LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2021

Dec 13, 2021

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B 公告编号：2021-070 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会

第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 13 日上午 9：30 在总公司一楼会议 室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应 出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中出席现场会议的董事 4 名，董事许植楠、 藤原英利、陈锐谋、曾法成，独立董事周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方 式表决。公司部分监事及高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于根据股东大会授权修改〈公司章程〉有关条款的议案》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1. 审议通过了《关于拟为控股子公司山东鲁联新材料有限公司在青岛银行股份 有限公司开立进口设备信用证提供 4000 万元存单质押担保的议案》。表决结果： 同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2021 年 12 月 14 日