LU THAI TEXTILE CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Feb 25, 2011

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2011-003

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第八次会议决 定提议召开鲁泰纺织股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，现将有关会议 情况通知如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、召开时间：2011 年 3 月 14 日上午 9:30，会期半天；

• 2、召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室；

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

5、出席对象：截止2011 年3 月4 日下午3:00 收盘后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；公司董事、监事及其他高 级管理人员，公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：审议《2011 年度衍生品交易计划》的议案。

三、股东大会登记方法：

1、登记方式：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东账户卡、 持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托 人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执 照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信 函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

• 2、登记时间：2011 年3 月10 日、11 日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。 3、登记地点：公司证券部

联系电话：（0533）5285166

• 传真：（0533）5282188-234、236 （0533）5418833

联系人：秦桂玲、郑卫印

• 4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委

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托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。 四、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一一年二月二十六日

附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公 2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人证券账号： 委托人持股数： 委托人身份证号码： 受委托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期： 2011 年 月 日

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