Lubawa S.A.

AGM Information • Jun 7, 2018

Ostrów Wielkopolski, dnia 7 czerwca 2018 r.

LUBAWA SA z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ul. Staroprzygodzka 117 63-400 Ostrów Wielkopolski

Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

Na podstawie art. 401§ 1 KSH, jako akcjonariusz reprezentujący samodzielnie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, z uwagi na poszerzenie przedmiotu działalności Spółki o usługi związane z organizacją zakupów dla podmiotów trzecich, wnoszę o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna, kwestii dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu, zgodnie z niżej zaproponowaną treścią uchwały.

Uchwała nr …… Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 28 czerwca 2018 r.

W sprawie zmiany Statutu LUBAWA Spółka Akcyjna.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że do § 5 dodaje się pkt 33 w brzmieniu:

33) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.