Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.

AGM Information • Sep 1, 2023

enea s.a. 60-198 Poznań, ul. Pastelowa 8 enea.pl

NJP 777-00-20-640 REGON 630139960

Poznań, 28 08 2023 r.

Do:	Zarzad
	Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
	z siedzibą w Bogdance
	21-013 Puchaczów
Od :	ENEA S.A.
	ul. Pastelowa 8

60-198 Poznań

Szanowni Państwo,

działając w imieniu ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, akcjonariusza posiadającego 64,57 % udziału w kapitale zakładowym spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. ("Spółka"), na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnosimy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie w porządku obrad tego Zgromadzenia następującego punktu:

1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Załacznik:

• Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ENEA Spółka Akcyjna Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozworl Lectizates

ENEA Spółka Akcyjna Wiceprezes Zarządu ds. Korporacy nych Danusz Szymezj

-Projekt-

Uchwała Nr ....

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia .................2023 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance ("Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powohuje PaniąPana .............................................................................................................................................................................

క్ట్ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.