LU THAI TEXTILE CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 19, 2009

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2009-026

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开2009 年度第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。

公司第五届董事会第三十三次会议决定召开鲁泰纺织股份有限公司 2009 年第二 次临时股东大会，现将有关会议情况通知如下：

一、会议基本情况：

1、召开会议的时间：

现场会议时间：2009年9月4日（星期五）下午14：00时。

网络投票时间：2009年9月3日至2009年9月4日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年9月4 日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具 体时间为：2009年9月3日15：00至2009年9月4日15：00期间任意时间。

2、股权登记日：2009年8月27日。

3、现场会议召开地点：山东省淄博市淄川区松龄东路鲁泰公司般阳山庄二楼会 议室。

• 4、召集人：鲁泰纺织股份有限公司董事会。

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议出席对象

（1）截止2009年8月27日下午15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。 （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

关于将闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案：根据公司募集资金投入项目 的最新进度安排和公司的财务状况，为充分利用募集资金，减少财务费用支出，保证

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股东利益最大化，在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目实施的前提下， 继续将 3 亿元闲置募集资金临时用作补充流动资金，期限从股东会批准之日起不超过 6 个月，流动资金的用途仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接 用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，并保证 在 6 个月到期后及时转至募集资金专用账户。

该议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。 三、会议登记办法

• 1、登记方式：

股东参加会议，请持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、 授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、 法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2009年9月2日至9月3日，每日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00

（异地股东可用信函或传真方式登记）。

  - 3、登记地点及授权委托书送达地点：详见临时股东大会联系方式。

  - 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  - 四、股东参加网络投票的具体操作流程

• （一） 采用交易系统投票的投票程序

  • 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年9月4日上午

• 9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

  • 2、投票代码：360726； 证券简称：鲁泰投票。

  • 3、股东投票的具体流程。

  • 1）输入买入指令。

  • 2）输入证券代码：360726。

  • 3）在委托价格项下填报临时股东大会议案序号，1.00元代表议案。

具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
1	关于将闲置募集资金临时用于补充流动资金的 议案	1.00

• 4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

• 表决意见种类对应申报股数:同意1 股、反对2 股、弃权3 股

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4、注意事项

1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申 报为准；

• 2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

• （二） 采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身 份验证后即可进行网络投票。

1、办理身份认证手续

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可 采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相 关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电 话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn 。 亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服 务”栏目。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年9月3日下午15： 00 至2009年9月4日下午15：00 期间的任意时间。

4、投票注意事项

1）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。

2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网 络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、临时股东大会联系方式

联系地址：山东省淄博市淄川区松龄东路81号公司证券部

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邮编：255100 联系电话：0533-5285166

联系传真：0533-5418833 联系人：秦桂玲、郑卫印

六、其他事项

• 1、本次现场会议为期半天，与会股东所有费用自理。

• 2、请各位股东协助工作人员做登记工作，并届时参会。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重

• 大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

• 4、提示公告：公司将于2009年9月1日就本次临时股东大会发布提示性公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二00 九年八月十九日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司 2009年度第二次临时股东大会，并就本次会议议案代为行使（同意、反对、弃权）表 决权。

委托人签名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（注：授权委托书剪报及复印件均有效，授权表决意向请在同意、反对、弃权的任 一项划对号）

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