LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B 公告编号：2021-052 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会

第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于 2021 年 8 月 16 日 以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日上午 9：30 在总公司一楼会议室召 开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席 董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中出席现场会议的董事 4 名，董事许植楠、藤 原英利、陈锐谋、曾法成，独立董事周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通讯方式 表决。公司 3 名监事及部分高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司 法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：同 意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见于同日发布在《证券时报》《上海证券报》《中国证 券报》《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的公告》。

3、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见于同日发布在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《鲁泰纺织公股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》。

4、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法〉相关条 款的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修改〈鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度〉相关条款的

议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。表决结 果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于对海南辉麟国际控股有限公司追加投资的议案》。表决结果： 同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见于同日发布在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。

8、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁 的限制性股票的议案》。表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见于同日发 布在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《大公报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未 解锁的限制性股票的公告》。

9、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：同 意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第 4、5、6、8 项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。 二、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

2. 关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

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