LU THAI TEXTILE CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 18, 2022

鲁泰纺织股份有限公司2022 年第一次临时股东大会相关议案

目 录

1、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解

锁的限制性股票的议案

• 2、关于修订《公司章程》部分条款的议案

鲁泰纺织股份有限公司2022 年第一次临时股东大会相关议案

1 、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁 的限制性股票的议案

各位股东：

公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十三次会 议及2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021 年限 制性股票激励计划>及摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理公司2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，2021 年5 月17 日，公司第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第 十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等 相关议案。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》 （致同验字（2021）第371C000287 号）审验，公司向750 名激励对 象以每股3.31 元的价格，授予完成24,285,000 股限制性股票。该授 予股份已于2021 年6 月7 日上市。

现因公司2021 年限制性股票激励计划激励对象中有11 人因离 职、岗位变更，不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2021 年 限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及相关法律、 法规的有关规定，上述11 人所持已获授但尚未解除限售的限制性股 票共计240,000 股由公司回购注销。

一、本次回购价格调整及回购注销部分限制性股票

公司于2021 年6 月实施了2020 年年度权益分派，每10 股分配 现金0.50 元人民币（含税）。根据《激励计划》“九、限制性股票

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的回购注销”的规定，回购价格由3.31 元/股调整为3.26 元/股。因 此，本次回购按3.26 元/股实施回购。

根据《激励计划》“第七章 本激励计划的变更、终止”中“二、 激励对象个人情况变化的处理方式”之相关规定 ，公司按调整后的 授予价格回购上述240,000 股股份。

二、本次回购注销部分限制性股票的资金来源

公司本次回购注销限制性股票共240,000 股，回购价格调整为 3.26 元/股，本次回购金额合计为782,400 元，回购资金为公司自有 资金。本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少 240,000 元，本次回购注销完成后，公司将就本次回购注销依法履行 修订《公司章程》及工商变更登记等相关减资程序。

三、本次回购注销事项的影响

本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大 影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

该议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，现提交股 东大会审议。

请各位股东审议。

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2 、关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

根据公司经营发展的需要以及工商登记的相关规定，拟对经营范 围进行修订，因此，《公司章程》相关条款需进行修订，具体如下： 原《公司章程》第十三条

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：纱线、面料、衬衫、 西服、大衣等纺织品、服装及饰品的设计、研发、生产和销售；纺织 品及服装检测；第一类医疗器械生产、销售；非医用口罩、防护服的 生产、销售；电子商务平台的技术开发、服务、咨询；机电产品的加 工、销售；农产品收购；酒店、宾馆、餐饮、会议、培训等服务；自 有房屋、土地租赁业务；非配额许可证管理，非专营商品的收购、销 售。

现修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：面料纺 织加工；面料印染加工；服装制造；针纺织品及原料销售；服装服饰 批发；服装服饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一 类医疗器械生产；日用口罩（非医用）生产；劳动保护用品生产；软 件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；纺织专用设备销售；机械电气设备销售；初级农产品收购； 业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；住 房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；专用化学产品销售（不 含危险化学品）；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营

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业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；餐饮服务； 发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）

除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变。

该议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，现提交 股东大会审议。

请各位股东审议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2022 年1 月24 日