Lubawa S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

May 26, 2022

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany,

(Spółka) (Stanowisko) Adres	Imię i nazwisko

oraz

Imię i nazwisko
(Spółka)
(Stanowisko)
Adres

oświadczam(y), że …………………………………………………………… (imię i nazwisko / firma akcjonariusza) ("Akcjonariusz") jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubawa S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z…………………………………….. (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Lubawa S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ("Spółka") i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią …………………………………………………, legitymującego (legitymującą) się paszportem / dowodem tożsamości / innym urzędowym dokumentem tożsamości…………..……………,

albo

…………………………………………………(nazwa podmiotu), z siedzibą w …………..…………… i adresem …………..……………………………...………, do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 24 czerwca 2022 r., w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim, godz. 10.00 ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych (liczba) akcji zwykłych Spółki - zgodnie z formularzem co do sposobu wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stanowiącym załącznik do niniejszego pełnomocnictwa / według uznania pełnomocnika*.

Czy Pełnomocnik ma prawo udzielać dalszych pełnomocnictw? TAK/NIE

(podpis)

(podpis)

Miejscowość: ................................ Data: ..............................................

______________________________

Miejscowość: ................................ Data: ..............................................

______________________________

• niepotrzebne skreślić

OBJAŚNIENIA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z publikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik głosować będzie "za" i "przeciw" lub "wstrzymuję się". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Lubawa SA

w dniu 24 czerwca 2022 r.

Punkt	Uchwała			Rodzaj głosu	Sprzeciw do	Dalsze/inne
porządku obrad		za	przeciw	Wstrzymał się	Wg uznania pełnomocnika	uchwały	instrukcje
2	Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4	Przyjęcie porządku obrad
5	Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
9	Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Lubawa SA za rok obrotowy 2021
10	Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa SA z dominującą spółką Lubawa SA za rok obrotowy 2021
11	Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2021
12	Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa SA dotyczącego pokrycia straty za rok 2021, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA i Spółki Lubawa SA za rok obrotowy 2021 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2021.
13	Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Lubawa SA za rok obrotowy 2021.
14	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2021.
15	Udzielenie Pawłowi Litwinowi

	absolutorium z wykonywania przez
	niego obowiązków w Radzie
	Nadzorczej w roku obrotowym
	2021
	Udzielenie Łukaszowi Litwinowi
	absolutorium z wykonywania przez
15	niego obowiązków w Radzie
	Nadzorczej w roku obrotowym
	2021
	Udzielenie Pawłowi Kois
	absolutorium z wykonywania przez
15	niego obowiązków w Radzie
	Nadzorczej w roku obrotowym
	2021
15	Udzielenie Andrzejowi
	Kowalskiemu absolutorium
	z wykonywania przez niego
	obowiązków w Radzie Nadzorczej
	w roku obrotowym 2021
15	Udzielenie Mieczysławowi
	Cieniuchowi absolutorium
	z wykonywania przez niego
	obowiązków w Radzie Nadzorczej
	w roku obrotowym 2021
16	Podjęcie uchwały w sprawie
	zaopiniowania Sprawozdania z
	wynagrodzeń członków Zarządu i
	Rady Nadzorczej Lubawa SA

………………………………………………………………. Podpis mocodawcy