Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.

AGM Information • Mar 22, 2024

Report Content Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance ("Spółka"), informuje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ") Spółki zwołanego na dzień 12 kwietnia 2024 r. Zmiana polega na dodaniu do przyjętego porządku obrad NWZ punktów o treści :

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu "Bogdanka" Spółka Akcyjna, stanowiącej załącznik do uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lipca 2020 r.

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

Zmiana porządku obrad dokonana została na żądanie akcjonariusza - Enea S.A., posiadającego 64,57% udziału w kapitale zakładowym Spółki, który jako uzasadnienie wskazał:

Podjęcie uchwał w ramach poszerzonego porządku obrad wynika z ujednolicenia regulacji obowiązujących w Grupie ENEA.

Zmieniony porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu "Bogdanka" Spółka Akcyjna, stanowiącej załącznik do uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lipca 2020 r.

7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka przekazuje w załączeniu:

- Żądanie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez akcjonariusza

Podstawa prawna przekazania raportu: § 19 ust. 1 pkt. 3 RMF GPW