Lubawa S.A. — AGM Information 2024

Jun 20, 2024

UCHWAŁY

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LUBAWA S.A. w dniu 19 czerwca 2024 r.

UCHWAŁA NR 1/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------

		§ 1
	Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek
handlowych wybiera Pana			Przemysława Zasztowta na funkcję Przewodniczącego Walnego
	Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

-	w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----------------------------------------
-	"za" uchwałą oddano 85.409.027 głosów,------------------------------------------------------
-	głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było,-------------------------------------------
-	nikt nie zgłosił sprzeciwu,-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.---------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad :-------------

• 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----------------------------------------------------------
• 4) Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------------------
• 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------
• 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego "Lubawa" S.A. oraz Grupy Kapitałowej "Lubawa" S.A. w roku obrotowym 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.---------------
• 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Lubawa" S.A. oraz Grupy Kapitałowej "Lubawa" S.A. za rok obrotowy 2023.------------------------------------------
• 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej "Lubawa" S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu "Lubawa" S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2023, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "Lubawa" S.A. i Spółki Lubawa S.A. za rok obrotowy 2023 oraz oceny sprawozdania finansowego "Lubawa" S.A. oraz Grupy Kapitałowej "Lubawa" S.A. za rok obrotowy 2023.--------------------------------------------------------------------------------
• 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego "Lubawa" S.A. za rok obrotowy 2023.----------------------------------------------------------
• 10)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Lubawa" S.A. z dominującą spółką Lubawa S.A. za rok obrotowy 2023.-------------------------------------------------------------------------------------
• 11)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Lubawa" S.A. oraz Grupy Kapitałowej "Lubawa" S.A. za rok obrotowy 2023.---------
• 12)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "Lubawa" S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu "Lubawa" S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2023, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "Lubawa" S.A. i Spółki "Lubawa" S.A. za rok obrotowy 2023 oraz oceny sprawozdania finansowego "Lubawa" S.A. oraz Grupy Kapitałowej "Lubawa" S.A. za rok obrotowy 2023.------------------------------------------
• 13)Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez "Lubawa" S.A. w roku obrotowym 2023.-------------------------------------------------------------------------
• 14)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2023.--------------------------------------------------
• 15)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2023.----------------------------------------
• 16)Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej "Lubawa" S.A.----------------------------------------------------
• 17)Podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń.------------------------------------------

18)Wolne wnioski.-------------------------------------------------------------------------------------
19)Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
- w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,------------------------------------------
- "za" uchwałą oddano 85.409.027 głosów,------------------------------------------------------

• głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było,------------------------------------------- - nikt nie zgłosił sprzeciwu,-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.---------------------------------------------------------------
	§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby :-

• Karolinę Kusy,-------------------------------------------------------------------------------------- - Łukasza Mazurowskiego,------------------------------------------------------------------------- - Kalinę Nawrocką.---------------------------------------------------------------------------------- § 2

-	w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----------------------------------------
-	"za" uchwałą oddano 85.409.027 głosów,------------------------------------------------------
-	głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było,-------------------------------------------
-	nikt nie zgłosił sprzeciwu,-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Lubawa S.A. za rok obrotowy 2023.----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023, składające się z:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1) sprawozdania z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2023r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 292.131.330,75 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta trzydzieści złotych siedemdziesiąt pięć groszy),---
• 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r., wykazujące: wynik netto w kwocie 16.931.966,13 zł (szesnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych trzynaście groszy), inne całkowite dochody w kwocie (-86.426,91) zł (minus osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) i łączne całkowite dochody w kwocie 16.845.539,22 zł (szesnaście milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze),-----------------------------------------------------------------------------------------
• 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.845.539,22 zł (szesnaście milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze),-----------------------------
• 4) sprawozdania z przepływów finansowych za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 01 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 27.346.396,47 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści siedem groszy),----------------------------------------------------------------------
• 5) polityki rachunkowości i innych informacji do sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. -------------------------------------------------------

§ 2

• 5 -

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

-	w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----------------------------------------
-	"za" uchwałą oddano 85.335.964 głosy,------------------------------------------------------
-	"wstrzymujących się" oddano 73.063 głosy,--------------------------------------------------
-	głosów "przeciw" nie było,----------------------------------------------------------------------
-	nikt nie zgłosił sprzeciwu,-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Lubawa" S.A. z dominującą spółką "Lubawa" S.A. za rok obrotowy 2023.----------------------

§ 1

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A., w której jednostką dominującą jest "LUBAWA" S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok obrotowy 2023, na które składa się: ------------------------------------------

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, wykazujące na dzień 31 grudnia 2023r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 560.300.970,57 zł (pięćset sześćdziesiąt milionów trzysta tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych pięćdziesiąt siedem groszy),----------------------------------------------------------------------------------------------
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r., wykazujące: wynik netto w wysokości 45.352.355,32 zł (czterdzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści dwa grosze), inne całkowite dochody w kwocie 1.200.034,21 zł (jeden milion dwieście tysięcy trzydzieści cztery złote dwadzieścia jeden groszy), oraz łączne całkowite dochody w wysokości 46.552.389,53 zł (czterdzieści sześć milionów

pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze),-----------------------------------------------------------------------------------------

• 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 46.025.793,53 zł (czterdzieści sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt trzy grosze),-----------------------------------------
• 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 86.595.971,31 zł (osiemdziesiąt sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści jeden groszy),---------------------------------------------------------------------------------------
• 5) polityka rachunkowości i inne informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. -------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

-	w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----------------------------------------
-	"za" uchwałą oddano 85.335.964 głosy,------------------------------------------------------
-	"wstrzymujących się" oddano 73.063 głosy,--------------------------------------------------
-	głosów "przeciw" nie było,----------------------------------------------------------------------
-	nikt nie zgłosił sprzeciwu,-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Lubawa" S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lubawa S.A. za rok obrotowy 2023.------------------------------------------------------

§ 1

Po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania z działalności "LUBAWA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 1 i 4 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności "LUBAWA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023.-----------

• 7 -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

-

• w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,----------------------------------------- - "za" uchwałą oddano 85.335.964 głosy,------------------------------------------------------ - "wstrzymujących się" oddano 73.063 głosy,-------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie było,---------------------------------------------------------------------- - nikt nie zgłosił sprzeciwu,-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu "LUBAWA" S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2023, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. i Spółki "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023 oraz oceny sprawozdania finansowego "LUBAWA" S.A. oraz Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023.-----------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "LUBAWA" S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu "LUBAWA" S.A. dotyczącego podziału zysku za rok 2023, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. i Spółki "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023, oceny sprawozdania finansowego "LUBAWA" S.A. i Grupy Kapitałowej "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023 oraz informacjami i ocenami wymaganymi Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021.-------------------

§ 2

-	w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----------------------------------------
-	"za" uchwałą oddano 85.335.964 głosy,------------------------------------------------------
-	"wstrzymujących się" oddano 73.063 głosy,--------------------------------------------------

-	głosów "przeciw" nie było,----------------------------------------------------------------------
-	nikt nie zgłosił sprzeciwu,-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie podziału zysku wypracowanego przez "LUBAWA" S.A. w roku obrotowym 2023.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, po uprzednim zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej, postanawia podzielić zysk netto "LUBAWA" S.A. za rok obrotowy 2023, w kwocie 16.931.966,13 zł (szesnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych trzynaście groszy), poprzez przeznaczenie zysku netto Spółki w całości na kapitał zapasowy.-----------------------------------

§ 2

	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------

• w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,----------------------------------------- - "za" uchwałą oddano 85.409.027 głosów,------------------------------------------------------ - głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie było,------------------------------------------- - nikt nie zgłosił sprzeciwu,-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Kubicy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2023r. do 16.07.2023r.------------------------

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3)
Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: --------------------------------------------------------------

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Kubicy z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2023r. do 16 lipca 2023r.--------------------------------

§ 1

§ 2

	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

-	w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----------------------------------------
-	"za" uchwałą oddano 85.335.964 głosy,------------------------------------------------------
-	"wstrzymujących się" oddano 73.063 głosy,--------------------------------------------------
-	głosów "przeciw" nie było,----------------------------------------------------------------------
-	nikt nie zgłosił sprzeciwu,-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Dędkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.05.2023r. do 20.09.2023r.-------------------

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: --------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Dędkowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 maja 2023r. do 20 września 2023r.---------

§ 2

• w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----------------------------------------
• "za" uchwałą oddano 79.339.964 głosy,-------------------------------------------------------
• "wstrzymujących się" oddano 6.069.063 głosy,-----------------------------------------------
• głosów "przeciw" nie było,----------------------------------------------------------------------
• nikt nie zgłosił sprzeciwu,-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Zasztowtowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.05.2023r. do 31.12.2023r.-----------------

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: --------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Przemysławowi Zasztowtowi z wykonywania przez niego obowiązków w Członka Zarządu w okresie od 01 maja 2023r. do 31 grudnia 2023r.------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

• w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,----------------------------------------- - "za" uchwałą oddano 85.335.964 głosy,------------------------------------------------------ - "wstrzymujących się" oddano 73.063 głosy,-------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie było,---------------------------------------------------------------------- - nikt nie zgłosił sprzeciwu,-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Wilczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 18.10.2023r. do 31.12.2023r.------------------------

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: --------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Wilczewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w Członka Zarządu w okresie od 18 października 2023r. do 31 grudnia 2023r.--

§ 2

-	w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----------------------------------------
-	"za" uchwałą oddano 85.335.964 głosy,------------------------------------------------------
-	"wstrzymujących się" oddano 73.063 głosy,--------------------------------------------------
-	głosów "przeciw" nie było,----------------------------------------------------------------------
-	nikt nie zgłosił sprzeciwu,-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Litwinowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.-------------------

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: --------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

• w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,----------------------------------------- - "za" uchwałą oddano 85.335.964 głosy,------------------------------------------------------ - "wstrzymujących się" oddano 73.063 głosy,-------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie było,---------------------------------------------------------------------- - nikt nie zgłosił sprzeciwu,-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Litwinowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.-------------------

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: --------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Łukaszowi Litwinowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

• w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----------------------------------------

• "za" uchwałą oddano 85.335.964 głosy,------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" oddano 73.063 głosy,--------------------------------------------------
• głosów "przeciw" nie było,----------------------------------------------------------------------
• nikt nie zgłosił sprzeciwu,-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.-------------------

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: --------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Kois absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.-------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

-	w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----------------------------------------
-	"za" uchwałą oddano 85.335.964 głosy,------------------------------------------------------
-	"wstrzymujących się" oddano 73.063 głosy,--------------------------------------------------
-	głosów "przeciw" nie było,----------------------------------------------------------------------
-	nikt nie zgłosił sprzeciwu,-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.------------

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: --------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.------

§ 2

-	w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----------------------------------------
-	"za" uchwałą oddano 85.335.964 głosy,------------------------------------------------------
-	"wstrzymujących się" oddano 73.063 głosy,--------------------------------------------------
-	głosów "przeciw" nie było,----------------------------------------------------------------------
-	nikt nie zgłosił sprzeciwu,-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 17/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Cieniuchowi z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.------------

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: --------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Panu Mieczysławowi Cieniuchowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r.------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

• w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,----------------------------------------- - "za" uchwałą oddano 79.339.964 głosy,------------------------------------------------------ - "wstrzymujących się" oddano 6.069.063 głosy,----------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie było,---------------------------------------------------------------------- - nikt nie zgłosił sprzeciwu,-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 18/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej "LUBAWA" S.A.-------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować, przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej "LUBAWA" S.A. za rok 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. ---------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
-	w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,-----------------------------------------
-	"za" uchwałą oddano 82.962.256 głosów,------------------------------------------------------
-	"przeciw" oddano 2.446.771 głosów,-----------------------------------------------------------
-	głosów "wstrzymujących się" nie było,---------------------------------------------------------
-	nikt nie zgłosił sprzeciwu,-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 19/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie Polityki wynagrodzeń.------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 10 ust. 2 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej "LUBAWA" S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "LUBAWA" S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r., uchwala się co następuje:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej, postanawia przyjąć do dalszego stosowania w niezmienionej treści Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej "LUBAWA" S.A., stanowiącą załącznik do uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "LUBAWA" S.A. z dnia 30 czerwca 2020r.-------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

• w głosowaniu oddano 85.409.027 ważnych głosów,----------------------------------------- - "za" uchwałą oddano 82.962.256 głosów,------------------------------------------------------ - "przeciw" oddano 2.446.771 głosów,----------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie było,---------------------------------------------------------
• nikt nie zgłosił sprzeciwu,-------------------------------------------------------------------------