Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 2, 2023

ENEA S.A. 60-198 Poznań, ul. Pastelowa 8 enea.pl

NIP 777-00-20-640 REGON 630139960

Poznań, 3. 8 8 yund 2023 r.

Do:	Zarzad
	Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
	z siedzibą w Bogdance
	21-013 Puchaczów
00 :	ENEA S.A.
	ul. Pastelowa 8
	60-198 Poznań

Szanowni Państwo,

działając w imieniu ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, akcjonariusza posiadającego 64,57 % udziału w kapitale zakładowym spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. ("Spółka"), na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnosimy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie w porządku obrad tego Zgromadzenia następującego punktu:

1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Załączniki:

• Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENEA Sport Akcying ENEA Spółka Akcyjna Wiceprezis ds. Strategii i R ezes Zarzadu Lech Z

-Projekt-

Uchwała Nr ....

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia .................2023 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 Statutu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwoluje PaniąPana ..............................................................................................................................................................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

-Projekt-

Uchwała Nr ....

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia ..................2023 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance ("Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje PaniąPana ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ട്ല 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.