Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.

AGM Information • Sep 27, 2023

Uchwała Nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 27.09.2023 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance wybiera Pana Szymona Jankowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 814 351

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 22 814 351

Liczba głosów "za": 22 814 351 Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.09.2023 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

• 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
• 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 814 351

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,07% Łączna liczba ważnych głosów: 22 814 351 Liczba głosów "za": 22 814 351 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.09.2023 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 oraz § 14 ust. 2 Statutu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance ("Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Pana Piotra Bresia do składu Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie następuje na trzyletnią, wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 814 351

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,07% Łączna liczba ważnych głosów: 22 814 351 Liczba głosów "za": 22 163 244 Liczba głosów "przeciw": 648 456 Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 651 Uchwała została podjęta

Uchwała Nr 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

LUBELSKIEGO WĘGLA "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 27.09.2023 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt. 5 oraz § 14 ust. 2 Statutu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance ("Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Pana Kamila Szafrańskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie następuje na trzyletnią, wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 22 814 351

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy wyniósł: 67,07% Łączna liczba ważnych głosów: 22 814 351 Liczba głosów "za": 22 163 244 Liczba głosów "przeciw": 648 456 Liczba głosów "wstrzymujących się": 2 651 Uchwała została podjęta