Lubawa S.A.

Audit Report / Information • Apr 29, 2021

Raport Oświadczenie Rady Nadzorczej Lubawa SA o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Rada Nadzorcza spółki Lubawa S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim („Spółka”) oświadcza że wybór MOORE Rewit Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdańsku, firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa za 2020 rok, został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Rada Nadzorcza ponadto oświadcza, że: a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Lubawa S.A. za 2020 rok i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa za 2020 rok, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, b) w Lubawa S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji, c) Lubawa S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. Ostrów Wielkopolski, dnia 29 kwietnia 2021 r. Andrzej Kowalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej ………………………………………………. Paweł Kois – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ……………………………………….. Paweł Litwin – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ……………………………………… Mieczysław Cieniuch – Członek Rady Nadzorczej …………………………………………………….. Łukasz Litwin – Członek Rady Nadzorczej ………………………………………………………………