Lubawa S.A.

AGM Information • May 20, 2023

Ostrów Wielkopolski, dnia 18 maja 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubawa SA z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

Wniosek Zarządu Lubawa SA w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 w zw. z § 20 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zarząd Lubawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ("Spółka"), zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o przyjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Lubawa SA za rok obrotowy 2022, w kwocie 42.957, 50 zł (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) na zwiększenie kapitału zapasowego.

W oparciu o art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przed przedstawieniem niniejszego wniosku w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wniosek ten zostanie także skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu wyrażenia opinii o propozycji Zarządu Spółki dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

Marcin Kubica Krzysztof Dędek Przemysław Zasztowt

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Lubawa SA Lubawa SA Lubawa SA