LU THAI TEXTILE CO., LTD — Regulatory Filings 2021

Mar 30, 2021

股票代码:000726 200726 公司简称:鲁泰A鲁泰B 公告编号:2021-011 债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称"鲁泰纺织")第九届监事会第十二次会 议通知于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出,会议于 2021 年 3 月 29 日下午 16:00 在公司般阳山庄会议室召开,会议应出席监事 3 人,现场出席监事 3 人。 本次会议由第九届监事会主席张守刚主持,符合《公司法》和《公司章程》的要 求,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司 2020 年年 度报告及摘要,并出具如下意见:鲁泰公司监事会认真审核了公司 2020 年年度 报告,监事会认为董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司 2020 年年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;为 本公司进行 2020 年度财务报告审计的致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司出具了标准无保留意见的审计报告;公司不存在大股东及其附属企业非经营性 占用上市公司资金的情况及违规对外担保的情况。

2、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了监事会 2020 年 年度工作报告。并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公

司 2020 年度内部控制评价报告》,并出具如下意见:

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管

机构对上市公司内部控制建设的有关规定,结合公司目前经营业务的实际情况, 建立了涵盖公司生产经营管理各环节,并且适应公司管理要求和发展需要的内部 控制体系,现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整、设计 合理,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。 我 们认为:《2020 年度内部控制评价报告》的评估、评价过程、格式符合《企业内 部控制配套指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内 部控制评价报告的一般规定》的要求,报告内容全面、客观、真实地反映了公司 目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况,公司内部控制制 度健全,内部控制有效。致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计了《鲁泰纺织 股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》,为公司出具了致同审字(2020)第 371ZA7983 号《内部控制审计报告》,认为公司内部控制制度健全,内部控制有 效。独立董事对《鲁泰纺织股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》发表了 独立意见。

4、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年度社 会责任报告》。

5、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于变更部分 会计政策的议案》,并出具如下意见:公司根据财政部修订并发布的《企业会计 准则第 21 号--租赁》的相关要求对公司会计政策进行变更,执行变更后的会计 政策能够客观、公允地反映公司 2021 年度及以后期间的财务状况及经营成果, 不会对公司财务报表产生重大影响。相关决策程序符合相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定,合法有效。

6、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于高档印染 面料生产线项目延期的议案》,并出具如下意见:公司本次部分募集资金投资项 目延期是根据募集资金投资项目建设过程中的实际情况而进行的必要调整,不存 在违规变更募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目的实施,不存在损害 公司股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金 管理的有关规定,因此同意本次部分募集资金投资项目延期相关事项。

以上第 1、2 项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2021 年 3 月 31 日