LU THAI TEXTILE CO., LTD — Board/Management Information 2014

Oct 29, 2014

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2014-043

鲁泰纺织股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于 2014 年 10 月 20 日以电子 邮件方式发出，会议于2014 年10 月28 日上午在般阳山庄会议室召开。本次会议应出席 董事13 人，实际出席会议董事13 人，其中现场出席会议8 人，通讯表决董事5 人。公司 3 名监事及12 名高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决 议合法有效。本次会议形成如下决议：

• 1、审议通过《关于 2014 年三季报正文及全文的议案》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2、审议通过了关于补选赵耀为第七届董事会战略委员会委员的议案，任期至2016

• 年6 月6 日。

  • 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  • 3、审议通过了关于补选赵耀为第七届董事会薪酬委员会委员的议案，任期至2016 年

• 6 月6 日。

  • 表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。

  • 4、审议通过了关于补选赵耀为第七届董事会审计委员会委员的议案，任期至2016 年

• 6 月6 日。

表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5、审议通过了关于修改《鲁泰纺织股份有限公司衍生品交易管理制度》的议案。修

• 改内容为：增加一条作为《衍生品交易管理制度》 第二十八条 ，原 第二十八条 之后的条文 依次顺延： 第二十八条 本制度所称“超过”不含本数。

  • 表决结果：同意13 票、反对0 票、弃权0 票。

  • 修订后制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  • 6、审议通过了关于修改《鲁泰纺织股份有限公司总经理工作细则》的议案。修改内

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容为：增加一条作为《总经理工作细则》 第十九条 ，原 第十九条 之后的条文依次顺延： 第 十九条 本制度所称“以上”、“以下”，均含本数，“超过”、“低于”、“不满”不含本数。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

鲁泰纺织股份有限公司董事会 2014 年 10 月 30 日

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