. Pastelowa 8

60-198 Poznań

Szanowni Państwo,

działając w imieniu ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, akcjonariusza posiadającego 64,57 % udziału w kapitale zakładowym spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. ("Spółka"), na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądamy zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane przez Zarząd Spółki raportem bieżącym nr 04/2024 z dnia 15.03.2024 r. na dzień 12.04.2024 r. poprzez umieszczenie po punkcie 5 porządku obrad tego Zgromadzenia, następujących punktów porządku obrad:

• − Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu "Bogdanka" Spółka Akcyjna stanowiącej załącznik do uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lipca 2020 r.
• − Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwał w ramach poszerzonego porządku obrad wynika z ujednolicania regulacji obowiązujących w Grupie ENEA.

		___
________

Elektronicznie podpisany przez Marek Andrzej Lelątko Data: 2024.03.22 09:25:09 +01'00'