LU THAI TEXTILE CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 29, 2011

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2011-047

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第十六次会议审议通过了关于召开2011年第三次临时股东大会 的议案，现将本次临时股东大会的具体事项通知如下。

一、召开会议基本情况：

• 1、股东大会的届次。本次股东大会为 2011 年度第三次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性。本次会议由公司董事会召集，符合有关法律、行政

法规及规范性文件及公司章程的规定。

• 4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票方式召开。

• 5、会议召开的时间： 2011年10月18日（星期二）上午9：30时。

• 6．出席对象：

• （1）本次股东大会的股权登记日：2011 年10 月10 日，截止2011 年10 月10 日下

• 午3:00 收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股

• 东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7．会议地点： 般阳山庄二楼会议室。

• 二、会议审议事项：

• 1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案

• 2、审议关于补选洪晓斌为公司第六届董事会独立董事的议案

• 3、审议关于变更部分募集资金用途的议案

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三、会议登记方法：

1、登记方式：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清 单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委 托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时 间内公司收到为准。

• 2、登记时间：2011 年10 月14 日、17 日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。 3、登记地点：公司证券部

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5282188-234、236 （0533）5418833

联系人：秦桂玲、郑卫印

4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签 署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

五、临时股东大会联系方式

联系地址：山东省淄博市淄川区松龄东路81号公司证券部

邮编：255100 联系电话：0533-5285166

联系传真：0533-5418833 联系人：秦桂玲、郑卫印

六、其他事项

• 1、本次现场会议为期半天，与会股东所有费用自理。

• 2、请各位股东协助工作人员做登记工作，并届时参会。

七、备查文件

• 1、第六届董事会第十六次会议决议

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2011 年 9 月 29 日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2011 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人证券账号：

委托人持股数： 委托人身份证号码： 受委托人签名（或盖章）： 受委托人身份证号码：

委托日期： 2011 年 月 日

授权表决意见表

授权表决意见表
议案名称		表决意见
	同意	反对	弃权
议案一：关于修改《公司章程》部分条款的议案
议案二：关于补选洪晓斌为公司第六届董事会独立董事的议案
议案三：关于变更部分募集资金用途的议案

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