Lubawa S.A. — AGM Information 2024

May 23, 2024

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2023

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana/ią ……………………………… na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walnego Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego "LUBAWA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. w roku obrotowym 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
• 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności "LUBAWA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023.
• 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu "LUBAWA" S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2023, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. i Spółki "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023 oraz oceny sprawozdania finansowego "LUBAWA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023.
• 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023.
• 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. z dominującą spółką "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023.
• 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "LUBAWA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023.
• 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu "LUBAWA" S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2023, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. i Spółki "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023 oraz oceny sprawozdania finansowego "LUBAWA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023.
• 13) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez "LUBAWA" S.A. w roku obrotowym 2023.
• 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2023.
• 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2023.
• 16) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej "LUBAWA" S.A.
• 17) Podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń.
• 18) Wolne wnioski.
• 19) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1)	……………………………………………
2)	……………………………………………
3)	…………………………………………….

§ 2

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1.

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023, składające się z:

• 1) sprawozdania z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 292.131.330,75 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta trzydzieści złotych siedemdziesiąt pięć groszy);
• 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące: wynik netto w kwocie 16.931.966,13 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych trzynaście groszy), inne całkowite dochody w kwocie (-86.426,91) zł (słownie: minus osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) i łączne całkowite dochody w kwocie 16.845.539,22 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze);
• 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.845.539,22 zł (słownie: szesnaście milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze);
• 4) sprawozdania z przepływów finansowych za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 27.346.396,47 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści siedem groszy);
• 5) polityki rachunkowości i innych informacji do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. z dominującą spółką "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1.

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A., w której jednostką dominującą jest "LUBAWA" S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2023, na które składa się:

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 560.300.970,57 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt milionów trzysta tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt siedem groszy);
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące: wynik netto w wysokości 45.352.355,32 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści dwa grosze), inne całkowite dochody w kwocie 1.200.034,21 zł (słownie: milion dwieście tysięcy trzydzieści cztery złote dwadzieścia jeden groszy), oraz łączne całkowite dochody w wysokości 46.552.389,53 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze);
• 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 46.025.793,53 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt trzy grosze);
• 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 86.595.971,31 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści jeden groszy);
• 5) polityka rachunkowości i inne informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "LUBAWA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1.

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania z działalności "LUBAWA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 i 4 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności "LUBAWA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu "LUBAWA" S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2023, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. i Spółki "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023 oraz oceny sprawozdania finansowego "LUBAWA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu "LUBAWA" S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2023, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. i Spółki "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023, oceny sprawozdania finansowego "LUBAWA" S.A. i Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023 oraz informacjami i ocenami wymaganymi Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021.

§ 2

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie podziału zysku wypracowanego przez "LUBAWA" S.A. w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, po uprzednim zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej, postanawia podzielić zysk netto "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023, w kwocie 16.931.966,13 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych trzynaście groszy), poprzez przeznaczenie zysku netto Spółki w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2023 r. do 16.07.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Kubicy z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 16 lipca 2023 r.

§ 2

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Dędkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.05.2023 r. do 20.09.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Dędkowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 maja 2023 r. do 20 września 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Zasztowtowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Przemysławowi Zasztowtowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wilczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 18.10.2023 r. do 31.12.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Wilczewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 18 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Litwinowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Litwinowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kois absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Kois absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Cieniuchowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mieczysławowi Cieniuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej "LUBAWA" S.A.

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować, przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej "LUBAWA" S.A. za rok 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 .

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie Polityki wynagrodzeń

Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 10 ust. 2 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej "LUBAWA" S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "LUBAWA" S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r., uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej, postanawia przyjąć do dalszego stosowania w niezmienionej treści Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej "LUBAWA" S.A., stanowiącą załącznik do uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "LUBAWA" S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r.

§ 2.