Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.

AGM Information • Apr 12, 2024

Uchwała Nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 12.04.2024 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance wybiera Pana Szymona Jankowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 23 112 830

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12.04.2024 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

• 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego oraz organu zarządzającego w Lubelskim Węglu "Bogdanka" Spółka Akcyjna, stanowiącej załącznik do uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 lipca 2020 r.
• 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
• 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 23 112 830

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12.04.2024 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 Statutu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance ("Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje Panią Annę Chudek ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 23 112 830

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12.04.2024 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 Statutu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance ("Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje Pana Szymona Jankowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 23 112 830

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12.04.2024 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 Statutu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance ("Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje Pana Krzysztofa Gigola ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 23 112 830

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12.04.2024 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 Statutu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance ("Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje Pana Piotra Bresia ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 23 112 830

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12.04.2024 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 Statutu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance ("Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje Pana Kamila Szafrańskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 23 112 830

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12.04.2024 r.

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 Statutu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance ("Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje Pana Bartosza Piechotę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 23 112 830

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12.04.2024 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 oraz § 14 ust. 2 Statutu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance ("Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Pana Bartosza Krystę do składu Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie następuje na trzyletnią, wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 23 112 830

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12.04.2024 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 oraz § 14 ust. 2 Statutu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance ("Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Pana Szymona Jankowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie następuje na trzyletnią, wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 23 112 830

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12.04.2024 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 oraz § 14 ust. 2 Statutu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance ("Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Pana Sławomira Krenczyka do składu Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie następuje na trzyletnią, wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 23 112 830

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12.04.2024 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 oraz § 14 ust. 2 Statutu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance ("Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Panią Magdalenę Makiełę do składu Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie następuje na trzyletnią, wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 23 112 830

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 12.04.2024 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 oraz § 14 ust. 2 Statutu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance ("Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Pana Daniela Frąca do składu Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie następuje na trzyletnią, wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 23 112 830

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12.04.2024 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 oraz § 14 ust. 2 Statutu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance ("Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Pana Pawła Cygana do składu Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie następuje na trzyletnią, wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 23 112 830

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 12.04.2024 r.

w sprawie: ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ogłosić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po punkcie 5 porządku obrad, do dnia 26 kwietnia 2024 roku, do godz. 10:00, które kontynuowane będzie w siedzibie Spółki Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 23 112 830