LU THAI TEXTILE CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

May 16, 2008

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2008-020

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开2008 第一次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第五届董事会第十八次会议决定召开鲁泰纺织股份 有限公司 2008 年第一次临时股东大会，现将有关会议情况通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、召开时间：2008 年 6 月 6 日上午 9:30，会期半天；

• 2、召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室；

3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

5、出席对象：截止2008 年5 月29 日下午3:00 收盘后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；公司董事、监事及其他 高级管理人员，公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

1、补选第五届董事会独立董事的议案。议案说明：按照有关法律法规的要 求，上市公司独立董事连续任期不能超过六年，本公司第五届董事会独立董事周 志济先生、吴育华先生自 2002 年 5 月起任本公司独立董事，至 2008 年 5 月已满 六年，按规定不能再继续担任本公司独立董事。经提名委员会审查了解了綦好东 先生、毕秀丽女士的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后， 提名为第五届董事会独立董事候选人。

2、关于为本公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限公司获得民生银行济南 分行 1 亿元人民币授信额度提供担保的议案，期限三年，鲁泰公司以实际发生贷 款额承担担保责任。

三、股东大会登记方法：

1、登记方式：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东账户卡、 持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托

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人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执 照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信 函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2008 年6 月4 日、5 日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。 3、登记地点：公司证券部

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5418833

联系人：秦桂玲、郑卫印

4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委 托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。 四、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人证券账号： 委托人持股数： 委托人身份证号码： 受委托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期： 2008 年 月 日

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二 00 八年五月十六日

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