LU THAI TEXTILE CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 4, 2016

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2016-007

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况：

1、股东大会的届次：本次股东大会为 2016 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会，2016 年 3 月

4 日公司召开了七届三十次董事会，审议通过了召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开的时间：现场会议时间：2016年3月21日（星期一）下午14：30 时。网络投票时间：交易系统投票时间：2016年3月21日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2016年3月18日下午15：00， 结束时间为2016年3月21日下午15：00。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日：2016 年3 月11 日，截止2016 年3 月11 日下午3:00 收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东，均有权出席股东大会（B 股投资者应在股权登记日之前的第3 个 交易日或更早买入公司股票方可参会）。因故不能出席会议的股东，可以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

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7．会议地点：

现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于计提资产减值准备的议案》。

三、股东大会登记方法：

1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人 身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份 证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登 记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。 异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、出席现场会议登记时间：2016 年3 月16 日、17 日（上午8:00-11:30, 下午14:00-17:00）。

3、登记地点：公司证券部

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5282188-234 （0533）5418805

联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委 托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。 四、参与网络投票的股东投票程序

对于本次股东大会审议的议案，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交易系统 或互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：360726

2、证券简称：鲁泰投票

• 3、投票时间：2016年3月21日的交易时间，即上午9:30 -11:30，下午13:00

-15:00。

4、在投票当日，“鲁泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会 审议的议案总数。

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5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，

• 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格 分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对 议案1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案1 中子议案①，1.02 元代表议 案1 中子议案②，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	对所有议案表决	100.
议案1	关于计提资产减值准备的议案	~~00~~ 1.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3

股代表弃权；

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意 见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如 果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议 案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对 总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016 年3 月18 日下午15：00，结束 时间为2016 年3 月21 日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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（三）网络投票其他注意事项

• 1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易

• 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票 结果为准。

• 2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

• 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

• 1、会议联系方式

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5282188-234 （0533）5418805

联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

• 2、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

• 六、备查文件

• 1．召开本次股东大会的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2016 年3 月5 日

附件：

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授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公

2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人证券账号：

委托人持股数： 委托人身份证号码：

受委托人签名（或盖章）： 受委托人身份证号码：

委托日期： 2016 年 月 日

授权表决意见表

授权表决意见表
议案名称		表决意见
	同意	反对	弃权
议案1．《关于计提资产减值准备的议案》

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