Lubawa S.A.

AGM Information • May 22, 2025

Report Content Zarząd "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim [63-400] przy ul. Staroprzygodzkiej 117 [zwanej dalej "Spółką"] wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065741 przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" SA ["Walne Zgromadzenie"], które odbędzie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1] Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2] Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3] Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4] Przyjęcie porządku obrad.

5] Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6] Rozpatrzenie sprawozdania finansowego "LUBAWA" SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA w roku obrotowym 2024 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

7] Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności "LUBAWA" SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024.

8] Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej "LUBAWA" SA za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu "LUBAWA" SA dotyczącego podziału zysku za rok 2024, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA SA i Spółki "LUBAWA" SA za rok obrotowy 2024 oraz oceny sprawozdania finansowego "LUBAWA" SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024.

9] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego "LUBAWA" SA za rok obrotowy 2024.

10] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA SA z dominującą spółką "LUBAWA" SA za rok obrotowy 2024.

11] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "LUBAWA" SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024.

12] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "LUBAWA" SA za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu "LUBAWA" SA dotyczącego podziału zysku za rok 2024, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA SA i Spółki "LUBAWA" SA za rok obrotowy 2024 oraz oceny sprawozdania finansowego "LUBAWA" SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024.

13] Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez "LUBAWA" SA w roku obrotowym 2024.

14] Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2024.

15] Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2024.

16] Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej "LUBAWA" SA.

17] Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu "LUBAWA" Spółka Akcyjna.

18] Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany treści Statutu "LUBAWA" Spółka Akcyjna.

19] Wolne wnioski.

20] Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, znajdują się w załącznikach oraz na stronie https://lubawagroup.com/pl/walne-zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.