LU THAI TEXTILE CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 2, 2013

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2013-042

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会 第六次会议审议通过了《关于召开 2013 年第三次临时股东大会》的 议案，现将有关会议情况通知如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、召开时间：2013 年 12 月 19 日上午 9:30，会期半天；

• 2、召开地点： 般阳山庄会议室；

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：截止2013 年12 月12 日下午3:00 收盘后，在中

• 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东； 公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

• 《关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年

• 度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

• 三、股东大会登记方法：

• 1、登记方式：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股

• 东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份 证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清

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单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席 人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以 登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2013 年12 月17 日、18 日（上午8:00-11:30,下 午14:00-17:00）。

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联系电话：（0533）5285166

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联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人 身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证及委托人持股清单。

四、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2013 年 12 月 3 日

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附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股 份有限公司 2013 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人证券账号：

委托人持股数： 委托人身份证号码：

受委托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期： 2013 年 月 日

鲁泰纺织股份有限公司

2013 年第三次临时股东大会授权表决意见

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

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